株式会社シー・エス・ランバー 役員の状況 (2023年5月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	中井 千代助	1950年12月8日	1973年4月 ㈱中井材木店入社 1976年6月 同社専務取締役就任 1981年4月 同社千葉支店支店長 1983年4月 ㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任(現任) 2005年10月 ㈱CLCコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長就任 2007年12月 ㈱なのはなハウジング代表取締役就任(現任) 2011年7月 ㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役就任(現任) 2012年2月 ㈱シー・エス・物流取締役就任 2018年6月 ㈱シー・エス・マテリアル取締役就任(現任) 2020年12月 ㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 就任(現任) ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 (現任) 2021年6月 ㈱シー・エス・ビルド取締役就任(現任) 2022年6月 ㈱シー・エス・物流代表取締役就任(現任)	(注)2	50,700
常務取締役 在来営業本部長	三輪 達雄	1962年5月2日	1985年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2015年2月 新興商事㈱新規投資事業部長 2016年6月 ㈱シーピーユー取締役就任 2019年1月 当社入社 2019年2月 審査部長 2020年7月 在来営業本部長(現任) 2020年8月 取締役就任 2022年5月 常務取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 製造部長 購買部長	中井 俊輔	1985年7月30日	2009年4月 ユアサクオビス㈱入社 2016年7月 当社入社 2018年6月 ㈱シー・エス・マテリアル取締役就任 2018年11月 山武工場長 東金端柄工場長 2019年6月 購買部次長 2020年8月 ㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任 (現任) 2020年12月 ㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任 ㈱シー・エス・不動産リース取締役就任 2021年6月 ㈱シー・エス・ビルド取締役就任(現任) 2022年5月 執行役員就任 2022年8月 ㈱シー・エス・物流代表取締役就任(現任) ㈱なのはなハウジング取締役就任(現任) ㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任(現任) ㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任 (現任) ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 (現任) 2022年8月 取締役就任(現任) 2022年9月 製造部長(現任) 2023年7月 購買部長(現任)	(注)2	50,000
取締役 経理部長	加賀美 淳	1961年4月24日	1985年4月 ㈱日立メディコ(現 富士フイルムヘルスケア㈱)入社 2010年9月 同社財務部担当部長 2015年12月 日立メディカルコンピュータ㈱(現 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱)財務部長 2018年4月 日立ヘルスケアシステムズ㈱(現 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱)財務部長 2021年5月 当社入社経理部長(現任) 2022年8月 取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役	馬締 和久	1950年1月22日	1973年4月 阪和興業㈱入社 2004年7月 同社東京食品担当兼木材部長 2005年6月 同社取締役就任 2007年4月 同社取締役木材・食品担当 2011年4月 同社取締役木材・木材国際販売・食品担当 2012年6月 同社取締役退任、顧問就任 2015年6月 同社顧問退任 2016年9月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	石塚 英一	1953年3月23日	1988年4月 弁護士登録(千葉) 2001年2月 千葉県社会福祉協議会理事就任 2006年5月 ㈱オンザウェイ監査役就任(現任) 2012年4月 千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任(現任) 2016年2月 独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任 2018年2月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役	熊切 直美	1958年9月26日	1984年4月 大東建託㈱入社 2001年4月 同社執行役員住宅販売部長 2004年6月 同社取締役テナント営業統括本部長就任 2006年4月 同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任 2011年4月 同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任 2012年4月 同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任 2013年4月 同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当 2016年4月 同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当 2019年3月 同社代表取締役社長退任 2019年6月 同社取締役退任 2019年8月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
常勤監査役	髙浦 重夫	1960年2月4日	1982年5月 ㈱千葉相互銀行(現 ㈱京葉銀行)入行 2009年2月 同行新木支店支店長 2010年4月 同行小見川支店支店長 2011年6月 同行監査部検査役 2020年7月 当社入社管理本部付 2020年8月 常勤監査役就任(現任) 2020年8月 ㈱シー・エス・物流監査役就任(現任) ㈱なのはなハウジング監査役就任(現任) ㈱シー・エス・ホーム監査役就任(現任) ㈱シー・エス・マテリアル監査役就任(現任) 2020年12月 ㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任 (現任) ㈱シー・エス・不動産リース監査役就任(現任) 2021年6月 ㈱シー・エス・ビルド監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	竹俣 裕幸	1952年3月29日	1974年4月 丸紅㈱入社 2000年4月 丸紅建材㈱(現 SMB建材㈱)転籍 財務経理部長 2001年10月 同社九州支店長 2006年4月 同社人事総務部長 2006年6月 同社執行役員 2007年4月 同社名古屋支店長 2013年3月 同社退社 2013年4月 東洋テックス㈱入社 2013年10月 同社取締役副社長就任 2017年10月 同社取締役副社長退任 顧問(現任) 2019年2月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	吉田 芳一	1955年11月12日	2011年7月 千葉西税務署長 2012年7月 東京国税局総務部考査課長 2013年7月 国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官 2015年7月 東京国税局調査第四部部長 2016年7月 同職退職 2016年8月 税理士登録(東京税理士会所属) 2019年2月 当社監査役就任(現任) 2020年6月 澁澤倉庫㈱監査役就任(現任) 2021年3月 伊勢化学工業㈱監査役就任(現任)	(注)3	-
計					100,700

(注)1.取締役 馬締 和久氏、石塚 英一氏及び熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
2.2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 中井 俊輔は、代表取締役社長 中井 千代助の長男であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、当社にとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれにより当社グループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野から当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、当社の経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。