ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	山 田 保 裕	1958年4月8日生	1983年4月 三菱商事㈱入社 2007年6月 北越製紙㈱(現北越コーポレーション㈱)取締役 2013年4月 三菱商事㈱ 紙・パッケージング部長 2015年4月 〃 理事 生活商品本部長 2018年4月 当社常勤顧問 2019年3月 〃 取締役会長(現任)	(注)3	600
代表取締役 社長	清 水 隆 史	1961年4月2日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 2013年1月 当社タイヤ企画本部長 2014年3月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、欧州ビジネス ユニット長 2015年7月 〃 常務執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、北米ビジネス ユニット長 2015年11月 〃 代表取締役社長(現任)	(注)3	14,000
取締役 常務執行役員 デジタルイノベーション 推進本部長 免震ゴム対策統括副本部長	金 井 昌 之	1963年9月4日生	1987年4月 当社入社 2010年10月 〃 タイヤ技術第一部長 2016年1月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ技術本部長 2017年1月 〃 執行役員 技術統括部門管掌 2017年3月 〃 常務執行役員 2019年3月 〃 取締役常務執行役員 2020年2月 〃 取締役常務執行役員 デジタルイ ノベーション推進本部長(現任)	(注)3	8,100
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 直需営業本部長	光 畑 達 雄	1964年12月13日生	1988年4月 当社入社 2012年1月 Toyo Tire U.S.A. Corp. 社長 2014年7月 当社タイヤ事業本部 欧州ビジネス ユニット長 2016年1月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長 2017年1月 〃 執行役員 北米事業推進室管掌 2019年1月 〃 執行役員 販売統括部門管掌 2019年3月 〃 取締役執行役員 販売統括部門管掌(現任)	(注)3	9,100
取締役 執行役員 生産統括部門管掌	井 村 洋 次	1964年5月26日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 〃 タイヤ事業本部 桑名工場 製造部長 2013年7月 Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd 副工場長 2014年11月 当社タイヤ生産本部桑名工場長 2017年5月 〃 執行役員 生産統括部門管掌 2019年3月 〃 取締役執行役員 生産統括部門管掌(現任)	(注)3	3,767
取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌	笹 森 建 彦	1962年8月7日生	1985年4月 三菱商事㈱入社 2007年9月 PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社(インドネシア)取締役 2013年6月 日本食品化工㈱ 取締役執行役員 2017年4月 三菱商事㈱ リスク管理室長 2018年4月 当社経営企画本部長 2019年1月 〃 執行役員 コーポレート統括部門管掌 2019年3月 〃 取締役執行役員 コーポレート統括部門管掌(現任)	(注)3	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	森 田 研	1948年10月24日生	1971年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック ㈱)入社 2000年10月 松下プラズマディスプレイ㈱社長 2006年4月 松下電器産業㈱パナソニックAVCネットワークス社(現 コネクティッドソリューションズ社)上席副社長 2009年6月 〃 代表取締役専務 2012年6月 〃 顧問 2015年11月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	武 田 厚	1947年2月27日生	1970年5月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2002年6月 〃 取締役 2006年4月 日鉄鋼板㈱ 代表取締役社長 2014年6月 〃 取締役相談役 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	米 田 道 生	1949年6月14日生	1973年4月 日本銀行 入行 2003年12月 ㈱大阪証券取引所 (現 ㈱大阪取引所)代表取締役社長 2013年1月 ㈱日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループ最高執行役責任者 2016年6月 川崎重工業㈱社外取締役(現任) 2016年12月 当社特別顧問(非常勤) 2018年6月 朝日放送グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 住友化学㈱社外監査役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤) (注)2	矢 野 雅 夫	1958年10月14日生	1982年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1990年4月 同行ロスアンゼルス支店長代理 1998年11月 〃 シンガポール支店部門次長 2008年5月 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ(China),Ltd.(現MUFG Bank (China), Ltd.)天津支店長 2010年10月 同行副頭取 2013年3月 ㈱ジャルカード取締役 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	武 次 聡 史	1963年1月16日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 〃 管理本部 経理部長 2011年7月 〃 管理本部 資金部長 2016年6月 〃 直需企画管理部長 2017年1月 〃 販売統括管理部長 2019年6月 〃 経営管理本部 経理部 2020年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)5	1,000
監査役 (注)2	天 野 勝 介	1952年2月27日生	1978年4月 弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所 1983年4月 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍 1985年1月 北浜法律事務所(現 同上)パートナー 2003年2月 ㈱青山キャピタル 社外監査役(現任) 2010年6月 グンゼ㈱ 社外取締役 2012年6月 ロート製薬㈱ 社外監査役(現任) 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現任) 2020年3月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					37,967

(注) 1 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏及び取締役 米田道生氏は、社外取締役であります。
2 監査役 矢野雅夫氏及び監査役 天野勝介氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 矢野雅夫氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 武次聡史氏及び監査役 天野勝介氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松 葉 知 幸	1951年3月10日	1978年4月	弁護士登録(大阪弁護士会)	―
		1981年4月	松葉法律事務所(現 松葉・板野・中村法律事務所)設立
		2009年6月	㈱大水 社外取締役(現任)
		2011年6月	特定非営利活動法人消費者ネット関西 理事長(現任)
		2015年4月	大阪弁護士会 会長
		2015年4月	日本弁護士連合会 副会長
		2020年3月	当社補欠監査役(現任)

7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

(執行役員一覧)
清 水 隆 史	社長
水 谷 友 重	常務執行役員	Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 & CEO、 Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長
金 井 昌 之	常務執行役員	デジタルイノベーション推進本部長、免震ゴム対策統括副本部長
田 辺 伸 二	常務執行役員	品質環境安全統括部門管掌、環境安全推進本部長
鈴 木 伊 織	執行役員	Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長
光 畑 達 雄	執行役員	販売統括部門管掌、直需営業本部長
井 村 洋 次	執行役員	生産統括部門管掌
笹 森 建 彦	執行役員	コーポレート統括部門管掌
高 橋 英 明	執行役員	事業統括部門管掌
守 屋 学	執行役員	技術統括部門管掌
植 松 秀 文	執行役員	免震ゴム対策統括本部長
瀧 脇 將 雄	執行役員	コーポレート統括部門 コンプライアンス・リーガル本部長
下 村 哲 生	執行役員	技術統括部門 中央研究所長、先行工程開発本部長
栗 林 健 太	執行役員	欧阿中東営業本部長、Toyo Tire Europe GmbH 社長、 Toyo Tire Serbia d.o.o. Beograd 社長、Toyo Tire RUS LLC 会長 & CEO

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
(社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任理由)

地位	氏名	当社との関係	選任理由
社外取締役	森田 研	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	武田 厚	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	米田 道生	米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役(2015年6月退任)でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 また、同氏は2016年12月から2019年3月までに、当社の非常勤の特別顧問を務めましたが、在任期間中は株式会社大阪証券取引所や株式会社日本取引所グループで培われた豊富な経験と高い知見に基づき、主にコンプライアンスやガバナンス面で提言・助言を行うのみであり、業務執行は行っておりません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
社外監査役	矢野 雅夫	矢野雅夫氏は過去に、当社の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務に携わっておりましたが、2013年3月に同行を退職しており、同行の影響を受ける立場にはありません。	財務及び会計に関する相当程度の見識及び経営者としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	天野 勝介	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。

1) 全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2) 全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。