株式会社アイリックコーポレーション 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	勝本 竜二	1964年3月17日生	1982年4月 共栄信用金庫(現 のと共栄信用金庫)入庫 1987年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現 メットライフ生命保険株式会社)入社 1990年4月 株式会社ファイナンシュアランス設立 取締役 1995年7月 当社設立 取締役 1997年12月 当社代表取締役社長 2002年7月 株式会社インフォディオ取締役(現任) 2014年7月 当社代表取締役営業統括本部長 2016年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	1,234,500
取締役 副社長 営業統括本部長	半澤 勝広	1964年3月9日生	1982年4月 株式会社内藤電誠町田製作所入社 1994年4月 AIU保険会社(現 AIG損害保険株式会社)入社 1997年6月 ユニバーサルインシュアランス個人保険代理店開業 1999年4月 株式会社ユニバーサルアンダーライタース設立代表取締役 2012年9月 当社取締役副社長営業統括本部長 2013年7月 当社取締役副社長営業統括本部長兼広報宣伝部長 2013年12月 当社取締役副社長営業統括本部長兼営業教育部長 2014年7月 当社取締役副社長営業統括本部兼保険クリニック運営本部長兼CSC運営部長 2015年9月 当社取締役副社長保険クリニック運営本部長 2016年7月 当社取締役副社長営業本部長 2022年7月 当社取締役副社長営業統括本部長(現任)	(注)5	202,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 法人事業部長	大森 学	1970年4月2日生	1994年4月 株式会社山梨中央銀行入行 1995年8月 ニコス生命保険株式会社(現 アクサ生命保険株式会社)入社 1998年4月 当社入社 2002年7月 株式会社インフォディオ監査役 2004年8月 当社取締役営業本部長 2009年7月 当社取締役法人部長兼営業管理部・CSC事業部・AS事業部・FP事業部管掌 2010年1月 当社取締役法人部長兼営業推進部・保険ソリューション事業部・FP事業部管掌 2012年9月 当社取締役法人営業統括本部長 2014年7月 当社取締役営業統括本部法人営業本部長兼法人部長 2015年9月 当社取締役営業統括本部法人営業本部長 2016年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長 2017年1月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長兼RM部長 2018年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長兼リスクマネジメント部長 2018年9月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長 2022年7月 当社取締役常務執行役員兼営業統括本部長代理兼法人事業部長(現任)	(注)5	40,700
取締役 システム本部長	勝本 伸弘	1962年2月4日生	1983年4月 協和情報開発株式会社(現 ケーアイディー株式会社)入社 1991年8月 カシオシステム開発株式会社(現 カシオヒューマンシステムズ株式会社)入社 2002年7月 株式会社インフォディオ設立代表取締役社長(現任) 2005年2月 当社取締役システム部長 2012年9月 当社取締役システム本部長 2016年9月 当社取締役システム本部長兼システム部長 2022年9月 当社取締役システム本部長(現任)	(注)5	211,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	戸谷 元彦	1961年12月21日生	1984年4月 三井物産株式会社入社 2006年1月 Audience Systems Limited代表取締役社長 2009年1月 当社入社 営業本部長代理 2009年7月 当社営業管理部長 2010年1月 当社営業推進部長 2012年9月 当社取締役管理本部長 2015年10月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年1月 当社取締役管理本部長兼総務人事部長 2018年5月 当社取締役管理本部長 2022年2月 当社取締役管理本部長兼総務人事部長 2022年9月 当社取締役管理本部長 2023年7月 当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)	(注)5	6,900
取締役 ソリューション事業部長	建部 賢二郎	1976年4月7日生	2000年4月 INAひまわり生命保険株式会社(現 SOMPOひまわり生命保険株式会社)入社 2005年1月 当社入社 2006年7月 当社CSC事業部長 2008年10月 当社AS事業部長 2010年1月 当社保険ソリューション事業部長 2012年9月 当社執行役員営業統括本部保険ソリューション事業部長 2014年7月 当社執行役員営業統括本部保険ソリューション事業部長兼営業教育部長 2016年7月 当社執行役員営業本部営業企画管掌兼保険ソリューション事業部長兼営業教育部長 2017年7月 当社執行役員営業本部営業企画管掌兼AS事業部長兼営業教育部長 2017年9月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼AS事業部長兼営業教育部長 2018年7月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼エージェントソリューション部長兼営業教育部長 2019年9月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼エージェントソリューション部長 2021年9月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼エージェントソリューション部長兼大阪支店長 2022年7月 当社取締役営業統括本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼大阪支店長(現任)	(注)5	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画室管掌	相原 尚昭	1962年9月19日生	1986年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2003年4月 株式会社ドクター・シーラボ入社 2005年6月 レーザーフロントテクノロジーズ株式会社(現 TOWAレーザーフロント株式会社)入社 2005年12月 当社入社 経営企画室長 2006年4月 当社執行役員経営企画室長 2012年9月 当社執行役員管理本部経理財務部長 2015年7月 当社執行役員管理本部経理財務部長兼内部監査室長 2015年10月 当社執行役員内部監査室長 2016年7月 当社執行役員内部監査室長兼管理本部株式公開準備担当部長 2017年7月 当社執行役員管理本部経営企画室長 2017年9月 当社執行役員管理本部長代理兼経営企画室長 2019年9月 当社取締役管理本部長代理兼経営企画室長 2021年7月 当社取締役経営企画室長 2022年7月 当社取締役経営企画室管掌 2023年7月 当社取締役経営企画室管掌兼内部監査室長(現任)	(注)5	2,900
取締役	清水 照雄	1948年10月12日生	1971年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1989年11月 有限会社ティーエスプランニング設立 代表取締役社長(現任) 2003年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)代表取締役 2004年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)代表取締役 2007年1月 当社社外取締役(現任) 2010年1月 株式会社シグマクシス副社長執行役員 2013年8月 同社取締役副社長 2019年6月 同社顧問(現任)	(注)5	36,100
常勤監査役	青島 一哲	1954年7月28日生	1977年4月 東邦生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険株式会社)入社 1999年4月 ツーサン株式会社入社 2005年8月 当社常勤社外監査役(現任) 2010年9月 株式会社インフォディオ監査役(現任)	(注)6	9,300
監査役	鈴木 康之	1971年7月14日生	2000年10月 旧司法試験合格(55期) 2002年10月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所 2004年4月 ハーマンズ株式会社監査役(現任) 2009年3月 鈴木康之法律事務所開業(現 弁護士法人鈴木康之法律事務所)代表(現任) 2010年12月 当社社外監査役(現任) 2013年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任)	(注)6	63,000
監査役	池田 勉	1971年10月16日生	1995年10月 青山監査法人入所 2005年2月 池田公認会計士事務所開業代表 2008年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任) 2013年1月 赤坂税理士法人社員(現任) 2016年9月 当社社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社RISE監査役(現任) 2020年6月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社)監査役(現任)	(注)6	4,400
計					1,812,800

(注)1.取締役清水照雄は、社外取締役であります。
2.監査役青島一哲、鈴木康之及び池田勉は、社外監査役であります。
3.取締役勝本伸弘は、代表取締役社長勝本竜二の実兄であります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在6名で、取締役常務執行役員 大森学、営業統括本部業務管理室長 斉藤慎吾、営業統括本部保険クリニックFC事業部長 河東宗均、営業統括本部営業企画推進本部長兼店舗開発部長兼コンタクトセンター長 紀伊保宏、営業統括本部マーケティング部長 松戸治、営業統括本部保険クリニック直営事業部長 福永俊之であります。
5.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されています。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
当社と社外取締役清水照雄との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を36,100株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その他の重要な利害関係はありません。
当社と社外監査役青島一哲との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を9,300株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。保険業界における豊富なビジネス経験があることから、社外監査役に選任しております。
当社と社外監査役鈴木康之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を63,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役池田勉との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を4,400株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、すべての社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体
制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行
う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携
することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立
した活動を支援しております。