コタ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小田 博英	1959年10月3日	1984年9月 当社入社 1991年3月 当社総務部長 1992年5月 当社取締役総務部長 1995年4月 当社常務取締役営業本部長 1998年1月 当社常務取締役管理部長 2004年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年5月 ㈱英和商事代表取締役社長(現任)	(注)3	1,167,306
常務取締役	廣瀬 俊二	1961年6月19日	1987年12月 当社入社 1996年4月 当社営業第二部長 2004年6月 当社取締役営業第二部長 2009年6月 当社取締役経理部長 2018年4月 当社常務取締役経理部長 2019年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	156,191
常務取締役 総務部長	平田 律雄	1963年1月1日	1984年10月 当社入社 2009年6月 当社CS部長 2010年11月 当社取締役CS部長 2012年6月 当社取締役総務部長 2018年4月 当社常務取締役総務部長(現任)	(注)3	67,105
取締役 CS部長	則包 正二	1962年2月5日	1992年8月 当社入社 2004年4月 当社総務部長 2004年6月 当社取締役総務部長 2006年4月 当社取締役総務部長兼研究部長 2009年6月 当社取締役総務部長 2012年6月 当社取締役CS部長(現任)	(注)3	164,969
取締役 経営企画部長	山﨑 正哉	1970年9月2日	1989年4月 当社入社 2009年6月 当社営業第二部長 2010年11月 当社取締役営業第二部長 2018年4月 当社取締役経営企画部長(現任)	(注)3	107,001
取締役 生産部長	河村 省吾	1962年9月22日	1994年12月 当社入社 2012年4月 当社生産部長 2018年6月 当社取締役生産部長(現任)	(注)3	28,965
取締役	原 正和	1976年5月5日	2002年10月 弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所 2003年7月 あすなろ法律事務所(現 弁護士法人あすなろ)入所 2010年5月 弁護士法人あすなろ社員弁護士(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 ナビタス㈱社外監査役(現任) 2018年12月 三露産業㈱監査役(現任)	(注)3	1,723
常勤監査役	冨永 渉	1965年1月4日	2010年4月 当社入社 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,916

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	村田 智之	1965年5月19日	1988年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1994年9月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社 2005年8月 村田公認会計士事務所開設 2006年4月 甲南大学会計大学院(甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授 2006年6月 三笠産業㈱社外取締役(現任) 2006年6月 ヴィンキュラムジャパン㈱(現 ㈱ヴィンクス)社外監査役(現任) 2010年11月 当社監査役(現任) 2016年10月 寧薬化学工業㈱社外取締役(現任)	(注)5	20,797
監査役	竹仲 勲	1963年7月18日	1992年6月 西田会計事務所入所 1996年4月 竹仲会計事務所開設 2008年4月 京都市外部監査人補助者 2011年11月 ITL㈱代表取締役(現任) 2017年2月 野洲化学工業㈱(現 ㈱ジェリフ)社外監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2018年5月 Leadus税理士法人代表社員(現任)	(注)5	671
計					1,718,644

(注)1 取締役 原正和は、社外取締役であります。
2 監査役 村田智之及び竹仲勲は、社外監査役であります。
3 取締役 小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、則包正二、山﨑正哉、河村省吾及び原正和の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 冨永渉の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 村田智之及び竹仲勲の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 則包正二は、代表取締役社長 小田博英の義兄であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
岡森 久倫	1964年7月9日	1987年4月	国税専門官	(注)	―
		1990年10月	センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
		1994年8月	木村税務会計事務所入所
		2000年7月	㈱関西ベンチャーインキュベート取締役(現任)
		2003年2月	リンクス監査法人(現 リンクス有限責任監査法人)社員(現任)
		2004年12月	KVI税理士法人代表社員(現任)

(注)補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。
8 2019年1月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株につき1.1株の割合をもって株式分割いたしました。所有株式数については、提出日現在のものを記載しております。

② 社外役員の状況

イ 社外取締役
当社の社外取締役は以下の1名であります。
・原 正和(独立役員)
同氏は、当社の株式1,723株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
(独立役員指定理由)
東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 社外監査役
当社の社外監査役は以下の2名であります。
・村田 智之(独立役員)
同氏は、当社の株式20,797株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士として企業会計に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・竹仲 勲(独立役員)
同氏は、当社の株式671株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、税理士として税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
(独立役員指定理由)
東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は毎月の取締役会に出席しており、社外監査役については、監査役会に出席し、情報を共有することで、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室で行う三者合同会議を定期的に開催し情報を共有することで、監査の実効性及び三様監査の有用性の向上に努めております。