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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100SZ8N (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エクスモーション 役員の状況 (2023年11月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長長尾 章1955年2月23日生
1983年3月株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役
1997年4月同社常務取締役
1998年1月合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役
2000年1月同社常務取締役事業本部長
2000年3月同社専務取締役事業本部長
2004年1月同社代表取締役専務
2004年1月株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長(現任)
2005年3月株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長
2006年3月同社代表取締役社長
2008年9月当社代表取締役社長
2009年12月株式会社コアネクスト代表取締役会長(現任)
2010年12月株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長(現任)
2013年12月当社代表取締役会長
2014年1月株式会社インフィニットコンサルティング取締役会長(現任)
2015年1月株式会社ノイマン代表取締役会長(現任)
2017年12月株式会社アスウェア取締役(現任)
2018年2月当社取締役会長(現任)
2019年5月株式会社Fleekdrive代表取締役会長(現任)
2020年4月株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング取締役(現任)
2022年6月株式会社エーアイ社外取締役(現任)
2022年7月株式会社eek代表取締役会長(現任)
2023年3月株式会社ソルクシーズ代表取締役会長(現任)
(注)3―
取締役社長
(代表取締役)		渡辺 博之1962年12月11日生
1996年6月株式会社オージス総研入社
2008年9月当社専務取締役
2013年12月当社取締役社長
2017年2月当社代表取締役社長(現任)
2019年3月株式会社ソルクシーズ取締役(現任)
2023年3月日の出ソフト株式会社(現 株式会社bubo)代表取締役社長(現任)
(注)3136
常務取締役
セールス・マーケティング本部管掌		芳村 美紀1967年6月18日生
1991年4月株式会社リコー入社
2008年9月当社常務取締役
2017年2月当社常務取締役管理本部管掌兼研究・開発本部管掌
2024年2月当社常務取締役セールス・マーケティング本部管掌(現任)
(注)3120
取締役
研究・開発本部長		小濵 宗隆1969年12月4日生
1993年4月株式会社オージス総研入社
2009年2月当社入社
2016年12月当社執行役員研究・開発本部長
2024年2月当社取締役研究・開発本部長(現任)
(注)310




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
コンサルティング本部長		斎藤 賢一1968年11月19日生
1992年4月株式会社ケンウッド(現 株式会社JVCケンウッド)入社
2003年8月株式会社リコー入社
2009年1月当社入社
2016年12月当社執行役員セールス・マーケティング本部長
2023年6月当社執行役員コンサルティング本部長
2024年2月当社取締役コンサルティング本部長(現任)
(注)320
取締役
管理本部長兼
経営企画室長		三上 宏也1967年11月14日生
1991年4月三菱プレシジョン株式会社入社
2002年8月ソフトバンクBB株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社
2004年7月株式会社ジャパンジョブポスティングサービス(現 株式会社ステラス)入社
2015年8月ニューソン株式会社(現 株式会社NTTデータニューソン)入社
2016年4月当社入社管理本部長
2016年12月当社執行役員管理本部長
2020年12月当社執行役員管理本部長兼経営企画室長
2023年3月日の出ソフト株式会社(現 株式会社bubo)取締役(現任)
2024年2月当社取締役管理本部長兼経営企画室長(現任)
(注)33
取締役鷲﨑 弘宜1976年11月19日生
2002年4月早稲田大学助手
2004年4月国立情報学研究所助手
2008年4月早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科准教授
国立情報学研究所客員准教授
2010年10月早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長(現任)
2015年10月Ecole Polytechnique de Montreal Visiting
2015年12月株式会社システム情報社外取締役(監査等委員)
2016年4月早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授(現任)
国立情報学研究所客員教授(現任)
2018年2月当社社外取締役(現任)
2021年1月IEEE Computer Society Vice President(現任)
(注)3―
取締役
(監査等委員)		水谷 幸二1973年7月17日生
1996年4月株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
2000年6月ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社
2000年10月ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社)転籍
2018年8月佃パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
2018年9月三田アドバイザリー株式会社取締役(現任)
2019年2月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年3月株式会社トップ教育センター代表取締役会長(現任)
2022年12月株式会社OKAN社外監査役(現任)
(注)4―




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		甲斐 素子1972年7月8日生
1999年9月株式会社ソルクシーズ入社
2013年12月株式会社エフ・エフ・ソル監査役(現任)
2014年1月株式会社コアネクスト監査役(現任)
2015年1月株式会社ソルクシーズ経理部長
2018年2月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年3月株式会社イー・アイ・ソル監査役(現任)
2019年4月株式会社ソルクシーズ執行役員経理部長
2019年5月株式会社Fleekdrive監査役(現任)
2020年4月株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング監査役(現任)
2021年3月株式会社ソルクシーズ取締役管理本部副本部長兼経理部長(現任)
2022年12月株式会社アスウェア監査役(現任)
2023年1月株式会社インフィニットコンサルティング監査役(現任)
(注)5―
取締役
(監査等委員)		中村 渡1966年4月25日生
1991年9月アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1995年1月株式会社マイツ(池田公認会計士事務所)入所
1996年4月日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社
ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現 ジャフココンサルティング株式会社)出向
2000年1月中村公認会計士事務所開設 所長(現任)
2002年1月中村渡税理士事務所開設 所長(現任)
2004年6月株式会社Eストアー監査役
2009年6月J-STAR株式会社監査役(現任)
2016年6月株式会社百戦錬磨監査役(現任)
株式会社Eストアー社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年2月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年8月株式会社REAH Technologies監査役
(注)4―
計289

(注) 1.鷲﨑弘宜、水谷幸二及び中村渡は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水谷幸二、委員 甲斐素子、委員 中村渡
3.2024年2月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年2月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名のうち1名(鷲﨑弘宜氏)が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役3名のうち2名(水谷幸二氏及び中村渡氏)が社外取締役であります。社外取締役3名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
鷲﨑弘宜氏は、ソフトウエアエンジニアリング分野の専門家であり、かつ、同分野の第一人者であり、中長期的な方向性及び現在の技術の妥当性について、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2024年2月29日現在、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所の所長、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科の教授、国立情報学研究所の客員教授及びIEEE Computer SocietyのVice Presidentでありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
水谷幸二氏は、金融機関等で長く勤務し、総務、内部監査等について相応の知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2024年2月29日現在、佃パートナーズ株式会社の代表取締役、三田アドバイザリー株式会社の取締役、株式会社トップ教育センターの代表取締役会長及び株式会社OKANの社外監査役でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
中村渡氏は、公認会計士、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2024年2月29日現在、中村公認会計士事務所の所長、中村渡税理士事務所の所長、J-STAR株式会社の監査役、株式会社百戦錬磨の監査役及び株式会社Eストアーの社外取締役(監査等委員)でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を3名選任しております(社外取締役1名、社外監査等委員2名)。社外取締役及び社外監査等委員は、各々の経験や知識に基づき、各取締役の職務について監督や監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については、四半期に一度、三様監査の場でそれぞれの監査状況を共有しております。また、監査等委員会と内部監査担当者、監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、監査の質の向上を図っております。

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