ディー・ティー・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 会長兼社長	武藤幸規	1944年3月27日生	1967年4月 ブリヂストンタイヤ㈱入社 (現㈱ブリヂストン) 1975年5月 太平興業㈱取締役 1977年6月 第一貨物自動車㈱取締役 1979年9月 太平興業㈱専務取締役 1979年9月 第一貨物自動車㈱専務取締役 1984年7月 第一貨物自動車㈱取締役副社長 1984年8月 太平興業㈱代表取締役社長 (現任) 1988年3月 第一貨物自動車㈱代表取締役社長(現任) (現第一貨物㈱) 2003年9月 第一貨物㈱代表取締役会長兼務(現任) 2006年5月 ㈱大沼社外取締役 2006年6月 太平興業㈱代表取締役会長兼務(現任) 2007年6月 山形三菱自動車販売㈱代表取締役会長(現任) 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 (現任) 2013年12月 DT商事㈱代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	932,154株
取締役 経理財務部担当兼 経理財務部長	米 田 総一郎	1957年5月4日生	2005年10月 三菱UFJ信託銀行㈱広島支店長 2012年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱常務取締役 2014年2月 丸八倉庫㈱非常勤監査役 2015年6月 太平興業㈱取締役(現任) 2015年6月 第一貨物㈱取締役経理部長兼監査室長 2015年6月 当社取締役経理財務部長 2016年4月 第一貨物㈱常務取締役 2016年6月 DT商事㈱取締役(現任) 2016年6月 当社取締役経理財務部担当兼経理財務部長(現任) 2019年6月 第一貨物㈱専務取締役(現任)	(注)3	24,800株
取締役	松 野 健太郎	1973年2月7日生	2010年1月 三菱ふそうトラック・バス㈱国内販売本部販売戦略部長 2013年1月 当社社長付 2013年1月 第一貨物㈱社長付 2013年1月 太平興業㈱社長付 2013年12月 DT商事㈱取締役営業部長 2014年7月 第一貨物㈱事業開発部長 2014年7月 太平興業㈱社長付(海外事業担当)(現任) 2014年10月 JAPAN BODY MANUFACTURING CO.,LTD. Director 2015年4月 当社社長付兼事業開発部長 2015年6月 当社取締役事業開発部担当 2015年8月 JAPAN BODY MANUFACTURING CO.,LTD. President 2017年4月 JAPAN BODY MANUFACTURING CO.,LTD. Director 2017年11月 DT商事㈱取締役海外営業部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 事業開発部担当	平 岡 裕	1958年3月28日生	2003年1月 三菱ふそうトラック・バス㈱国内販売本部販売部長 2009年1月 三菱ふそうトラック・バス㈱国内販売本部北陸ふそう社長 2011年4月 太平興業㈱営業本部副本部長兼業務部長 2011年6月 太平興業㈱取締役営業本部副本部長兼業務部長 2012年6月 太平興業㈱常務取締役営業本部長 2013年12月 DT商事㈱取締役 2016年10月 太平興業㈱常務取締役営業本部長兼OAシステム部長 2017年11月 DT商事㈱取締役統括部長(現任) 2019年6月 太平興業㈱専務取締役営業本部長兼OAシステム部長(現任) 2019年6月 当社取締役事業開発部担当(現任)	(注)3	36,088株
取締役 企画管理部担当	小 原 雄 大	1965年3月4日生	2013年6月 三菱UFJ信託銀行㈱法人事務サービス部長 2015年4月 三菱UFJ信託銀行㈱リテール融資業務部長 2018年4月 第一貨物㈱経営企画室長 2019年4月 第一貨物㈱経営企画室長兼国際事業部長兼上海駐在員事務所長 2019年6月 第一貨物㈱常務取締役経営企画室長兼国際事業部長兼上海駐在員事務所長(現任) 2019年6月 太平興業㈱取締役(現任) 2019年6月 当社取締役企画管理部担当(現任)	(注)3	5,200株
取締役 総務部担当兼 経理財務部副担当	藤 井 俊 昭	1961年10月3日生	2014年10月 三菱UFJ信託銀行㈱大阪法人営業部長 2016年4月 三菱UFJトラストビジネス㈱執行役員総務部長 2019年6月 太平興業㈱常務取締役管理本部長(現任) 2019年6月 DT商事㈱取締役総務部長(現任) 2019年6月 当社取締役総務部担当兼経理財務部副担当(現任)	(注)3	―株
取締役	五十嵐淳雄	1952年8月17日生	2000年10月 三菱信託銀行㈱自由が丘支店長 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 2002年5月 三菱信託銀行㈱岡山支店長 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 2006年5月 第一貨物㈱経営企画室長 2006年6月 第一貨物㈱取締役経営企画室長 2006年6月 太平興業㈱取締役 2010年6月 第一貨物㈱常務取締役経営企画室長 2010年7月 第一貨物㈱常務取締役 2012年10月 当社取締役企画担当 2015年4月 当社取締役企画担当兼企画管理部長 2015年6月 当社取締役企画管理部担当 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10,800株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 (注)1	大沼 八右衛門	1945年4月26日生	1968年4月 安田信託銀行㈱入行 (現 みずほ信託銀行㈱) 1975年10月 ㈱大沼入社 1987年5月 ㈱大沼代表取締役社長 2005年5月 ㈱大沼取締役会長 2006年5月 ㈱大沼特別顧問 2008年10月 全国健康保険協会 山形支部長 2013年12月 (一社)與田教育財団代表理事(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-株
取締役 (注)1	角 田 マ リ	1954年5月11日生	1992年3月 (有)エムキューブインターナショナル代表取締役(現任) 1996年4月 アジアの女性と子どもネットワーク(AWC)代表 2000年6月 国際連合人間居住計画(国連ハビタット)親善大使 2002年4月 東京農業大学/東京農業大学短期大学部客員教授 2013年9月 (一社)農あるくらし研究会理事(現任) 2013年12月 九州大学大学院工学府 客員教授(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 東京女子大学 講師(現任)	(注)3	-株
常勤監査役 (注)2	佐 藤 徹	1959年1月28日生	2010年6月 ㈱きらやか銀行執行役員鶴岡中央支店長 2013年4月 ㈱きらやか銀行執行役員営業本部統括部長 2013年6月 ㈱きらやか銀行常務執行役員営業本部統括部長 2014年4月 ㈱きらやか銀行常務執行役員中央営業部営業部長 2017年6月 山形ビジネスサービス㈱社長 2019年6月 第一貨物㈱常勤監査役(現任) 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―株
監査役	中 桐 俊	1943年4月4日生	1995年4月 三菱信託銀行㈱投資企画部長 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 1997年6月 太平興業㈱取締役 1997年6月 第一貨物㈱取締役 2007年6月 第一貨物㈱専務取締役 2012年6月 太平興業㈱取締役退任 2012年6月 第一貨物㈱専務取締役退任 2015年6月 太平興業㈱監査役(現任) 2015年6月 第一貨物㈱監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	16,800株
監査役 (注)2	川 島 時 夫	1952年11月20日生	2006年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行札幌支店長(現 ㈱三菱UFJ銀行) 2008年9月 ㈱三菱東京UFJ銀行ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長(現 ㈱三菱UFJ銀行) 2011年4月 オムロン㈱常勤監査役 2019年6月 太平興業㈱監査役(現任) 2019年6月 第一貨物㈱監査役(現任) 2019年6月 ㈱共立メンテナンス監査等委員である取締役(現任) 2019年6月 ㈱共立トラスト監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―株
計					1,025,842株

(注) 1.取締役大沼八右衛門および角田マリは、社外取締役であります。
2.監査役佐藤徹および川島時夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役である大沼八右衛門氏は、元㈱大沼特別顧問であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社グループ経営に貢献していただけると判断しております。なお、当社は㈱大沼との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である角田マリ氏は、九州大学大学院工学府客員教授であり、国際情勢に精通し豊富な経験とグローバルな視点により、これから当社が新規事業を展開するにあたり、適切な意見・助言をいただけると判断しております。なお、当社は九州大学大学院工学府との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の佐藤徹氏は、元㈱きらやか銀行執行役員であり、子会社第一貨物㈱常勤監査役であります。当社は㈱きらやか銀行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である川島時夫氏は、元オムロン㈱常勤監査役であります。当社とオムロン㈱との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である佐藤徹氏及び川島時夫氏は、金融業務の豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社グループのコーポレート・ガバナンスに貢献していただけるものと判断しております。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償限度額は、法令が定める額としております。