株式会社歯愛メディカル 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	清水 清人	1960年9月16日	1987年9月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2008年4月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年7月 歯愛国際有限公司 董事 2016年9月 ㈱RayVision 代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長(現任) 2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役会長(現任) 2022年4月 ㈱Ciロジスティクスセンター代表取締役社長(現任)	(注)3	4,764
専務取締役	小林 良充	1976年4月7日	1999年5月 ㈱アールエフ 入社 2009年1月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年2月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年5月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSolution inJapan代表 2018年11月 当社入社 2019年3月 当社執行役員海外事業部長 2020年3月 当社取締役海外事業部長 2021年3月 当社専務取締役(現任)	(注)3	-
常務取締役	山内 昌晴	1964年5月25日	1988年4月 村井眼鏡工業㈱(現㈱村井)入社 1994年3月 同取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業㈱(現㈱SHINDO)入社 2005年7月 同執行役員日欧米事業統括 2012年3月 同繊維カンパニー長 2015年5月 ㈱箔一入社 2015年11月 同当取締役社長室長 2019年10月 当社入社 2020年3月 当社執行役員人事部長 2021年3月 当社常務取締役(現任)	(注)3	-
取締役 商品部長	油谷 秀明	1968年8月31日	1987年4月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年9月 ㈱別田 入社 2008年3月 当社入社 2010年3月 当社CAD/CAM事業部長 2012年3月 当社取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役社長 2018年3月 当社専務取締役 2021年12月 当社取締役商品部長(現任)	(注)3	-
取締役 経営管理部長	三好 誠治	1970年7月16日	1993年4月 大同ほくさん㈱(現エア・ウォーター㈱)入社 2012年6月 同経営企画部 課長 2017年6月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役 2019年7月 当社出向 2020年3月 当社取締役経営管理部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	奥澤 明	1958年11月13日	1982年4月 日本カーボン㈱ 入社 2006年4月 同社総合企画部担当部長 2012年6月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年1月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年3月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	平野 茂樹	1952年8月30日	1977年4月 大阪瓦斯㈱ 入社 2004年6月 同社エネルギー技術研究所長 2005年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 技術統括 兼 技術開発本部長 2009年6月 同社取締役 常務執行役員、ガス製造・発電事業部長 2012年4月 Osaka Gas Australia Pty Ltd代表取締役会長 2015年5月 近畿化学協会 会長 2016年6月 京都大学大学院工学研究科 非常勤講師(現任) 2018年6月 大阪府市公立大学法人大阪評価委員 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	宮下 友保	1948年9月23日	1973年4月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年8月 日拓産業㈱ 入社 2005年4月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年4月 当社入社 管理部課長 2012年3月 当社監査役(現任) 2015年8月 ㈱デンタルフィット 監査役(現任) 2017年3月 ㈱デミライン 監査役(現任) 2017年3月 ㈱RayVision 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	園部 敏之	1960年6月8日	1983年4月 ㈱北陸銀行 入行 2003年6月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年6月 ㈱ランドバンク 入社 2017年3月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (注)2	斉藤 一浩	1965年2月17日	1990年1月 ㈱ほくさん(現エア・ウォーター㈱) 入社 2017年4月 エア・ウォーター㈱財務部担当部長 2020年10月 エア・ウォーター北海道㈱ 出向 人事総務部長 2022年5月 エア・ウォーター・プロフェッショナルサービス㈱ 出向 2022年7月 同社 取締役 業務改革推進室部長(現任) 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					4,764

(注)1.取締役奥澤明及び平野茂樹は、社外取締役であります。
2.監査役園部敏之及び斉藤一浩は、社外監査役であります。
3.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は1名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の園部俊之氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の斉藤一浩氏はエア・ウォーター株式会社の子会社のエア・ウォーター・プロフェッショナルサービス株式会社の取締役を兼務しております。なお、当社とエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は当社の株式の38.98%を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では毎月1回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。