積水樹脂株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 CEO	福井 彌一郎	1946年11月10日生	1965年3月 当社入社 1996年7月 当社総務人事部長(兼)東京総務部長 1997年6月 当社取締役 1999年6月 1999年6月 当社常務取締役 当社執行役員 2001年6月 当社専務取締役 2002年6月 当社取締役副社長 2003年6月 当社代表取締役社長 2009年6月 積水樹脂プラメタル株式会社取締役会長 2011年7月 セキスイジュシ(タイランド) Co.,Ltd.取締役会長(現任) 2012年6月 当社社長執行役員 2015年10月 セキスイジュシヨーロッパホールディングスB.V.代表取締役会長(現任) 2016年4月 当社代表取締役会長(兼)CEO(現任) 2019年4月 積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役会長(現任)	(注)4	177
代表取締役 社長 兼 COO 社長執行役員 第二事業本部長 (兼)技術・開発部門管掌	馬場 浩志	1963年5月30日生	1987年4月 2007年6月 当社入社 当社執行役員 2009年4月 当社街路・住建事業本部副本部長(兼)同事業本部住建材事業部長 2009年6月 当社取締役 2012年6月 当社常務執行役員 2014年6月 当社専務執行役員 2015年6月 当社代表取締役副社長(兼)副社長執行役員 2016年4月 当社代表取締役社長(兼)COO(兼)社長執行役員(現任) 2019年4月 当社第二事業本部長(兼)技術・開発部門管掌(現任)	(注)4	48
取締役	涌井 史郎	1945年11月22日生	1972年1月 株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長 2002年6月 株式会社石勝エクステリア相談役(現任) 2006年10月 学校法人東京農業大学 東京農業大学客員教授(現任) 2008年6月 当社取締役(現任) 2010年4月 学校法人五島育英会東京都市大学教授 2011年4月 2013年4月 学校法人中部大学中部高等学術研究所客員教授(現任) 岐阜県立森林文化アカデミー学長(現任) 2014年4月 積水ハウス株式会社取締役(現任) 2015年4月 学校法人愛知学院愛知学院大学特任教授(現任) 2016年4月 学校法人五島育英会東京都市大学特別教授(現任) 2019年4月 学校法人中部大学学事顧問(現任) 2019年6月 東急不動産株式会社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	高野 博	1953年10月1日生	1976年4月 豊田通商株式会社入社 1999年3月 Toyota Tsusho (Malaysia)Sdn.Bhd.社長 2005年6月 豊田通商株式会社取締役 Toyota Tsusho (Thailand)Co.,Ltd.社長 2006年4月 豊田通商株式会社執行役員 (執行役員制度導入により役位変更) 2009年6月 同社常務執行役員 2011年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2013年6月 2018年6月 豊通物流株式会社代表取締役社長 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	伊藤 聡子	1967年7月3日生	1989年10月 2010年4月 キャスターとして活動開始 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学客員教授(現任) 2015年4月 国立大学法人新潟大学 新潟大学非常勤講師(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 常務執行役員 第一事業本部長 (兼)交通・景観事業部長 (兼)マーケティング部担当	柴沼 豊	1960年1月14日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員 2012年1月 当社産業・生活事業本部長(兼)関東支店長 2012年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 当社常務執行役員 2016年6月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員(現任) 2018年11月 当社第一事業本部長(兼)交通・景観事業部長(兼)マーケティング部担当(現任)	(注)4	13
取締役 執行役員 管理部門管掌	佐々木 英至	1966年2月16日生	1989年3月 当社入社 2011年4月 当社経営企画情報室長 2012年6月 当社執行役員 2016年1月 当社経営企画部長 2016年4月 2017年4月 当社管理部門副管掌 当社執行役員 管理部門管掌(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	8
取締役 執行役員 生産部門管掌 (兼)滋賀工場長	佐々木 克嘉	1967年9月2日生	1991年3月 当社入社 2010年10月 当社土浦つくば工場長 2015年1月 当社滋賀工場 副工場長 2016年4月 2017年6月 当社執行役員(現任) 当社滋賀工場長(現任) 2019年6月 2019年6月 当社取締役(現任) 当社生産部門管掌(現任)	(注)4	5
常勤監査役	河原林 隆	1949年11月7日生	1972年3月 2007年6月 当社入社 当社執行役員 2008年6月 当社経理部担当 2009年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	中野 輝雄	1949年3月26日生	1967年3月 当社入社 2002年6月 当社滋賀竜王工場長 2003年6月 当社執行役員 2007年6月 積水樹脂プラメタル株式会社 代表取締役社長 2013年4月 2016年4月 当社常務執行役員 当社開発・製造部門アドバイザー 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	6
監査役	長沼 守俊	1959年3月18日生	1982年4月 積水化学工業株式会社入社 2003年10月 同社高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長 2006年10月 積水フィルム株式会社取締役 2009年4月 積水化学工業株式会社経営管理部経理グループ長 2010年10月 同社経営管理部長 2015年4月 同社執行役員 2017年4月 同社常勤顧問 2017年6月 同社常勤監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	佐々木 茂夫	1944年10月12日生	1969年4月 検事任官 2006年5月 大阪高等検察庁検事長 2007年7月 退官 2007年8月 2007年8月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人御堂筋法律事務所客員弁護士(現任) 2008年6月 当社監査役(現任) 2012年5月 岩井コスモ証券株式会社取締役(現任) 2019年6月 関西電力株式会社監査役(現任)	(注)7	-
監査役	大仲 土和	1950年3月26日生	1982年4月 検事任官 2011年8月 最高検察庁総務部長 2012年4月 さいたま地方検察庁検事正 2013年3月 退官 2013年4月 学校法人関西大学 関西大学大学院法務研究科教授(現任) 2013年7月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2014年10月 弁護士法人あしのは法律事務所 代表社員弁護士 2016年6月 当社監査役(現任) 2019年1月 リードリーフ法律事務所弁護士(現任)	(注)7	-
計					266

(注)1.取締役涌井史郎、高野博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
2.監査役長沼守俊、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。
3.当社は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、佐々木英至、佐々木克嘉の各氏のほか、取締役会により選任された以下の11名である。

執行役員の地位	氏 名	職 名
常務執行役員	森山 弘雄	第一事業本部副本部長(兼)スポーツ施設事業部長
執行役員	浜田 潤	第二事業本部アドバイザー(兼)積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長
執行役員	小山 智久	関東第一支店長
執行役員	高 林 周一郎	関東第二支店長
執行役員	菊池 友幸	経営管理部長(兼)コーポレート部担当
執行役員	三好 永晃	国際事業部長(兼)第一事業本部交通・景観事業部副事業部長(兼)第一事業開発部長(兼)Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長
執行役員	東仲 雅行	第二事業本部総物・アグリ事業部長
執行役員	西尾 重亮	土浦つくば工場長
執行役員	長徳 聡吾	近畿・北陸第一支店長
執行役員	石田 薫	第一事業本部アドバイザー(兼)日本ライナー株式会社代表取締役社長
執行役員	大江 正明	近畿・北陸第二支店長

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役涌井史郎氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役高野 博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役長沼守俊氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は当社の議決権を23.8%保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役佐々木茂夫氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役大仲土和氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役涌井史郎、社外取締役高野博、社外取締役伊藤聡子、社外監査役佐々木茂夫、社外監査役大仲土和氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
当社独立性判断基準
当社は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者
③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)
④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者

(注記)
※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)
※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。