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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8UD

有価証券報告書抜粋 櫻護謨株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長

営業本部長
中村 浩士1961年1月7日
1993年10月当社入社
1995年6月取締役総合企画部長
1997年6月常務取締役総合企画担当兼総合企画部長
2001年6月専務取締役営業本部長兼総合企画部長
2003年2月代表取締役社長兼営業本部長(現任)
(注)3120,824
代表取締役
副社長
岩﨑 哲也1962年1月12日
1991年4月当社入社
1995年6月取締役大田原製作所技術部長
1997年6月常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長
2003年6月専務取締役(代表取締役)大田原製作所長
2010年6月㈱二十一世紀代表取締役社長(現任)
代表取締役副社長(現任)
(注)3112,004
常務取締役
営業本部PM
(消防・防災部門)
伊藤 宏1952年10月26日
1976年4月当社入社
2000年4月大阪営業所長兼営業一課長
2004年4月営業本部営業第一部担当部長
2009年6月桜ホース㈱代表取締役社長(現任)
取締役営業本部営業第一部長
2010年6月取締役営業本部PM兼営業一部長
2011年6月
取締役営業本部PM(消防・防災部門)
2014年6月
常務取締役営業本部PM(消防・防災部門)(現任)
(注)3150
常務取締役
総務部長
遠藤 聡1955年1月23日
1977年4月当社入社
2001年4月大田原製作所工務部次長
2008年7月総務部担当部長
2009年7月執行役員総務部担当部長
2011年6月取締役総務部長
2015年4月取締役総務部長兼物流部長
2017年6月常務取締役総務部長(現任)
(注)3100
取締役
営業本部PM
(工業用品部門)

営業三部長
佐藤 彰1951年7月26日
1975年4月当社入社
2003年4月総合企画部長
2007年4月営業本部名古屋営業所長
2010年6月営業本部PM兼営業三部長
2011年7月執行役員営業本部PM(工業用品部門)兼営業三部長
2013年6月取締役営業本部PM(工業用品部門)兼営業三部長(現任)
2014年6月櫻テクノ㈱代表取締役社長(現任)
(注)3100
取締役
営業本部PM
(航空・宇宙部門)
藤生 克好1952年11月22日
1977年4月当社入社
2001年11月大田原製作所技術担当部長兼消防技術課長
2007年4月営業本部総合企画部長
2010年7月執行役員営業本部PM兼営業二部長
2011年7月執行役員営業本部PM(航空・宇宙部門)
2013年6月取締役営業本部PM(航空・宇宙部門)(現任)
(注)3100


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
営業本部
営業一部長
黒川 洋二1964年5月15日
1983年4月当社入社
2004年4月大阪営業所長兼営業一課長
2009年4月営業本部営業第一部次長
2010年7月営業本部営業一部担当部長兼営業一課長
2011年7月執行役員営業本部営業一部長
2015年6月取締役営業本部営業一部長(現任)
(注)3200
取締役
大田原製作所
所長

技術部長
國府田 文彦1967年2月3日
1990年4月当社入社
2007年4月大田原製作所技術部航空二課長
2017年6月大田原製作所技術部長
2018年7月執行役員大田原製作所技術部長
2019年4月

2019年6月
執行役員大田原製作所長兼技術部長
取締役大田原製作所所長兼技術部長(現任)
(注)3200
取締役
大田原製作所
所長代理
土田 久敏1953年6月11日
1979年4月当社入社
2004年10月大田原製作所技術部長兼航空技術課長兼高分子生産技術課長
2008年7月資材部長
2011年7月執行役員大田原製作所生産部長兼生産技術部長
2018年6月

2019年6月
取締役大田原製作所所長代理兼生産部長兼生産技術部長
取締役大田原製作所所長代理(現任)
(注)3300
取締役中村 一雄1957年11月7日
1982年4月信越化学工業㈱入社
1988年4月㈱金陽社入社
1991年6月㈱金陽社取締役
2001年6月㈱金陽社代表取締役副社長
2003年6月当社取締役(現任)
2008年6月㈱金陽社代表取締役会長(現任)
(注)354,152
取締役熊野 隆喜1942年2月10日
1964年4月大成建設㈱入社
1998年6月同社専務取締役営業本部長
2000年6月大成プレハブ㈱取締役社長
2003年6月大成ユーレック㈱(大成プレハブ㈱から社名変更)取締役会長
2005年6月同社非常勤顧問
2016年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役白坂 成功1969年4月23日
1994年4月三菱電機㈱入社
2010年4月慶應義塾大学准教授(システムデザイン・マネジメント研究科)
2010年8月和歌山大学客員教授
2014年4月九州工業大学非常勤講師
2015年12月内閣府革新的研究開発推進プログラムプログラム・マネージャー
2016年4月宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授
2016年6月
2017年4月


2018年2月
当社取締役(現任)
慶應義塾大学教授(システムデザイン・マネジメント研究科)(現任)
㈱シニスペクティブ取締役(現任)
(注)3






役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役越智 賢史1952年11月5日
1975年3月航空自衛隊入隊
2001年4月同第1術科学校第1教育部長
2002年8月同北部航空方面隊司令部装備部長
2004年12月同第1補給処副処長
2008年8月同空将補
2008年10月当社入社
2010年10月営業本部航空機器部長
2016年6月常勤監査役(現任)
(注)4
監査役
(非常勤)
岩﨑 惠弘1944年7月13日
1967年4月伊藤忠商事㈱入社
1983年8月アジア開発銀行入行
1990年5月IMF(国際通貨基金)アジア局上席エコノミスト
2002年1月アジア開発銀行南アジア局長
2007年2月岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)
2009年6月岩崎不動産㈱代表取締役社長(現任)
2010年6月当社監査役(現任)
(注)4700
監査役
(非常勤)
矢崎 晴久1955年7月8日
1978年4月日本信託銀行㈱入社
2006年6月三菱UFJ信託銀行㈱執行役員本店法人営業第2部長
2009年6月同行常務取締役兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員リテール連結事業本部副本部長
2011年6月エム・ユー・トラスト・アップルプランニング㈱代表取締役社長
㈱タナベ経営非常勤監査役
2012年6月当社監査役(現任)
2013年6月アールワイ保険サービス㈱代表取締役社長
2017年6月アールワイ保険サービス㈱代表取締役会長
2018年6月アールワイ保険サービス㈱顧問
(注)4
288,830

(注) 1 中村一雄、熊野隆喜及び白坂成功は、社外取締役であります。
2 岩﨑惠弘及び矢崎晴久は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役副社長 岩﨑哲也は、代表取締役社長 中村浩士の弟であります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員は、当事業年度末日現在、社外取締役3名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提言を行っていただいております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務執行者でない者」を考慮し人選を行っております。
社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主であり、また、当社と㈱金陽社との間には、製商品の販売や原材料の仕入れなどの取引関係がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。当社は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は低く、㈱金陽社の経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が㈱金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。

社外取締役熊野隆喜氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎不動産㈱との間には、スポット的な製商品の販売取引がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。
社外監査役矢崎晴久氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。なお、同氏は当社取引先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引はありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施しております。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築・改善に活かされております。

株式所有者別状況


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