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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FZJP

有価証券報告書抜粋 株式会社マンダム 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
内部監査室担当
西村 元延1951年1月9日生
1977年4月当社入社
1983年4月当社東日本地区営業部長
1984年6月当社取締役(現任)
1987年6月当社常務取締役
1990年6月当社代表取締役(現任)
当社取締役副社長
1995年6月当社取締役社長
2000年5月PT MANDOM INDONESIA Tbk
監査役(現任)
2004年6月当社社長執行役員(現任)
2008年4月


2019年4月
当社内部統制推進部(現 内部監査室)統括・担当(2015年6月まで)
当社内部監査室担当(現任)
(注)51,437
取締役
専務執行役員
海外事業統括
第一海外事業部、海外事業戦略部担当
小芝 信一郎1963年12月24日生
1987年4月当社入社
1993年7月SUNWA MARKETING CO.,LTD.
専務取締役
1997年5月ZHONGSHAN CITY RIDA FINE
CHEMICAL CO.,LTD.
(現 ZHONGSHAN CITY RIDA
COSMETICS CO.,LTD.)経理
2002年4月当社営業企画部長
2008年6月当社執行役員
2013年4月当社常務執行役員
当社マーケティング統括
2016年6月当社取締役(現任)
2018年4月当社専務執行役員(現任)
当社海外事業統括(現任)
PT MANDOM INDONESIA Tbk
監査役会長(現任)
(注)55
取締役
専務執行役員
経営企画・財務、人事・リソース統括
法務室、IR室、役員秘書室
CSR推進部担当
亀田 泰明1961年11月1日生
1984年4月
2008年4月
当社入社
当社第一商品開発部(現 商品企画部)部長
2009年4月当社執行役員
2012年4月当社第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、流通開発部担当 兼 第二チェーンストア営業部長
2014年4月当社経営企画部(現 経営管理部)、広報IR室(現 IR室)担当 兼 経営企画部長
2015年4月当社常務執行役員
当社経営企画統括(現任)
2017年4月当社経営企画・財務、人事・リソース統括(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2018年4月当社専務執行役員(現任)
(注)54
取締役
常務執行役員
国内営業統括
EC推進部、営業企画部
流通開発部担当
日比 武志1960年4月16日生
1984年4月当社入社
1999年4月MANDOM (MALAYSIA) SDN.BHD.
取締役社長
2008年4月PT MANDOM INDONESIA Tbk
常務取締役
2011年4月同社代表取締役社長
2014年4月当社執行役員
2015年4月当社常務執行役員(現任)
2016年4月当社営業統括
2016年6月当社取締役(現任)
2017年4月当社国内営業統括(現任)
(注)55


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
マーケティング統括
第二マーケティング部、新規ビジネス開発部、グループマーケティング戦略部、広報部担当
西村 健1982年5月12日生
2008年4月当社入社
2011年1月
MANDOM CORPORATION
(SINGAPORE) PTE.LTD.
アシスタントマネジャー
2013年4月当社人事部
2015年7月当社人事部欧州駐在
IESE Business School(スペイン)
2017年5月同校卒業(MBA)
2017年7月当社執行役員
当社経営戦略部長
2018年4月


2019年6月
当社常務執行役員(現任)
当社マーケティング統括(現任)
当社取締役(現任)
(注)540
取締役長尾 哲1946年10月29日生
1969年4月

トヨタ自動車販売株式会社
(現 トヨタ自動車株式会
社)入社
1996年1月同社部長職
2001年1月
株式会社ディーディーアイ(現 KDDI株式会社)入社
同社経営戦略本部長
2001年6月同社執行役員常務
2003年4月同社執行役員専務
2003年6月同社取締役
2005年6月同社代表取締役執行役員副社
長(CFO)
2007年6月株式会社KDDIエボルバ
代表取締役会長
2014年6月当社社外取締役(現任)
(注)54
取締役中山 礼子1959年4月2日生
1983年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社
1997年1月丸三證券株式会社入社
2000年3月同社投資情報部長
2004年10月同社引受部長
2008年10月株式会社リブテック 取締役
2009年2月同社取締役管理本部長
2015年3月株式会社ラックランド社外取締役
2016年3月同社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年3月

2018年6月

2019年6月
UcarPAC株式会社 監査役(現任)
株式会社ユーシン精機 社外取締役(現任)
当社取締役(現任)
(注)52


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
寺林 隆一1954年6月13日生
1979年9月当社入社
1995年4月当社商品開発部(現 商品企画部)部長
1997年4月当社宣伝販促部(現 コミュニケーションデザイン部)部長
2002年6月当社執行役員
2008年6月当社常務執行役員
当社マーケティング統括
2010年6月当社取締役
2012年4月当社営業統括
2012年6月当社専務執行役員
2014年4月当社財務管理部(現 財務部)統括
当社情報システム室(現 情
報システム部)統括
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)630
監査役
(常勤)
水野 博夫1960年2月17日生
1982年4月当社入社
2002年4月当社人材開発室(現 人事部)室長
2007年4月当社福崎工場次長
2010年4月当社役員秘書室長
2017年4月当社監査役付
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)73
監査役辻村 幸宏1976年12月11日生
2002年10月大阪弁護士会登録
小寺一矢法律事務所入所
2009年10月非常勤裁判官(民事調停官)
任官
2013年4月辻村幸宏法律事務所開設
(現任)
2013年6月当社社外監査役(現任)
(注)7-
監査役西尾 方宏1952年9月9日生
1974年11月監査法人大和会計事務所
(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
1978年3月公認会計士登録
2001年7月同社パートナー就任
2008年7月同社京都事務所所長
2012年4月立命館大学大学院 経営管理
研究科教授
2015年1月西尾公認会計士事務所開設
同事務所所長(現任)
2015年6月株式会社島津製作所 社外監査役(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
2016年10月サムコ株式会社 社外監査役(現任)
(注)6-
1,530

(注)1.当社では、取締役(会)の戦略的な意思決定機能と監督機能を充実強化するとともに、業務執行における機動性の確保と責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は役付執行役員7名と執行役員12名の合計19名で構成されており、上記以外の取締役を兼務していない役付執行役員および執行役員は、下記のとおりであります。
役名氏名職名
常務執行役員 鈴木 博直技術・生産統括
購買部、生産戦略室担当
常務執行役員 有地 達也マンダムインドネシア代表取締役社長
執行役員 野仲 昇東日本営業部、西日本営業部担当
執行役員 渡辺 浩一マンダムインドネシア専務取締役
執行役員 椿原 操製品保証部、技術開発センター、技術戦略室担当 兼 技術開発センター所長
執行役員 内山 健司商品企画部、コミュニケーションデザイン部、第一マーケティング部、海外マーケティング室担当 兼 コミュニケーションデザイン部長
執行役員 上田 正博マンダムインドネシア専務取締役
執行役員 田井 淳士第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、
第三チェーンストア営業部担当 兼 第二チェーンストア営業部長
執行役員 本郷 良和第二海外事業部担当 兼 第二海外事業部長
執行役員 東 徳仁福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長
執行役員 澤田 正典情報システム部、財務部担当 兼 財務部長
執行役員 牛神 雅彦総務部、人事部担当 兼 人事部長
執行役員 岡田 文裕基盤研究所担当 兼 基盤研究所長
執行役員 吉田 康政経営戦略部、経営管理部担当 兼 経営戦略部長
2.取締役常務執行役員 西村 健は、代表取締役社長執行役員 西村 元延の子であります。
3.取締役 長尾 哲および中山 礼子は、社外取締役であります。
4.監査役 辻村 幸宏および西尾 方宏は、社外監査役であります。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6.2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、役員の状況に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役長尾哲氏は、当社との間に、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役中山礼子氏は、株式会社ラックランドの社外取締役(監査等委員)、UcarPAC株式会社の監査役および株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役辻村幸宏氏は、弁護士であり、辻村幸宏法律事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同法律事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役西尾方宏氏は、公認会計士であり、株式会社島津製作所およびサムコ株式会社の社外監査役、西尾公認会計士事務所の所長を兼任しております。なお、当社と株式会社島津製作所、サムコ株式会社および西尾公認会計士事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社は、当社と特別の利害関係を有しない独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社の企業統治の強化およびグループ経営全般の質的向上をはかっております。なお、当社は、以下のとおり「独立社外役員の独立性に関する基準」を定めており、上記社外取締役および社外監査役は、この基準を満たすとともに、東京証券取引所の独立性基準を満たしており、全員を独立役員として東京証券取引所に届出ております。

「独立社外役員の独立性に関する基準」
当社は、当社の独立社外役員(当社が独立社外役員として指定する社外取締役・社外監査役)の候補者を選定するにあたっての独立性に関する基準を下記のとおり定める。


会社法に基づく社外取締役・社外監査役の要件を各々満たすことはもとより、以下の各要件のすべてに該当しないことを当社の独立性基準充足の条件とする。

1.当社および当社の関係会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者
2.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
4.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する大株主またはその業務執行者
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する者またはその業務執行者
6.直前事業年度において、当社グループから、年間10百万円以上の寄付を受けている者またはその法人そ
の他団体に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けているコンサルタント、会計専門家
または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合には当該団体に所属する者)
8.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
9.当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合の当該他の会社の業務執行者

10.過去において、上記1.に該当したことがある者
11.過去1年間において、上記2.~9.のいずれかに該当したことがある者
12.以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者
① 当社グループ各社の取締役、監査役および重要な業務執行者
② 上記2.~5.および9.に該当する者(業務執行者の場合にはそのうち重要な業務執行者に限る)
③ 上記6.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
④ 上記7.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する有資格者および重要な業務執行者」
⑤ 上記8.に該当する監査法人に所属する公認会計士および重要な業務執行者

関係会社 :会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社
業務執行者 :法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、理事(外部理事を除く)、執行役、
執行役員、業務を執行する社員または使用人等業務を執行する者
当社グループを主要な取引先とする者:
ⅰ)当社グループに対して、製品または役務を提供する取引先グループ(「取引先および取引先の関係
会社(※1)」をいう。以下同じ。)であって、当該取引先グループの当社グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ
ⅱ)当社の直前事業年度末日において当社グループに対して、取引先グループの直前事業年度末日にお
ける連結総資産の2%を超える金額の融資を行っている場合の取引先グループ
当社グループの主要な取引先:
ⅰ)当社グループが製品または役務を提供している取引先グループであって、当社グループの当該取引
先グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が直前事業年度の当社グループの連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ
ⅱ)当社グループが取引先グループに対して、当社グループの直前事業年度末日における連結総資産の
2%を超える融資を行っている場合の取引先グループ
多額の金銭その他の財産:
個人の場合には、年間10百万円以上に相当する金銭その他の財産とし、法人その他の団体の場合
には、当該団体の年間総収入額の2%以上に相当する金銭その他の財産
重要な業務執行者:上記の業務執行者のうち、上級管理職(部長クラス)以上の役職者

以上

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。
なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報交換会を開催しております。
また、社外取締役および社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っております。また、監査役連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01027] S100FZJP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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