株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	淺 山 雄 彦	1968年12月7日生	1999年8月 ㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社 2001年4月 当社 入社 2001年7月 当社 取締役営業企画部長就任 2002年3月 当社 専務取締役営業本部長就任 2003年9月 当社 代表取締役社長就任(現) 2005年11月 ㈱けんこうTV 代表取締役社長就任 2006年11月 ㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任 2009年6月 ㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現) 2016年3月 本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現) 2019年5月 杭州永遠愛生物科技有限公司 董事長就任(現)	(注)2	1,111,930
専務取締役 製造統括	福 地 重 範	1968年7月31日生	1987年4月 鈴木自動車工業㈱ 入社 1992年3月 ㈱宮沢工務店 入社 2000年9月 当社 入社 2001年3月 当社 製造部長 2003年9月 当社 取締役製造部長就任 2005年11月 当社 常務取締役製造統括就任 2017年11月 当社 専務取締役製造統括就任 (現)	(注)2	36,000
専務取締役 営業 本部長	松 永 康 裕	1968年5月22日生	1997年5月 ㈲山本製作所 入社 2000年6月 当社 入社 2008年9月 当社 営業本部第一営業部長就任 2017年11月 当社 取締役営業本部長就任 2018年11月 当社 専務取締役営業本部長就任(現)	(注)2	8,200
常務取締役 管理本部 管掌	田 村 茂 樹	1968年2月21日生	1997年8月 日本電極㈱ 入社 2002年12月 当社 入社 2004年6月 当社 管理本部長 2005年11月 当社 取締役管理本部管掌就任 2017年11月 当社 常務取締役管理本部長管掌(現)	(注)2	14,900
取締役 製造本部長	吉 田 勝 彦	1957年11月6日生	1981年4月 住友ベークライト㈱ 入社 1988年9月 アール・ピー・シーラー㈱ 入社 2000年3月 当社 入社 2002年9月 当社 製造本部長 2003年9月 当社 取締役製造本部長就任 2005年11月 当社 取締役第一製造本部長就任 2006年11月 当社 取締役製造本部長就任(現) 2019年5月 杭州永遠愛生物科技有限公司 総経理就任(現)	(注)2	33,000
取締役 技術開発 本部長	海 野 直 也	1969年9月11日生	1994年4月 ㈱ホクビー 入社 1997年3月 ㈱フジ環境サービス 入社 1998年5月 当社 入社 2002年9月 当社 品質保証室長 2003年9月 当社 取締役技術開発本部長就任 (現)	(注)2	31,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	海 野 浩	1943年3月14日生	1997年6月 ㈱新静岡センター取締役総務部長 1999年4月 ㈱静鉄ストア取締役 2003年11月 当社 監査役就任(現)	(注)3	1,100
監査役 (非常勤)	齋 藤 安 彦	1949年12月24日生	1978年4月 弁護士登録(現) 2004年6月 ㈱村上開明堂 社外監査役(現) 2006年4月 当社 仮監査役就任 2006年11月 当社 監査役就任(現) 2016年6月 静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)	(注)3	―
監査役 (非常勤)	高 橋 正 樹	1950年8月29日生	1975年5月 高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所 2018年11月 当社 監査役就任(現)	(注)3	―
計					1,236,630

(注) 1. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役の任期は、海野浩が2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦及び高橋正樹が2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役海野浩氏は、当社株式1,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役齋藤安彦氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役高橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は監査役3名全員を社外監査役にすることで、外部からの経営監視体制が十分に機能していると判断しておりますので、社外取締役は選任しておりません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、現時点で社外監査役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・社長室の社員が社外監査役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。