フマキラー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	大下 俊明	1948年10月16日生	1976年10月 大下産業株式会社取締役企画部長 1978年2月 当社入社 1978年2月 当社監査役 1983年10月 大下産業株式会社代表取締役社長 (現) 1991年2月 代表取締役社長 2005年4月 代表取締役会長 2018年6月 2018年8月 取締役会長 代表取締役会長(現)	(注)4	231
取締役社長 (代表取締役)	大下 一明	1958年5月16日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 営業本部長 1998年6月 取締役営業本部長 2000年6月 常務取締役営業本部長 2001年6月 代表取締役常務取締役 2002年12月 代表取締役常務取締役営業本部長 2004年6月 代表取締役副社長 営業本部長 2005年4月 代表取締役社長 営業本部長 2008年4月 代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長 営業本部長 2012年9月 代表取締役社長(現)	(注)4	254
取締役副社長 (代表取締役) 国内営業本部長	大下 宜生	1973年6月14日生	2000年11月 大王製紙株式会社入社 2012年12月 同社退社 2013年4月 当社入社 2014年4月 東京支店長 2014年5月 営業副本部長兼東京支店長 2014年6月 取締役営業副本部長兼東京支店長 2016年5月 2017年7月 常務取締役営業副本部長兼東京支店長 取締役副社長 2018年6月 2019年5月 代表取締役副社長 代表取締役副社長 国内営業本部長(現)	(注)4	20
専務取締役 国際本部長	下中 正博	1954年7月19日生	1977年4月 当社入社 1999年7月 海外事業部長 2000年6月 取締役海外本部長 2012年7月 取締役海外事業部管掌 2012年11月 Fumakilla Malaysia Bhd. 代表取締役社長 Fumakilla Asia Sdn.Bhd. 代表取締役社長 2015年4月 常務取締役海外事業部管掌 2016年1月 常務取締役 2017年2月 常務取締役国際副本部長 2018年5月 常務取締役国際本部長 2018年6月 2019年1月 専務取締役国際本部長(現) Fumakilla Malaysia Bhd. 代表取締役副会長(現) Fumakilla Asia Sdn.Bhd. 代表取締役副会長(現)	(注)4	19
取締役 管理本部長 業務部長	佐々木 高範	1955年2月28日生	1980年4月 当社入社 2002年4月 管理部長 2004年6月 取締役管理本部長 2007年6月 取締役業務部長 2014年6月 取締役管理本部長兼業務部長 (現)	(注)4	22
取締役 広島工場長 生産本部長	井上 裕章	1965年9月19日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 開発研究部長 2011年11月 生産副本部長 2012年5月 生産本部長 2013年6月 取締役広島工場長兼生産本部長(現)	(注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 国際副本部長	力石 敬三	1955年3月8日生	1978年4月 ユニチャーム株式会社入社 2004年6月 株式会社CFSコーポレーション入社 2008年3月 エステー株式会社入社 2013年4月 当社入社 2013年4月 当社 海外事業部付部長 2013年10月 PT.FUMAKILLA NOMOS 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役 2018年5月 当社取締役国際副本部長(現)	(注)4	2
取締役 国際副本部長	村元 俊亮	1970年11月2日生	1999年6月 当社入社 2009年11月 総合統括部次長 2011年7月 FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 営業・マーケティング部長 2013年7月 Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役 2017年2月 取締役国際企画部長 2018年5月 取締役国際副本部長(現)	(注)4	5
取締役 開発本部長	山﨑 聡	1969年2月27日生	1992年4月 当社入社 2011年11月 開発研究部長 2013年12月 海外開発研究部長 2015年1月 Fumakilla Malaysia Bhd. 副社長 2016年6月 取締役開発本部長兼開発研究部長 2016年11月 取締役開発本部長(現)	(注)4	1
取締役	松井 幹雄	1959年2月23日生	1982年4月 当社入社 2012年9月 福岡支店長 2014年12月 2017年4月 広島支店長 執行役員広島支店長 2017年9月 執行役員営業副本部長兼広島支店長 2018年4月 執行役員国内営業本部長 2018年6月 2019年5月 取締役国内営業本部長 取締役(現)	(注)4	0
取締役	山下 勝也	1945年8月8日生	1968年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 2005年6月 同社常務執行役 2007年4月 エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長 2010年4月 国立大学法人筑波大学監事 2015年6月 当社取締役(現)	(注)4	1
取締役	吉島 亨	1957年12月2日生	1981年4月 大下産業株式会社入社 1992年10月 同社取締役業務部長 2004年10月 同社常務取締役 2014年8月 2019年6月 同社非常勤顧問(現) 当社取締役(現)	(注)6	-
監査役 (常勤)	田辺 由來夫	1952年5月8日生	1978年4月 当社入社 2010年6月 総合統括部長 2016年6月 監査役(現)	(注)3	3
監査役	嶋田 洋秀	1950年9月7日生	2004年4月 エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社 2005年6月 同社執行役 2007年2月 同社常務執行役 2007年6月 同社取締役兼常務執行役 2010年6月 当社取締役 2011年6月 当社専務取締役 2015年6月 当社監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	早稲田 幸雄	1949年1月11日生	1971年4月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 1977年4月 早稲田公認会計士事務所開設 (現) 監査法人中央会計事務所広島事務所入所 1988年6月 同上法人 代表社員 1999年6月 同上法人 広島事務所所長 2006年12月 同上法人 退任 2008年6月 株式会社ジェイ・エム・エス社外監査役(現) 当社監査役(現)	(注)3	0
監査役	菊池 欣也	1945年10月28日生	1970年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年11月 日本ビルサービス株式会社 取締役業務部長 1998年6月 同社常務取締役総合企画部長 2003年6月 同社代表取締役専務 2006年6月 As-meエステール株式会社 社外監査役 2015年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					572

(注)1.取締役 山下勝也及び吉島亨は、社外取締役であります。
2.監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
7.取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
8.取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)	(生年月日)	(略歴)	(所有株式数)
武澤 薫	1954年3月29日生	1977年4月 三井石油化学工業株式会社入社 2008年4月 同社執行役員 2013年6月 化成品商事株式会社代表取締役社長 2018年10月 大下産業株式会社入社同社顧問 2018年11月 同社代表取締役専務(現)	-株

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外取締役山下勝也氏は、当社株式を1千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準につきましては、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外取締役吉島亨氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は大下産業株式会社の非常勤顧問であり、同社は当社の仕入先であります。
社外監査役早稲田幸雄氏は、当社株式を0千株保有している他は利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外監査役でありますが、同社と当社との間に特別な関係はありません。独立性の判断基準につきましては、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外監査役菊池欣也氏は当社との間に特別な利害関係はありません独立性の判断基準につきましては、。同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外取締役山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下2名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項(調査依頼、情報収集等)を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
当社社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。