こころネット株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	齋藤 高紀	1948年4月1日	1970年4月 北海道東北開発公庫 (現 ㈱日本政策投資銀行) 入庫 1992年5月 同庫 退職 6月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン) 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年6月 ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン) 代表取締役社長 1997年4月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱(現 当社) 代表取締役副社長 2006年4月 カンノ・トレーディング㈱ (現 ㈱フルール) 取締役 新 石のカンノ㈱ (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役(現任) 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年6月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 6月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年6月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長(現任) 2010年6月 カンノ・トレーディング㈱ (現 ㈱フルール) 取締役会長 2012年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2013年4月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 5月 ㈱郡山グランドホテル (現 ㈱With Wedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年6月 こころガーデン㈱ 取締役(現任) 7月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年6月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任) 2019年6月 ㈱たまのや 取締役(現任) ㈱フルール 取締役(現任)	(注)4	386,870

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役副社長	菅野 孝太郎	1968年6月7日	1993年4月 ㈱福島銀行 入行 2003年4月 旧 石のカンノ㈱(現 当社)入社 2004年4月 カンノ・トレーディング㈱ (現 ㈱フルール)営業課長 2006年4月 新 石のカンノ㈱ (現 カンノ・トレーディング㈱) 福島支店長 2008年6月 同社 取締役 2012年7月 当社 企画部長 2015年6月 当社 取締役 カンノ・トレーディング㈱ (現 ㈱フルール) 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年6月 石のカンノ㈱ (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役 2017年4月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 6月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年6月 当社 代表取締役副社長(現任) ㈱たまのや 取締役(現任) カンノ・トレーディング㈱ 会長(現任) ㈱With Wedding 取締役(現任) ㈱フルール 取締役(現任) ㈱ハートライン 取締役(現任) こころガーデン㈱ 取締役(現任) こころeパワー㈱ 代表取締役社長(現任)	(注)4	70,540
取締役	菅野 松一	1940年11月20日	1956年3月 菅野石材店(当社前身)入社 1966年3月 ㈲菅野石材工業(1971年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 当社)を設立 代表取締役社長 2004年4月 カンノ・トレーディング㈱ (現 ㈱フルール) 取締役会長 新 石のカンノ㈱ (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役 2006年4月 ㈱サンストーン 取締役 旧 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2008年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 取締役 2010年6月 新 ㈱たまのや 取締役会長 7月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任) 2012年6月 当社 代表取締役会長 2013年4月 こころガーデン㈱取締役 5月 ㈱郡山グランドホテル (現 ㈱With Wedding) 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2017年6月 こころeパワー㈱ 取締役(現任) ㈱フルール 取締役 2019年6月 当社 取締役(現任) カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任)	(注)4	31,360

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	澤田 正晴	1964年1月9日	1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2003年1月 福銀リース㈱(現 九州キャピタルファイナンス㈱) 代表取締役 2008年1月 GEリアルエステート㈱ 取締役資産管理事業本部長 2010年4月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長 2015年4月 富士炉材㈱ 代表取締役 2017年6月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長 2018年7月 当社 経営企画部長 12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任) カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任) ㈱With Wedding 取締役(現任) ㈱ハートライン 取締役(現任) こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任) こころeパワー㈱ 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	羽田 和德	1959年4月10日	1983年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年7月 同行 広尾支店長 2010年11月 当社出向 営業開発部長 2012年6月 当社 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年4月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年6月 当社 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱With Wedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年6月 カンノ・トレーディング㈱ (現 ㈱フルール) 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任) 2017年6月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任) ㈱たまのや 代表取締役社長(現任) ㈱フルール 代表取締役社長(現任)	(注)4	5,800
取締役	伊藤 信弘	1957年2月10日	1983年3月 ㈱いちい 入社 1990年2月 同社 取締役管理部長 2000年3月 同社 常務取締役 2003年3月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長(現任) いちい商事㈱ 代表取締役社長(現任) 2005年5月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長(現任) 2006年2月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	三浦 隆夫	1954年12月2日	1978年4月 ㈱東邦銀行 入行 2000年3月 同行 南福島支店長 2002年6月 同行 新宿支店長 2004年6月 同行 相馬支店長 2009年4月 当社 出向 総務部長 2010年12月 当社 入社 総務部長 2013年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長 2018年6月 当社 監査等委員(現任) ㈱たまのや 監査役(現任) カンノ・トレーディング㈱ 監査役(現任) ㈱With Wedding 監査役(現任) ㈱フルール 監査役(現任) ㈱ハートライン 監査役(現任) こころガーデン㈱ 監査役(現任) こころeパワー㈱ 監査役(現任) ㈲玉橋 監査役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 監査役(現任)	(注)5	1,700
取締役 (監査等委員)	大出 隆秀	1959年2月4日	1984年4月 プライスウォーターハウス監査法人 (現 あらた監査法人) 入社 1986年5月 税理士登録 1991年10月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社 1995年4月 ㈲大出会計事務所 入所 8月 公認会計士登録 1999年4月 ㈲大出会計事務所 代表取締役(現任) 2011年12月 当社 監査役 2015年6月 当社 監査等委員(現任)	(注)5	3,600
取締役 (監査等委員)	菅野 晴隆	1966年8月7日	1997年4月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年4月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年4月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長(現任) 2017年6月 当社 監査等委員(現任)	(注)5	700
計					500,670

(注)1 代表取締役副社長菅野孝太郎氏は取締役菅野松一氏の長男であります。
2 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏
なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
4 2019年6月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから1年間であります。
5 2019年6月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから2年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社では社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立取締役の選任基準」を定めております。
当社の監査等委員でない社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、いちい商事株式会会社、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
社外取締役3名は、各々が当社株式を3,600株、700株、100株所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、当社は、社外取締役伊藤信弘氏、社外取締役大出隆秀氏及び社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告書等を基に会社の業績及び財産の状況を把握するとともに、内部監査部門と綿密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、内部統制部門が主催するコンプライアンス・リスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。