株式会社ファンケル 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長執行役員 ファウンダー	池 森 賢 二	1937年6月1日生	1980年4月 化粧品事業を個人創業 1981年8月 当社設立代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役会長 2004年6月 当社取締役会長 2005年6月 当社名誉会長 2013年1月 当社名誉会長兼執行役員 2013年4月 当社会長執行役員 2013年6月 当社代表取締役会長執行役員グループCEO 2017年4月 当社代表取締役会長執行役員ファウンダー(現任)	(注)4	11,434
取締役 副会長執行役員	宮 島 和 美	1950年1月28日生	2001年1月 当社入社 2001年6月 当社取締役社長室長 2003年4月 当社常務取締役社長室担当兼社長室長 2004年6月 当社取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長 2007年3月 当社代表取締役社長執行役員 2008年6月 当社代表取締役会長執行役員 2013年4月 当社代表取締役社長執行役員 2017年4月 当社取締役副会長執行役員(現任)	(注)4	107
代表取締役 社長執行役員CEO 兼 マーケティング本部長	島 田 和 幸	1955年12月20日生	2003年7月 当社入社 2004年2月 当社経営戦略本部新規事業部長 2006年4月 当社経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長 2007年4月 当社執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 2007年6月 当社取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 2010年5月 当社取締役執行役員管理本部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員グループサポートセンター長 2017年4月 当社代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長(現任)	(注)4	13
取締役 専務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部長	山 口 友 近	1958年3月5日生	2003年10月 当社入社 2005年3月 当社執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長 2008年1月 ㈱アテニア取締役 2013年3月 当社執行役員店舗チャネル合同チームリーダー 2014年6月 当社取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー 2016年6月 当社取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長 2017年6月 当社取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長 2018年4月 当社取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 海外事業本部長	鶴 﨑 亨	1960年11月21日生	2005年2月 当社入社 2005年3月 当社マーケティング本部副本部長兼広告宣伝部長 2007年12月 当社営業・広告宣伝ユニット長 2008年6月 当社執行役員営業・広告宣伝ユニット長 2010年6月 当社取締役執行役員事業・商品戦略本部長兼サプリメント事業部長 2013年3月 当社取締役執行役員海外事業カンパニー長 2014年4月 当社取締役執行役員海外事業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員海外事業本部長(現任) (他の法人等の代表状況) FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director	(注)4	9
取締役 上席執行役員CFO 兼 経営企画本部長	石 神 幸 宏	1958年2月27日生	1999年12月 当社入社 2004年10月 当社管理本部財務部長 2006年4月 ㈱ファンケル美健統括本部統括管理部長 2008年5月 当社経営企画・新規事業ユニット副ユニット長 2010年5月 当社管理本部副本部長兼経営企画部長 2013年3月 当社執行役員グループサポートセンター副センター長兼経営企画部長 2017年6月 当社取締役執行役員グループサポートセンター長 2019年3月 当社取締役執行役員経営企画本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員CFO兼経営企画本部長(現任)	(注)4	4
取締役	池 田 憲 人	1947年12月9日生	2001年4月 ㈱横浜銀行代表取締役(CFO最高財務責任者) 2002年4月 ㈱横浜銀行代表取締役(CPO最高人事責任者) 2003年6月 ㈱横浜銀行取締役兼横浜キャピタル㈱代表取締役会長 2003年12月 ㈱足利銀行取締役頭取(代表取締役) 2009年6月 当社取締役(現任) 2012年2月 ㈱東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長 2016年6月 ㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長(現任) (他の法人等の代表状況) ㈱ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長	(注)4	3
取締役	小 関 勝 紀	1948年2月7日生	1984年1月 ㈱ファンケル美研(現㈱ファンケル)監査役 1986年6月 東京地方税理士会登録 1989年11月 小関勝紀税理士事務所設立(現任) 1996年4月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)4	104

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中久保 満 昭	1966年11月24日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) 2001年4月 あさひ法律事務所 パートナー(現任) 2008年4月 第二東京弁護士会常議員 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	髙 橋 誠一郎	1953年4月24日生	2004年3月 当社入社 2005年9月 当社管理本部コンプライアンス法務部長 2007年12月 当社統制・品質保証ユニット長 2010年5月 当社管理本部副本部長兼法務部長 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)5	8
監査役	髙 野 利 雄	1943年4月18日生	1968年4月 札幌地方検察庁検事 1987年3月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 1993年4月 東京地方検察庁刑事部長 1994年12月 最高検察庁検事 1995年7月 甲府地方検察庁検事正 1999年12月 最高検察庁刑事部長 2000年11月 東京地方検察庁検事正 2001年11月 仙台高等検察庁検事長 2004年1月 名古屋高等検察庁検事長 2005年4月 弁護士登録 財団法人国際研修協力機構理事長 2006年2月 髙野法律事務所設立(現任) 2007年5月 放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問 2007年7月 年金記録確認中央第三者委員会委員長代理 2011年7月 年金記録確認中央第三者委員会委員長 2013年6月 当社監査役(現任) 2016年3月 公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)	(注)6	3
監査役	関 常 芳	1958年1月3日生	1983年9月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1990年3月 公認会計士登録 1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 1997年6月 株式会社サンセキ常務取締役 2003年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2014年7月 関常芳公認会計士事務所設立(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) (他の法人等の代表状況) ㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長	(注)6	2
監査役	南 川 秀 樹	1949年12月27日生	1974年4月 環境庁入庁 2001年1月 環境省大臣官房総務課長 2005年7月 環境省自然環境局長 2006年9月 環境省地球環境局長 2008年7月 環境省大臣官房長 2010年8月 環境省地球環境審議官 2011年1月 環境事務次官 2013年7月 環境省顧問 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
計					11,695

(注) 1 取締役の池田憲人、小関勝紀、中久保満昭の三氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役の髙野利雄、関常芳、南川秀樹の三氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役副会長執行役員宮島和美は代表取締役会長執行役員ファウンダー池森賢二の義弟であります。
4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。

代表取締役 会長執行役員 ファウンダー	池 森 賢 二
取締役 副会長執行役員	宮 島 和 美		上席執行役員	炭 田 康 史
代表取締役 社長執行役員 CEO	島 田 和 幸		上席執行役員	保 坂 嘉 久
取締役 専務執行役員	山 口 友 近		上席執行役員	若 山 和 正
取締役 常務執行役員	鶴 﨑 亨		上席執行役員	明 石 由 奈
取締役 上席執行役員 CFO	石 神 幸 宏		上席執行役員	栁 澤 昭 弘
取締役	池 田 憲 人		上席執行役員	猪 俣 元
取締役	小 関 勝 紀		執行役員	松ヶ谷 明 子
取締役	中久保 満 昭		執行役員	植 松 宣 行
常勤監査役	髙 橋 誠一郎		執行役員	永 坂 順 二
監査役	髙 野 利 雄		執行役員	青 砥 弘 道
監査役	関 常 芳		執行役員	松 本 浩 一
監査役	南 川 秀 樹		執行役員	松 熊 祥 子
			執行役員	馬見塚 陽 子
			執行役員	斎 藤 智 子
			執行役員	堀 宏 明
			執行役員	齋 藤 潤

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。起用にあたっては、関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性が十分に確保されている方を社外取締役・社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の池田憲人氏は、長年にわたる金融機関の経営者として豊富な経験と見識を経営の監督に活かしていただいております。同氏は日本郵政㈱の取締役および㈱ゆうちょ銀行の取締役兼代表執行役社長であります。
社外取締役の小関勝紀氏は、税理士としての会計分野に関する専門知識と豊富な経験に加え、当社の社外監査役在任期間における監査の経験を経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役の髙野利雄氏は、検事および弁護士としての法律分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。同氏は㈱リヴァンプの社外取締役および㈱ダイセルの社外監査役であります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役池田憲人氏、小関勝紀氏および中久保満昭氏ならびに社外監査役髙野利雄氏、関常芳氏および南川秀樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問・提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見・情報の交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

内部監査に関しては、内部監査室(構成員:6名)およびISO内部監査員(構成員:20名)が監査計画に従い各部門の業務遂行状況を監査しております。内部監査室は当該監査結果を監査役に報告し、監査役は必要に応じて調査を求めるなど、実行的な連携が図れる体制をとっております。
監査役監査に関しては、監査役4名が取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査室等からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の職務遂行や内部統制の状況について監査しております。
また、監査役と会計監査人は四半期・期末決算時その他必要に応じて報告会を開催し、重要な会計に関する検討課題については随時意見交換するなど相互に連携・協力し、監査の効率性およびコーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。