大正製薬ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長代表取締役	上原 明	1941年4月5日生	1977年4月 大正製薬㈱入社 1977年6月 同社取締役 1978年6月 同社専務取締役 1980年6月 同社取締役副社長 1981年6月 同社代表取締役副社長 1982年6月 同社代表取締役社長 2002年10月 大正富山医薬品㈱代表取締役社長 2006年4月 同社取締役名誉会長 2007年6月 同社相談役 2009年4月 大正製薬㈱代表取締役会長兼社長 2011年10月 当社代表取締役会長兼社長 2012年6月 大正製薬㈱代表取締役会長 2013年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年6月 大正製薬㈱取締役会長(現任)	(注)4	2,143,500
取締役副社長	上原 茂	1976年5月5日生	2000年4月 大正製薬㈱入社 2000年5月 アボット・ラボラトリーズ入社 2006年8月 大正製薬㈱経営企画部 2006年10月 同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐 2006年10月 大正富山医薬品㈱営業本部副本部長 2007年6月 同社取締役 2007年6月 大正製薬㈱取締役 2008年6月 同社常務取締役 2009年4月 同社取締役副社長 2011年10月 当社取締役副社長 2012年6月 大正製薬㈱代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役 2015年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)4	1,004,200
取締役相談役	大平 明	1946年9月9日生	1982年5月 大正製薬㈱入社 1982年6月 同社取締役 1983年6月 同社常務取締役 1985年6月 同社専務取締役 1994年6月 同社取締役副社長 1999年6月 同社代表取締役副社長 2006年4月 大正富山医薬品㈱代表取締役社長 2009年4月 大正製薬㈱取締役副会長 2011年10月 当社取締役副会長 2012年6月 大正製薬㈱相談役(現任) 2013年6月 当社取締役 2015年4月 大正富山医薬品㈱取締役相談役 2015年6月 当社取締役相談役(現任)	(注)4	291,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 財務・法務・コンプ ライアンス統括・ 監査・IT企画担当	上原 健	1977年11月17日生	2004年1月 大正製薬㈱入社 2006年10月 同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐 2007年4月 同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 2008年4月 同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 2008年6月 同社取締役 2009年4月 同社常務取締役 2011年10月 当社常務取締役 2012年6月 大正製薬㈱専務取締役 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 大正製薬㈱代表取締役副社長(現任) 2015年6月 大正富山医薬品㈱取締役 2017年6月 ビオフェルミン製薬㈱取締役会長(現任)	(注)4	1,004,200
取締役 経営企画担当	藤田 憲一	1952年2月10日生	1975年4月 大正製薬㈱入社 1990年4月 同社大阪支店医薬部長 1997年10月 同社東京第1支店長 2003年4月 大正富山医薬品㈱執行役員 2004年6月 同社取締役 2010年4月 大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長 2010年6月 同社取締役 2011年10月 当社取締役(現任) 2012年6月 大正製薬㈱常務取締役 2014年6月 同社専務取締役 2015年4月 同社取締役 2015年4月 大正富山医薬品㈱代表取締役社長 2019年4月 大正製薬㈱取締役副社長(現任)	(注)4	300
取締役 人事・総務・リスク マネジメント統括 ・コーポレートコミュ ニケーション担当	渡邊 哲	1954年8月7日生	1978年4月 大正製薬㈱入社 2001年10月 同社人事労務部長 2005年7月 同社理事、人事部長 2008年10月 同社執行役員 2013年4月 当社執行役員 2013年4月 大正製薬㈱上席執行役員 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 大正製薬㈱取締役 2016年4月 同社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	1,300
取締役 QA統括担当	大澤 勝一	1962年1月21日生	1984年4月 大正製薬㈱入社 2007年4月 同社医薬事業企画室長 2011年10月 大正富山医薬品㈱マーケティング本部長 2013年4月 大正製薬㈱生産本部副本部長 2014年4月 同社理事 2017年4月 同社QA本部長 2019年4月 同社執行役員 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 大正製薬㈱取締役執行役員(現任)	(注)4	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	國部 毅	1954年3月8日生	1976年4月 ㈱住友銀行入行 2003年6月 ㈱三井住友銀行執行役員 2006年10月 同行常務執行役員 2007年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 2009年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2011年4月 同行頭取兼最高執行役員 2011年6月 日本電気㈱社外取締役(現任) 2017年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役社長 2017年6月 同社取締役、執行役社長 2019年4月 同社取締役会長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	植村 裕之	1942年1月23日生	1991年6月 住友海上火災保険㈱取締役 1998年6月 同社代表取締役社長 2001年10月 三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長 2006年6月 ホーチキ㈱社外取締役(現任) 2007年7月 三井住友海上火災保険㈱常任顧問 2011年6月 大正製薬㈱社外監査役 2011年10月 当社社外監査役 2013年4月 三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年4月 三井住友海上火災保険㈱名誉顧問(現任)	(注)4	-
監査役 常勤	小林 久二	1952年3月26日生	1997年12月 大正製薬㈱入社 1998年4月 ドイツ大正食品㈲社長 2002年4月 大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長 2004年10月 同社経理部長 2011年6月 同社常勤監査役(現任) 2011年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	300
監査役 常勤	亀尾 一弥	1953年1月31日生	1976年4月 大正製薬㈱入社 2000年11月 同社創薬第1研究室長 2001年4月 同社創薬化学研究室長 2003年2月 同社医薬QA推進室長 2004年4月 同社理事、QA本部長 2008年4月 同社執行役員、医薬化学研究所長 2008年7月 同社医薬研究本部副本部長 2010年4月 同社QA本部長 2015年4月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役 2015年6月 大正製薬㈱取締役 2016年4月 同社取締役常務執行役員 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 2019年6月 大正製薬㈱常勤監査役(現任)	(注)5	1,530
監査役 非常勤	青井 忠四郎	1942年4月3日生	1974年3月 ㈱丸井取締役商品部長 1982年1月 同社常務取締役商品本部長 1984年10月 同社常務取締役中央営業本部長 1994年1月 ㈱エイムクリエイツ代表取締役社長 1997年4月 ㈱ムービング代表取締役社長 2006年4月 同社相談役 2010年1月 豊島興業㈱(現:㈱アトム)代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 非常勤	佐藤 順哉	1953年5月4日生	1982年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現:奥・片山・佐藤法律事務所)入所(現任) 1987年5月 米国デューク大学ロースクール卒業(LLM) 1990年10月 ニューヨーク州弁護士資格取得 1999年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 2001年11月 更生会社㈱マイカル管財人代理 2001年12月 司法試験第二次試験考査委員(憲法) 2008年4月 駒澤大学法科大学院客員教授 2009年6月 ㈱ニッキ社外取締役(現任) 2010年1月 更生会社㈱日本航空外管財人代理 2011年4月 第一東京弁護士会副会長 2012年3月 サッポロホールディングス㈱社外監査役(現任) 2013年6月 三井金属鉱業㈱社外取締役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2016年4月 日本弁護士連合会理事 2019年4月 同連合会副会長(現任) 2019年4月 第一東京弁護士会会長(現任)	(注)5	-
計					4,449,030

(注) 1 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
2 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
3 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。
なお、当社は、社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社との間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役佐藤順哉氏は当社子会社である大正製薬株式会社が顧問契約を締結している弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から職務を執行しており、社外監査役としての一定の独立性が確保されていると判断しています。
当社におきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内監査部、財務報告及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。
イ.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(注)「当社を主要な取引先とする者」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、当社と
の年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先」をいうものとする。
ロ.当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(注)「当社の主要な取引先」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額が
当社の連結売上高の2%を超える取引先、又は当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供
を行っている取引先」をいうものとする。
ハ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
(注)「多額の金銭その他の財産」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度における当社からの報
酬の年間受取総額が1,000万円(金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額)を超えること」をいうものと
する。
ニ.最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者
ホ.上記イから二までのいずれかに該当する者(重要な者に限る)の近親者
(注)「重要な者」に関する当社基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長
クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務
所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)」をいうものとする。
「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。(下記へも同様)
へ.当社またはその子会社の業務執行者の近親者
(注)社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務
を行うべき社員を含む)を含む。