五洋食品産業株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	舛 田 圭 良	1969年1月9日	1993年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 1997年1月 当社入社 1998年8月 監査役 1999年9月 取締役 2001年8月 代表取締役 2006年8月 代表取締役社長(現任)	(注)3	231,182
専務取締役 営業部管掌	藤 永 晋 也	1964年9月26日	1989年4月 クレディ・スイス・グループ入社 2000年1月 ジャーディン・フレミング証券入社 2000年9月 INGベアリング証券入社 2002年6月 KBC証券入社 2010年9月 マッコーリー・キャピタル証券入社 2012年3月 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 取締役コーポレートファイナンス本部 マネージング・ディレクター 2013年8月 当社取締役 2017年8月 取締役営業部・企画開発部管掌 2018年3月 取締役営業部管掌 2018年8月 専務取締役営業部管掌(現任)	(注)3	22,151
取締役 生産部管掌	井 上 み ゆ き	1980年3月27日	2000年4月 有限会社ケーキハウストミタ入社 2006年5月 株式会社ABC Cooking Studio入社 2011年2月 当社入社 2015年7月 執行役員企画開発部長 2016年9月 執行役員内部監査室長 2017年6月 執行役員生産部・需給調整部管掌 2017年8月 取締役生産部・需給調整部管掌 2018年3月 取締役生産部管掌(現任)	(注)3	100
取締役 品質保証部長	伊 藤 隆 生	1974年10月5日	1998年4月 日本研紙株式会社入社 生産技術課配属 2016年12月 当社入社 2017年6月 品質管理室長 2018年3月 品質保証部長 2018年8月 取締役品質保証部長(現任)	(注)3	―
取締役 管理部長	持 丸 直 之	1964年7月4日	1988年5月 CSK株式会社(現SCSK株式会社)入社 1994年6月 株式会社パナホーム福岡 (現パナソニックホームズ)入社 2005年4月 2016年6月 2017年10月 株式会社久原本家 (現株式会社久原本家グループ本社)入社 医療法人順和 長尾病院入職 当社入社 2018年9月 内部監査室長 2019年6月 2019年8月 執行役員管理部長 取締役管理部長(現任)	(注)3	―
取締役	前 田 隆	1972年5月19日	1996年7月 伊藤博税理士事務所 (現 伊藤隆啓税理士事務所)入所 2000年4月 株式会社ディー・ブレイン九州入社 2001年6月 同社取締役コンサルティング部長 2009年8月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社ポルコロッソ監査役(現任) 2012年8月 株式会社エムビーエス監査役 2014年6月 LIEN株式会社 (現株式会社ボディコープ)取締役(現任) 2014年9月 株式会社トライアンド設立 代表取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(社外)(現任) 2016年2月 株式会社フロンティア取締役(現任) 2016年6月 株式会社アクアネット広島取締役(現任) 2016年8月 株式会社エムビーエス取締役(現任) 2017年9月 株式会社Lib Work取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	阿 部 慎 一	1984年3月7日	2007年12月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 2012年1月 株式会社コスメックス (現MDVトライアル株式会社)入社 2015年2月 株式会社地域経済活性化支援機構入社 2019年1月 同社シニアマネージャー(現任) 2019年8月 当社取締役(社外)(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	大 野 良 一	1947年4月16日	1970年4月 株式会社福岡銀行入行 1994年10月 同行西久留米支店長 1998年6月 同行事務統括部事務集中室長 2001年10月 同行監査部上席検査役 2002年4月 株式会社福岡カード入社 2002年6月 同社取締役 2004年6月 九州日本信販株式会社 常務取締役 2008年6月 同社監査役 2009年8月 株式会社九州日立ソリューションズ 顧問 2010年5月 当社監査役(現任)	(注)4	1,924
監査役	池 田 智 之	1968年5月19日	1992年4月 国内信販株式会社入社 1998年10月 株式会社セブンイレブンジャパン入社 2007年1月 プラス株式会社入社 2013年1月 社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表 2014年8月 当社監査役(現任) 2017年12月 社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表(現任)	(注)5	―
監査役	池 田 幸	1981年12月8日	2002年4月 株式会社九十九島グループ入社 2005年3月 株式会社サカイ食品入社 2007年9月 当社入社 2008年6月 品質保証室長 2010年6月 企画開発部長 2010年8月 取締役企画開発部長 2012年10月 取締役退任 経営企画室長代理 2013年1月 当社退職 2015年5月 当社監査役(現任)	(注)5	224
計					255,581

(注) 1.取締役 前田隆氏及び阿部慎一氏は、社外取締役であります。
2.監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
3.2019年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年8月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である前田隆氏は株式会社トライアンドの代表取締役並びに株式会社ポルコロッソの監査役、株式会社ボディコープ、株式会社フロンティア、株式会社アクアネット広島、株式会社エムビーエス及び株式会社Lib Workの取締役を兼務しております。同社と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である阿部慎一氏は株式会社地域経済活性化支援機構のシニアマネージャーを兼務しております。同社と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である大野良一氏は当社株式を1,924株保有しております。そのほか、同氏と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役である池田智之氏ははかた駅前社会保険労務士法人の代表を兼務しております。同法人と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本関係又は取引関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、当社取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、当社経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。
当社では、上記が有効に機能しうること及び金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
なお、当社と非業務執行取締役及び監査役との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。