カルナバイオサイエンス株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)5
代表取締役 社長	―	吉野 公一郎	1949年3月25日	1999年4月 日本オルガノン株式会社入社 医薬研究所長 2003年4月 当社代表取締役社長(現任) 2011年3月 CarnaBio USA, Inc. President & CEO 2011年12月 当社営業部長 2013年10月 株式会社ProbeX代表取締役社長 2015年3月 当社経営管理本部長 2018年12月 株式会社メディネット社外取締役(現任) 2018年12月 クリングルファーマ株式会社社外取締役(現任)	(注)3	274,900
取締役	創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長	相川 法男	1948年10月23日	1999年4月 日本オルガノン株式会社入社 特許・商標室長 2003年4月 当社監査役 2004年3月 当社取締役知的財産・法務部長 2007年9月 当社取締役知的財産・法務、経営企画部長 2008年7月 当社取締役知的財産・法務部長 2009年6月 当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長兼総務部長 2011年9月 当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長 2015年3月 当社取締役創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長 2016年3月 当社取締役創薬支援事業本部長 兼知的財産・法務部長(現任)	(注)3	73,300
取締役	研究開発本部長	澤 匡明	1970年12月7日	2001年9月 大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社 2007年1月 当社入社 2007年5月 当社研究技術本部化学研究部長 2010年4月 当社創薬研究部長 2015年3月 当社取締役研究開発本部長(現任)	(注)3	24,200
取締役	経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President	山本 詠美	1970年6月11日	1995年11月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年1月 当社入社 2004年3月 公認会計士登録 2009年6月 当社経営管理本部経理部長 2015年3月 当社経営管理本部経理部長兼総務部長 2015年9月 当社経営管理本部副本部長兼経理部長 2016年3月 当社取締役経営管理本部副本部長兼経理部長 2017年3月 当社取締役経営管理本部長兼経理部長 2018年10月 当社取締役経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長(現任) 2019年2月 CarnaBio USA, Inc. President(現任)	(注)3	11,700
取締役 (注)1	―	髙柳 輝夫	1946年10月4日	1975年4月 第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社 1997年10月 同社学術管理部長 2000年10月 同社研究企画部長 2001年6月 同社取締役研究企画部長兼蛋白質研究所長 2004年10月 同社取締役研究開発業務部長 2006年4月 同社取締役研究開発戦略部長 2007年6月 第一三共株式会社常勤監査役 2011年6月 同社顧問 2011年7月 公益社団法人日本薬学会常任理事 財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長 2013年4月 公益財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長(現任) 2015年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)5
監査役 (常勤) (注)2	─	有田 篤雄	1943年7月15日	1966年4月 鐘紡株式会社入社 1996年7月 同社 事業統括室長 2000年7月 カネボウ厚生年金基金常務理事 2004年3月 当社監査役(現任)	(注)4	5,000
監査役 (注)2	─	小笠原 嗣朗	1939年7月23日	1963年4月 東レ株式会社入社 1990年10月 同社 国際部長兼経営企画室主幹 1995年6月 東洋プラスチック精工株式会社 取締役管理本部長 1996年3月 中外製薬株式会社入社 1996年6月 同社 取締役国際事業部長 2002年6月 同社 常勤監査役 2005年3月 当社監査役(現任)	(注)4	3,500
監査役 (注)2	─	松井 隆雄	1956年4月8日	1982年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 2010年7月 有限責任あずさ監査法人 パートナー 2014年9月 同法人 監事 2018年4月 関西大学会計専門職大学院 特任教授(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計						393,100

(注) 1.取締役髙柳輝夫は、社外取締役であります。
2.監査役有田篤雄、小笠原嗣朗及び松井隆雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4.監査役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
中井 清	1943年9月1日	1967年4月	中井司法書士事務所開業 所長(現任)	15,000
		2005年3月	当社監査役
		2007年3月	大阪司法書士協同組合理事長
		2019年3月	当社監査役退任