ベルグアース株式会社 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山口 一彦	1957年2月5日	1996年2月 ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立 代表取締役社長就任 2001年1月 当社設立 代表取締役専務就任 2003年1月 代表取締役社長就任(現任) 2014年3月 ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任 2014年11月 青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任) 2017年1月 ベルグ福島㈱ 取締役(現任) 2017年8月 ㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 ファンガーデン㈱ 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	193,800
専務取締役	山口 眞由子	1960年5月25日	1996年2月 ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)専務取締役就任 2001年1月 当社 常務取締役就任 2003年1月 専務取締役就任(現任) 2007年1月 総務部長 2011年2月 総務部管掌(現任) 2014年11月 生産販売部管掌	(注)3	25,000
常務取締役	中越 孝憲	1957年5月23日	1996年6月 ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社 2005年11月 当社 入社 2007年1月 取締役就任 生産部長 2011年7月 常務取締役就任(現任) 生産部管掌 2013年11月 生産本部長 2014年11月 ベルグ福島㈱ 監査役就任 2015年11月 技術開発部管掌 2017年1月 ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,100
常務取締役	薬師寺 朝德	1954年1月16日	1976年4月 ㈱伊予銀行 入社 2008年8月 いよぎん保証㈱ 代表取締役社長就任 2011年2月 当社 出向 総務部長 2014年2月 当社 入社 総務部長 2016年3月 執行役員総務部長 2017年1月 常務取締役就任 経営管理部管掌(現任)	(注)3	1,987
取締役	中平 眞二郎	1951年8月21日	1975年4月 ㈱伊予銀行 入社 2006年8月 いよぎんリース㈱ 常務取締役 2010年6月 宇和島信用金庫 常務理事 2012年6月 同庫 専務理事 2016年6月 同庫 退職 2017年1月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	石田 博嗣	1975年5月30日	1999年4月 ㈱高木鑑定事務所 入社 2000年3月 同社 退職 2017年1月 石田博嗣司法書士事務所開設 所長(現任) 2019年1月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	笹山 誠司	1955年10月4日	1979年4月 三間町役場 入庁(現:宇和島市役所) 2015年4月 宇和島市役所 総務部長 2016年4月 宇和島市役所 副市長 2019年1月 当社 監査役就任 2019年11月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	三瀬 律雄	1946年11月24日	1965年4月 ㈱伊予銀行 入社 2005年6月 同社 退職 2007年1月 当社 常勤監査役就任 2017年1月 ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任) 2019年11月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	1,800
監査役	河野 喜久雄	1947年12月22日	1967年4月 高松国税局宇和島税務署 入署 2007年8月 河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任) 2008年1月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	100
計					224,787

(注) 1.取締役中平眞二郎及び石田博嗣は、社外取締役であります。
2.監査役笹山誠司、三瀬律雄及び河野喜久雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役笹山誠司、三瀬律雄及び河野喜久雄の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役の中平眞二郎氏は、金融機関出身者であり、長年に渡る経験と豊富な知識を有しております。
社外取締役の石田博嗣氏は、司法書士として企業法務、コーポレート・ガバナンスの観点など実務経験を有しております。
社外監査役の三瀬律雄氏は、金融機関出身者であり、長年に渡る経験と豊富な知識を有しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役の河野喜久雄氏は、税務署にて長年に及ぶ実務経験、税理士としての専門的な知識や経験を有しております。
社外監査役の笹山誠司氏は、長年に渡り地方行政に携わるなど、経験を通じて培われた広い見識と豊富な経験を有しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。また、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、当社株式の保有(「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、経営管理部及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。