阿波製紙株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	三木 康弘	1963年11月20日生	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1992年10月 当社入社 1992年12月 代表取締役社長就任(現任) 1994年8月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Chairman(現任) 2003年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長 2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)	(注)4	305
取締役 専務執行役員	長尾 浩志	1957年11月16日生	1980年4月 当社入社 2002年4月 研究開発部長 2004年4月 執行役員研究開発部長 2005年4月 常務執行役員研究開発部長 2006年4月 常務執行役員 2007年4月 執行役員生産管理部長 2008年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Managing Director 2008年6月 取締役就任(現任) 2012年6月 常務執行役員生産管理部長 2013年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任) 2015年4月 専務執行役員(現任)	(注)4	7
取締役 上席執行役員 品質保証部長	三木 富士彦	1965年12月31日生	1989年4月 富士通株式会社入社 1997年10月 当社入社 1998年12月 取締役就任(現任) 2000年6月 阿南工場長 2003年4月 技術部長 2005年2月 阿波製紙(上海)有限公司 董事総経理 2010年5月 海外事業部長 2011年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director 2011年6月 執行役員営業部長 2011年10月 阿波製紙(上海)有限公司 董事 2012年6月 常務執行役員営業部長 2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長(現任) 2014年4月 国際事業部長 2017年4月 フィルターメディア事業部長 2018年6月 上席執行役員(現任) 2019年6月 品質保証部長(現任)	(注)4	617
取締役 上席執行役員	岡澤 智	1963年8月7日生	1986年3月 当社入社 2008年10月 経営管理部長 2009年5月 阿波製紙(上海)有限公司 監事 (現任) 2011年6月 執行役員経営管理部長 2012年6月 経営企画室長 2015年4月 経営管理部長 2017年6月 取締役就任(現任) 2018年6月 上席執行役員(現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (非常勤)	田中 健一	1939年11月28日生	1962年4月 東洋レーヨン株式会社(現 東レ株式会社)入社 1970年1月 東レ株式会社ニューヨーク駐在員 1987年7月 同社炭素繊維事業部長 1992年2月 東レ・インターナショナル株式会社 代表取締役常務就任 1999年7月 同社代表取締役社長就任 2003年4月 蝶理株式会社 代表取締役社長就任 2010年1月 株式会社キーストーン・パートナース アドバイザー(社外委員) (現任) 2010年6月 株式会社プロネッド 会長就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (非常勤)	松重 和美	1947年8月15日生	1975年8月 九州大学工学部助手 1990年5月 同大学工学部教授 1993年3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授 1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長 2001年4月 同大学国際融合創造センター長 2002年4月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長 2004年4月 同大学副学長 2005年4月 同大学国際イノベーション機構長 2012年4月 同大学名誉教授(現任) 龍谷大学理工学部特別任用教授 2012年6月 ニチコン株式会社社外取締役就任(現任) 2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	吉井 康夫	1952年4月25日生	1975年4月 株式会社阿波銀行入行 2006年6月 同行審査部部長代理兼融資支援 センター長 2006年8月 同行人事部副部長待遇 阿波銀カード株式会社出向 2009年5月 阿波銀カード株式会社 常務取締役就任 2011年9月 当社入社 社長付参与 2012年6月 取締役就任 執行役員経営管理部長 2015年4月 常務執行役員 2017年6月 監査役就任(現任)	(注)5	3
監査役 (非常勤)	岸 宏次	1952年1月26日生	1981年4月 公認会計士岸寛一事務所入所 1985年8月 税理士登録 1990年3月 株式会社アバカス 代表取締役就任 1994年4月 税理士岸宏次事務所 所長就任 2006年5月 税理士法人アクシス 代表社員就任(現任) 2006年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役 (非常勤)	内田 善久	1957年5月1日生	1980年4月 株式会社阿波銀行入行 1997年8月 同行鳴門東支店長 1999年8月 同行石井支店長 2001年6月 同行西大阪支店長 2004年6月 同行高松支店長 2006年6月 同行監査部長 2008年6月 同行経営管理部長 2009年6月 同行常勤監査役 2014年6月 阿波銀保証株式会社 代表取締役社長就任 2018年6月 七福興業株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					942

(注)1.取締役 田中健一氏及び松重和美氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岸宏次氏及び内田善久氏は、社外監査役であります。
3.取締役 三木富士彦は、代表取締役社長 三木康弘の実弟であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。
上記以外の執行役員は5名で、メンブレン事業部長 矢野勝彦、エグゼクティブエンジニア 外谷栄一、総務部長 大西忠、研究開発部長 横田博、フィルターメディア事業部長 小松宗彦であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
竹内 洋一	1947年7月20日生	1976年2月 税理士登録 1986年8月 公認会計士登録 1990年8月 渦潮監査法人設立 代表社員(現任) 2003年7月 さくら税理士法人設立 代表社員(現任)	-

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人員並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役田中健一氏は、株式会社キーストーン・パートナースのアドバイザー(社外委員)を兼務しておりますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授であり四国大学・四国大学短期大学部の学長であります。また、ニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。両大学及び同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岸宏次氏は、税理士法人アクシスの代表社員を兼務しておりますが、同法人と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役内田善久氏は、株式会社阿波銀行の出身であり同行と当社の間では借入等の取引がありますが、当社とは独立した視点をもって職務を遂行できるものと判断しております。また、同氏は七福興業株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は特筆すべき取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田中健一氏においては、経営者としての高い見識と豊富な海外経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から助言・提言をいただくことで、社外取締役松重和美氏においては、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

ハ.社外監査役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役岸宏次氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、社外監査役内田善久氏は銀行で監査役を経験しており、その経験を活かし高い監査機能が期待されることから、これらが監査役体制の強化に資するものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、竹内洋一氏を補欠監査役に選任しております。

ニ.社外取締役及び社外監査役の独立性について
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、コーポレートガバナンスの透明性を向上することに資することを目的とし、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
また、社外取締役田中健一、松重和美の両氏並びに社外監査役岸宏次氏について、同基準に照らし、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.awapaper.co.jp/company/company_policy.html#n07

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門から定期的に報告を受けるとともに、適宜業務執行取締役に意見を述べるなど適切な監督を行っております。
社外監査役は、監査役会の定めた職務の分担等に従い、取締役から報告を受け、必要に応じ説明を求めるなど監査情報の収集に努め、取締役会等で適法性を確保するための意見を表明しております。さらに、監査役会などを通じて定期的に会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、情報共有を図ることで相互に有効かつ効率的な監査が実行できるよう努めております。