パラマウントベッドホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	木村 恭介	1950年9月20日生	1979年4月 パラマウントベッド株式会社入社 1979年8月 同社取締役就任 1982年10月 当社取締役就任 1987年9月 パラマウントベッド株式会社常務取締役就任 1991年4月 同社専務取締役就任 1997年4月 同社代表取締役副社長就任 2009年4月 パラマウントベッド株式会社代表取締役社長就任(現任) 2011年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	911
代表取締役 副社長	木村 通秀	1958年9月11日生	1983年2月 パラマウントベッド株式会社入社 1987年9月 同社取締役就任 1992年11月 当社監査役就任 2000年4月 パラマウントベッド株式会社財務システム本部長 2009年4月 同社専務取締役就任 2011年2月 当社取締役就任 2011年10月 当社専務取締役就任 2018年6月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2018年6月 パラマウントベッド株式会社代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	911
専務取締役	木村 友彦	1977年7月17日生	2008年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2010年6月 同社執行役員事業戦略本部副本部長 2011年4月 同社執行役員国際事業本部長 2011年10月 当社執行役員 2014年6月 当社上席執行役員 2015年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 2016年4月 同社常務取締役就任 2018年6月 当社常務取締役就任 2019年6月 当社専務取締役就任(現任) 2019年6月 パラマウントベッド株式会社専務取締役就任(現任)	(注)3	820
常務取締役	佐藤 泉	1958年3月24日生	1980年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2009年4月 同社執行役員営業本部長 2010年6月 同社取締役就任 営業本部長 2011年10月 当社取締役就任 2013年6月 当社常務取締役就任 2013年6月 パラマウントベッド株式会社常務取締役就任 営業本部長 2015年4月 当社常務取締役企画部長 2015年4月 パラマウントベッド株式会社常務取締役(現任) 2015年10月 当社常務取締役(現任)	(注)3	6
取締役 総務部長 兼 人事部長	八田 俊之	1961年12月21日生	1984年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2011年6月 同社執行役員人事部長 兼 広報・IR部長 2011年10月 当社執行役員人事部長 兼 広報・IR部長 2018年6月 当社執行役員総務部長 兼 人事部長 2018年6月 パラマウントベッド株式会社執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役就任 総務部長 兼 人事部長(現任) 2019年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 管理本部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	北原 義春	1957年3月6日生	1980年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2009年4月 同社執行役員総務部長 2011年10月 当社執行役員総務部長 2015年6月 当社取締役就任 総務部長 2015年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 管理本部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 パラマウントベッド株式会社監査役就任(現任)	(注)3	3
取締役 (監査等委員)	岡 ゆかり	1963年4月26日生	1995年3月 最高裁判所司法研修所修了 1995年4月 弁護士登録 2007年6月 パラマウントベッド株式会社社外監査役就任 2011年4月 当社社外監査役就任 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 正樹	1947年9月17日生	1973年6月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1976年3月 公認会計士登録 1986年11月 同監査法人社員 1993年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2015年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	後藤 芳一	1955年10月30日生	1980年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2003年8月 経済産業省 産業技術環境局標準課長 2004年6月 同省中小企業庁技術課長 2008年7月 同省製造産業局次長 2010年4月 同省大臣官房審議官(製造産業局担当) 2012年10月 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 特任教授 2015年6月 当社社外取締役就任 2017年10月 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					2,653

(注)1.取締役副社長木村通秀は、取締役社長木村恭介の弟です。
2.取締役岡ゆかり、取締役佐藤正樹、取締役後藤芳一は、社外取締役です。
3.任期は、2020年6月27日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。

② 社外取締役の状況
当社は、取締役9名のうち、社外取締役3名(うち監査等委員3名)で構成しております。それぞれの社外取締役が、一般株主との利益相反の恐れのない独立性を有しており、当社とも、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役がもつ豊富な経験と幅広い見識や、財務的、法務的な専門性を活かし、取締役の業務執行に対し、中立的、客観的立場から適正な監査・監督機能を十分に果たしております。
当社は、社外取締役の存在は、当社グループの経営体制の強化とともに、コンプライアンス体制の充実に寄与するものと考えており、それゆえ現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用し、また、さらなる体制の充実をすすめております。
岡ゆかり氏は、弁護士として培われた専門的知識と高い見識を有しておられ、当社のコンプライアンス経営や、コーポレート・ガバナンス体制の強化にその見識を活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
佐藤正樹氏は、公認会計士としての資格を有しており、長年にわたる会計監査経験に基づく高い見識を当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は公認会計士としての資格を有していることから、財務及び会計に関し、相当程度の知見を有するものと考えております。
後藤芳一氏は、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、また、産学連携や研究分野における豊富な経験と、幅広い知見を有しておられることから、その知見を当社の経営に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役を選任するにあたっては、人格・見識に優れ、出身分野における豊富な経験や実績を有するとともに、高い倫理観を有する人物であることを基本的な要件としております。それに加え、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たしていることを要件としております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携につきましては、社外取締役全員が監査等委員であることから、「24ページ (3)監査の状況 ① 監査等委員監査及び内部監査の状況 c.監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携」をご参照ください。