エコモット株式会社 役員の状況 (2022年8月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	入澤 拓也	1980年1月10日	2002年4月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年2月 当社設立 代表取締役(現任) 2020年6月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役(現任) 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役(現任)	(注)3	1,191,000
取締役 IoTソリューション事業部長	内藤 彰人	1984年7月25日	2008年4月 キャノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年1月 当社入社 2019年4月 当社 IoTインテグレーション部長 2022年8月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事(現任) 2022年9月 当社 IoTソリューション事業部長(現任) 2022年11月 当社 取締役IoTソリューション事業部長(現任)	(注)3	1,600
取締役 コンストラクションソリューション事業部長	勝田 剛	1972年4月11日	1997年4月 ダイワラクダ株式会社(現株式会社デザインアーク) 入社 2013年4月 同社 レンタル&オフィス事業部 商品開発室長 2018年5月 当社 入社 関西営業所 2018年8月 当社 関西営業所長 2019年4月 当社 コンストラクション事業部 関西営業所長兼東海営業所長 2021年3月 当社 営業本部コンストラクションソリューション事業部 東海・西日本担当部長兼 関西・東海・中国四国営業所長 2022年3月 当社 コンストラクションソリューション企画部長兼 コンストラクションソリューション西日本営業部長兼東海・関西・中国四国営業所長 2022年9月 当社 コンストラクションソリューション事業部長(現任) 2022年11月 当社 取締役コンストラクションソリューション事業部長(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	上村 幸夫	1969年1月5日	2000年1月 日本移動通信株式会社 (現KDDI株式会社)入社 2014年10月 KDDI株式会社 技術統括本部 プラットフォーム開発本部 基幹アプリケーション開発部長 2017年4月 同社 技術統括本部 運用本部 トラフィックマネジメント部長 2018年4月 同社技術本部 モバイル技術本部 モバイルコア技術部長 2019年12月 KDDO xG Networks株式会社 社外取締役 2020年4月 同社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 副本部長 2022年4月 同社ソリューション事業本部 DX推進本部長(現任) 2022年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	松本 康一郎	1967年1月1日	1989年4月 野村証券株式会社 入社 1994年5月 スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)入社 2000年5月 株式会社ドワンゴ経営企画室長 2000年7月 同社執行役員経営企画室長 2006年12月 同社取締役業務本部長 2014年10月 株式会社マーベリック取締役(現任) 2015年11月 株式会社鉄人化計画取締役 2017年7月 同社代表取締役社長 2017年10月 株式会社サニーサイドアップ(現株式会社サニーサイドアップグループ)執行役員社長室長 2019年7月 株式会社サニーサイドアップパートナーズ代表取締役社長(現任) 2020年12月 株式会社ZMP社外取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	塚田 修治	1951年8月3日	1974年4月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年1月 同社 調査役 2015年8月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	林 昭彦	1957年2月8日	1980年4月 中道機械株式会社 入社 1983年11月 中道リース株式会社転籍 1988年11月 拓銀抵当証券株式会社 入社 1999年5月 ディー・ブレイン札幌 入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社 入社 2010年9月 株式会社ジーンテクノサイエンス 入社 2013年5月 同社監査役 2019年3月 株式会社セルテクノロジー 監査役 2020年11月 五稜化薬株式会社 社外取締役 2021年3月 同社監査役(現任) 2022年11月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	奥山 倫行	1975年1月29日	2002年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年4月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー(現任) 2013年4月 医療法人社団一心会 理事(現任) 2014年9月 当社 社外監査役(現任) 2017年12月 株式会社LEGALAND代表取締役(現任) 2019年6月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社itakoto 社外取締役(現任) 2020年7月 株式会社229 代表取締役(現任) 2020年12月 EZO CONSULTING GROUP 株式会社 社外取締役(現任) 2022年8月 株式会社ATホールディングス 社外監査役(現任) 2022年8月 株式会社アットマークテクノ社外監査役(現任)	(注)4	-
計					1,192,900

(注)1.取締役 上村幸夫、松本康一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 塚田修治、奥山倫行、林明彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2022年11月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.各役員の所有する当社の株式数は、2022年8月31日時点の状況を記載しております。

② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役3名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上村幸夫は、当社の株主であるKDDI株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である松本康一郎は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他に当社と当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社及び株式会社itakoto、EZO CONSULTING GROUP 株式会社の社外取締役、医療法人社団一心会の理事、を兼務しておりますが当該法人等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役林明彦は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
なお、同氏は五稜化学株式会社の監査役を兼任しておりますが当該法人と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役上村幸夫は、KDDI株式会社のソリューション事業本部DX推進本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役松本康一郎は、長年に亘り会社経営に携わってきた経験を有しております。当社においては経営
戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。

エ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役2名及び社外監査役3名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。