ラクオリア創薬株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	―	谷 直樹	1948年3月23日生	1973年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 1985年7月 同社 企画室ライセンス担当 2000年7月 同社 グローバル経営戦略本部 ライセンス部長 2006年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授 2010年4月 当社 入社 当社 執行役員 2010年10月 当社 取締役 2011年4月 当社 常務執行役員 2012年8月 当社 代表取締役(現任) 2017年4月 テムリック㈱ 代表取締役(現任)	(注)2	20,000
取締役	―	青木 初夫	1936年4月8日生	1960年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 1988年6月 同社 取締役 1993年1月 同社 常務取締役 Fujisawa USA, Inc. Chairman & CEO 1995年6月 同社 代表取締役専務取締役 1999年6月 同社 代表取締役社長 2005年4月 同社 代表取締役会長 2006年6月 同社 代表取締役共同会長 2008年6月 同社 相談役 2010年6月 同社 アドバイザー 2011年8月 当社 顧問 2012年3月 ㈱CxOアドバイザーズ 取締役 当社 社外取締役(現任) 2017年6月 リンドファーマ㈱ 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	専務執行役員	河田 喜一郎	1960年10月26日生	1984年4月 ㈱上組 入社 1989年1月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 1990年9月 デロイト&トゥウシュLLP 入所 1993年8月 米国公認会計士登録 (カリルフォルニア州) 1995年9月 同法人 マネジャー(国際税務) 1995年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 2001年9月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 2003年10月 同法人 シニア・マネジャー 2004年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 2005年5月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 2009年3月 当社 入社 執行役員(監査室長) 2011年9月 当社 執行役員(経営企画担当) 2012年3月 当社 常務執行役員 2016年3月 当社 取締役 兼 専務執行役員 (CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当)(現任) 2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任) 2018年12月 ラクオリア イノベーションズ㈱ 代表取締役(現任)	(注)2	8,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	常務執行役員	渡邉 修造	1967年5月15日生	1992年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社 2005年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 2006年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 2008年7月 当社 入社 2012年10月 当社 執行役員(創薬研究担当) 2016年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員 (創薬研究担当)(現任) 2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)	(注)2	26,400
取締役 (監査等委員)	―	牧 真之介	1971年12月2日生	1997年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表(現任) 2006年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ (現会計法人MSPGコンサルティング㈱) 取締役(現任) 2007年2月 牧税理士法人 (現税理士法人MSパートナーズ) 代表社員(現任) 2007年6月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 2010年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ (現会計法人MSPGコンサルティング㈱) 代表取締役社長(現任) 2011年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役(現任) 2014年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役(現任) 2018年12月 PCIホールディングス㈱ 社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	―	縣 久二	1950年9月16日生	1974年4月 野村證券㈱ 入社 1981年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) 入社 1997年6月 同社 取締役 2002年5月 同社 常務取締役 2008年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 2008年6月 太陽誘電㈱ 取締役 2008年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問(現任) 2010年3月 テムリック株式会社 監査役 当社 監査役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年7月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	―	野元 学二	1967年4月2日生	1995年4月 三井安田法律事務所 入所 1998年3月 大西昭一郎法律事務所 入所 2001年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 2014年7月 和田法律事務所 入所 2015年7月 レックスウェル法律特許事務所 入所 (現任) 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計						54,400

(注)1.取締役青木初夫氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。
2.2019年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
山上 大介	1946年11月24日生	1975年11月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所入所 1981年9月 公認会計士登録 1984年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所 (トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣 1988年3月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務 (1993年帰国、東京事務所勤務) 1990年7月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 社員登録 2000年8月 山上公認会計士事務所開設(現任) 2001年3月 ㈱小田原エンジニアリング 社外監査役(現任) 2001年6月 日本特殊塗料㈱ 社外監査役 2003年8月 宝印刷㈱ 社外監査役(現任) 2009年11月 当社 一時監査役 2015年3月 ローヤル電機㈱ 社外監査役	(注)	-

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計4名であります。

地位	氏名	担当
専務執行役員	河田 喜一郎	財務・経営企画部門
常務執行役員	渡邉 修造	創薬研究部門
執行役員	髙松 康浩	人事・総務統括部門
執行役員	嶋田 薫	開発戦略・知的財産部門