ポート株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	春日 博文	1988年2月22日生	2011年4月 株式会社ソーシャルリクルーティング (現 当社) 設立 代表取締役社長 就任(現任) 2018年5月 一般社団法人テレメディーズ理事 就任 2020年7月 株式会社ドアーズ代表取締役 就任 就活会議株式会社代表取締役 就任 2021年7月 一般社団法人テレメディーズ理事 就任(現任) 2022年1月 株式会社INE取締役 就任(現任) 2023年8月 株式会社Five Line取締役 就任 2024年1月 株式会社ドアーズ取締役 就任 就活会議株式会社取締役 就任	(注)2	4,424
取締役副社長	丸山 侑佑	1986年4月20日生	2009年4月 株式会社トライアンフ 入社 2012年2月 KLab株式会社 入社 2013年1月 株式会社ソーシャルリクルーティング (現 当社) 入社 2013年3月 株式会社ソーシャルリクルーティング (現 当社)取締役副社長 就任(現任) 2020年10月 株式会社ドアーズ取締役 就任 就活会議株式会社取締役 就任	(注)2	549
取締役(社外) 監査等委員	大森 愛久美 (伊田 愛久美)	1988年2月19日生	2013年9月 司法試験合格 2015年4月 サイボウズ株式会社入社 2018年1月 株式会社メルカリ入社 Governance team 2018年6月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2020年12月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 入所(現任) 2021年12月 株式会社HITOSUKE社外監査役 就任(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)監査等委員 就任(現任)	(注)3	-
取締役(社外) 監査等委員	冨岡 大悟	1986年6月19日生	2010年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 日本国公認会計士登録 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2018年11月 IdeaLink株式会社取締役CFO 就任 2019年8月 M&A Bank株式会社代表取締役 就任 2019年9月 株式会社揚羽社外監査役 就任(現任) 2021年3月 GRASグループ株式会社社外監査役 就任(現任) 2021年4月 ギグセールス株式会社(現 DORIRU株式会社)社外監査役 就任(現任) 2021年6月 株式会社SUPER STUDIO 社外取締役 就任(現任) 2022年6月 株式会社HITOSUKE社外取締役 就任(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)監査等委員 就任(現任) 2023年7月 mederi株式会社社外監査役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(社外) 監査等委員	馬渕 邦美	1965年10月14日生	1995年4月 Sapient Corporation 入社 1998年6月 株式会社DOE代表取締役社長 就任 2009年2月 ディーディービー・ジャパン株式会社 取締役 就任 2012年3月 オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社 (現 ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社)代表取締役社長 就任 2012年3月 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社 (現 ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社)代表取締役社長 就任 2016年2月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 入社 2018年7月 Facebook Japan株式会社 Director 就任 2018年9月 当社社外取締役 就任 2019年12月 株式会社マクアケ社外取締役 就任(現任) 2020年6月 株式会社リミックスポイント社外取締役 就任 2021年5月 ディップ株式会社社外取締役 就任(現任) 2022年3月 一般社団法人Metaverse Japan代表理事 就任(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)監査等委員 就任(現任)	(注)3	-
計					4,973

(注) 1.取締役大森愛久美(伊田愛久美)、冨岡大悟及び馬渕邦美は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時取締役会終結の時までであります。

b.2024年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職員等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	春日 博文	1988年2月22日生	2011年4月 株式会社ソーシャルリクルーティング (現 当社) 設立 代表取締役社長 就任(現任) 2018年5月 一般社団法人テレメディーズ理事 就任 2020年7月 株式会社ドアーズ代表取締役 就任 就活会議株式会社代表取締役 就任 2021年7月 一般社団法人テレメディーズ理事 就任(現任) 2022年1月 株式会社INE取締役 就任(現任) 2023年8月 株式会社Five Line取締役 就任 2024年1月 株式会社ドアーズ取締役 就任 就活会議株式会社取締役 就任	(注)2	4,424
取締役副社長	丸山 侑佑	1986年4月20日生	2009年4月 株式会社トライアンフ 入社 2012年2月 KLab株式会社 入社 2013年1月 株式会社ソーシャルリクルーティング (現 当社) 入社 2013年3月 株式会社ソーシャルリクルーティング (現 当社)取締役副社長 就任(現任) 2020年10月 株式会社ドアーズ取締役 就任 就活会議株式会社取締役 就任	(注)2	549
取締役(社外) 監査等委員	大森 愛久美 (伊田 愛久美)	1988年2月19日生	2013年9月 司法試験合格 2015年4月 サイボウズ株式会社入社 2018年1月 株式会社メルカリ入社 Governance team 2018年6月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2020年12月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 入所(現任) 2021年12月 株式会社HITOSUKE社外監査役 就任(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)監査等委員 就任(現任)	(注)3	-
取締役(社外) 監査等委員	冨岡 大悟	1986年6月19日生	2010年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 日本国公認会計士登録 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2018年11月 IdeaLink株式会社取締役CFO 就任 2019年8月 M&A Bank株式会社代表取締役 就任 2019年9月 株式会社揚羽社外監査役 就任(現任) 2021年3月 GRASグループ株式会社社外監査役 就任(現任) 2021年4月 ギグセールス株式会社(現 DORIRU株式会社)社外監査役 就任(現任) 2021年6月 株式会社SUPER STUDIO 社外取締役 就任(現任) 2022年6月 株式会社HITOSUKE社外取締役 就任(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)監査等委員 就任(現任) 2023年7月 mederi株式会社社外監査役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(社外) 監査等委員	馬渕 邦美	1965年10月14日生	1995年4月 Sapient Corporation 入社 1998年6月 株式会社DOE代表取締役社長 就任 2009年2月 ディーディービー・ジャパン株式会社 取締役 就任 2012年3月 オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社 (現 ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社)代表取締役社長 就任 2012年3月 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社 (現 ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社)代表取締役社長 就任 2016年2月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 入社 2018年7月 Facebook Japan株式会社 Director 就任 2018年9月 当社社外取締役 就任 2019年12月 株式会社マクアケ社外取締役 就任(現任) 2020年6月 株式会社リミックスポイント社外取締役 就任 2021年5月 ディップ株式会社社外取締役 就任(現任) 2022年3月 一般社団法人Metaverse Japan代表理事 就任(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)監査等委員 就任(現任)	(注)3	-
計					4,973

(注) 1.取締役大森愛久美(伊田愛久美)、冨岡大悟及び馬渕邦美は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時取締役会終結の時までであります。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役3名のうち、全員が監査等委員である社外取締役であります。

(a) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役大森(伊田)氏が過去在籍していたサイボウズ株式会社のツールを当社は利用しておりますが、一般消費者としての通常取引であるため、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はございません。

当社においては、社外取締役等の独立性を確保するため「社外役員の独立性基準」を制定しており、社外取締役3名は、「社外役員の独立性基準」を満たす独立社外取締役であります。

(「社外役員の独立性基準」について)

原則として以下の基準を満たすものを独立役員とする。ただし、条件を満たさない場合であっても取締役会がその独立性及び監督能力を認めた場合は別途審議を可能とする。
1.現在または直近の過去3年間において、当該会社を主要な取引先(※1)とする者、若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
2.現在または直近の過去3年間において、当該会社から役員報酬以外に多額の金銭(※2)、その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。なお、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。
3.その就任の前10年以内のいずれかの時において次のa又はbに該当していた者
a.当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
b.当該会社の兄弟会社の業務執行者

4.次のaからfまでのいずれかに掲げる者(重要でない者(※3)を除く。)の近親者
a.1から3までに掲げる者
b.当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
c.当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
d.当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
e.当該会社の兄弟会社の業務執行者
f.最近においてb、c又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

※1「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当社及び当社グループの主要子会社から受けた法人
※2「多額の金銭」とは、個人の場合は1,200万円、法人の場合は売上高の2%
※3「重要な者」とは、A又はBの業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、Cの所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)

(b) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

取締役大森愛久美(伊田愛久美)は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコーポレート・ガバナンス分野における経験を当社の監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。
取締役冨岡大悟は、公認会計士としての専門性と事業会社等での会計、財務、M&A分野における経験を当社の監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。
取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

③ 監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。