日本電設工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	江 川 健太郎	1950年7月11日生	1975年4月 日本国有鉄道入社 1999年8月 東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長 2004年6月 東日本旅客鉄道㈱水戸支社長 2007年6月 当社上席執行役員鉄道統括本部長 2009年6月 当社代表取締役専務取締役 2012年6月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	40
代表取締役社長	土 屋 忠 巳	1953年9月9日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 2005年6月 東日本旅客鉄道㈱総合企画本部 経営管理部担当部長 2007年6月 東日本旅客鉄道㈱水戸支社長 2008年6月 東日本旅客鉄道㈱執行役員水戸支社長 2010年6月 東日本旅客鉄道㈱取締役 鉄道事業本部電気ネットワーク部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社代表取締役専務取締役 2015年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	35
代表取締役専務取締役 社長補佐、鉄道担当	圓 鍔 勝	1954年2月16日生	1978年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役員情報通信本部長 2008年6月 当社執行役員中部支店長 2011年6月 当社執行役員関連事業本部長 2014年6月 当社上席執行役員西日本統括本部長 2015年6月 当社常務執行役員西日本統括本部長 2017年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社代表取締役専務取締役(現任)	(注)3	15
常務取締役 関連事業・監査・財務・人事・総務・CSR担当	岩 﨑 俊 隆	1958年4月10日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 当社人事部長 2011年4月 当社西日本統括本部総務部長 2013年4月 当社総務部長 2015年10月 当社執行役員西日本統括本部 中国支店長 2017年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	10
常務取締役 安全・国際・技術開発担当	山 本 康 裕	1960年2月22日生	1985年4月 日本国有鉄道入社 2010年5月 東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長 2012年6月 東日本旅客鉄道㈱総合企画本部 システム企画部長 2014年6月 東日本旅客鉄道㈱執行役員 鉄道事業本部電気ネットワーク部長 2014年6月 当社取締役 2018年6月 当社専務執行役員鉄道統括本部長 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	5
常務取締役 経営企画・営業担当	佐 野 清 孝	1955年10月8日生	1974年4月 当社入社 2006年10月 当社西日本統括本部副本部長 兼中国支店長 2010年6月 当社購買センター長 2012年6月 当社執行役員営業統括本部東京支店長 2015年10月 当社執行役員経営企画本部副本部長 2017年6月 当社常務執行役員経営企画本部長 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	安 田 一 成	1966年1月4日生	1988年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 2008年6月 東日本旅客鉄道㈱長野支社総務部長 2014年4月 東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部 電気ネットワーク部担当部長 2015年6月 東日本旅客鉄道㈱東京電気システム 開発工事事務所長 2017年6月 東日本旅客鉄道㈱総合企画本部 投資計画部長 2018年6月 東日本旅客鉄道㈱執行役員鉄道事業 本部電気ネットワーク部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 常勤監査等委員	水 上 渉	1960年2月12日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 当社情報通信本部総務部長 2010年6月 当社総務部長 2012年6月 当社人事部長 2015年6月 当社東北支店経営企画部長 2017年6月 当社経営企画本部経営企画部長 2019年6月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)3	4
取締役 監査等委員	生 田 康 介	1969年8月28日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 2003年4月 笠原総合法律事務所パートナー (現任) 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	杉 本 素 信	1954年10月23日生	1977年4月 ㈱富士銀行入行 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 兜町証券営業部長 2005年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大阪営業第二部長 2007年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 常務執行役員営業担当役員 2008年6月 東亜建設工業㈱執行役員専務 建築事業本部担当(現任) 2018年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	田 中 友 行	1967年3月26日生	1990年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 2004年3月 東日本旅客鉄道㈱長野支社 総務部人事課長 2008年6月 東日本旅客鉄道㈱総合企画本部 ターミナル計画部課長 2018年6月 東日本旅客鉄道㈱監査部次長(現任) 2019年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	―
計					116

(注) 1.取締役安田一成、生田康介、杉本素信及び田中友行は、社外取締役である。
2.取締役水上 渉、生田康介、杉本素信及び田中友行は、監査等委員である取締役である。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により取締役水上 渉を常勤の監査等委員に選定した。
6.当社では意思決定等の経営機能と業務執行機能を分離することにより、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すため、執行役員制度を導入している。2019年6月21日現在の執行役員は次のとおりである。

役名	職名	氏名
常務執行役員	営業統括本部長	臼 井 俊 雄
常務執行役員	西日本統括本部長	長 瀬 孝 廣
常務執行役員	鉄道統括本部長	潮 屋 稔
常務執行役員	経営企画本部長	是 永 佳 則
常務執行役員	東北支店長	小 野 英 美
執行役員	西日本統括本部中国支店長	村 上 正 夫
執行役員	営業統括本部副本部長	今 栄 忠 彦
執行役員	西日本統括本部九州支店長	宗 久 秀 樹
執行役員	中央学園長	高 橋 昇
執行役員	エンジニアリング部長	薮 信 一
執行役員	鉄道統括本部副本部長	保 苅 伸 一
執行役員	北海道支店長	大 東 勝 広
執行役員	安全推進部長	金 子 力
執行役員	営業統括本部副本部長	大 澤 俊 夫
執行役員	西日本統括本部大阪支店長	岡 正 宏
執行役員	鉄道統括本部副本部長	西 脇 篤
執行役員	情報通信本部長	谷 山 雅 昭
執行役員	鉄道統括本部副本部長	法 月 達 二
執行役員	営業統括本部副本部長	外 川 友 司
執行役員	鉄道統括本部関東支店長	岩 本 勝 文
執行役員	鉄道統括本部副本部長	海老沼 里 志
執行役員	経営企画本部副本部長	小 林 直 樹
執行役員	東北支店副支店長	藤 井 一 成
執行役員	技術開発本部長	野 口 誠 一

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名である。
社外取締役安田一成は、当社の筆頭株主である東日本旅客鉄道株式会社に所属しており、同社の執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長を兼任している。当社と同社との間に出向等の人的関係はあるが、同社との取引は通常の取引関係である。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。本人は、同社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社は、これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。
社外取締役監査等委員生田康介は、弁護士であり、当社と本人との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されている。本人は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会及び監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社は、これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。
社外取締役監査等委員杉本素信は、東亜建設工業株式会社の執行役員専務を兼任しているが、当社と同社との間に人的関係、資本的関係はなく、同社との取引は通常の取引関係であり、当該取引額は当社の連結売上高の2%未満である。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないことから、本人は当社の「社外取締役の独立性基準」を満たしており、独立性は確保されている。本人は、他の会社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。
社外取締役監査等委員田中友行は、当社の筆頭株主である東日本旅客鉄道株式会社に所属しており、同社の監査部次長を兼任している。当社と同社との間に出向等の人的関係はあるが、同社との取引は通常の取引関係である。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。本人は、同社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。
社外取締役は、当社の取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、当社の企業価値向上に貢献している。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任基準は、本人の出身会社等における豊富な経験及び幅広い見識が当社の経営を統括する能力に十分値すると認められること、職務を適切に遂行することができることなどとしている。また、社外取締役監査等委員の選任基準は、本人の出身会社等における豊富な経験及び幅広い見識から有益な意見が得られること、職務を適切に遂行することができることなどとしている。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する方針については、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、次に示す「社外取締役の独立性基準」を2016年4月1日に制定し、社外取締役の独立性を総合的に勘案して選任している。
(社外取締役の独立性基準)
当社の社外取締役の独立性の判断基準は、次のいずれかに該当する場合は独立性を有していないものとみなすこととする。
1.当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役、執行役員、使用人(以下「業務執行者」という)である者、またはその就任の前10年間において業務執行者であった者
2.現事業年度および過去3事業年度において1事業年度でも、以下のいずれかに該当する者
(1)当社グループの主要な取引先である企業等(※1)の業務執行者
(2)当社グループを主要な取引先とする企業等(※2)の業務執行者
(3)当社グループの主要な借入先(※3)の業務執行者
(4)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主(株主が企業等である場合はそ
の業務執行者)
(5)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している企業等の業務執行者
(6)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ている弁護士、公認会計士、税理士
その他のコンサルタント
(7)当社グループから多額の金銭その他の財産(※4)による寄付を受けている者、または寄付を受けている企
業等の業務執行者
(8)当社グループの会計監査人の社員、パートナーまたは従業員
(9)当社グループの業務執行者が社外役員に就いている、または就いていた企業等の業務執行者
3.以下に掲げる者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(1)当社グループの業務執行者
(2)2.(1)から(9)に掲げる者
※1 当社グループの主要な取引先である企業等とは、当社グループが製品またはサービスを提供しており、そ
の年間取引額が当社の連結売上高の2%以上の取引先およびその親会社もしくは親会社の事業報告に重要な
子会社として記載されている子会社(以下「重要な子会社」という)
※2 当社グループを主要な取引先とする企業等とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供してお
り、その年間取引額が当該取引先の連結売上高の2%以上の取引先およびその親会社もしくは重要な子会社
※3 当社グループの主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残
高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%以上の借入先およびその親会社もしくは重要な子会社
※4 多額の金銭その他の財産とは、その価格の総額が、個人の場合1事業年度につき1,000万円以上、企業等
の場合は連結売上高の2%以上のもの

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務の補助については内部統制部門である総務部等の本店各部署が担当し、社外取締役監査等委員の業務の補助については内部監査部門である監査部が担当している。
なお、取締役監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、取締役の職務の執行状況について確認するとともに、必要に応じて意見を述べている。監査等委員会監査に監査部員が同行するなど、取締役監査等委員の業務が円滑に遂行できる体制としている。
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であることを確認している。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めている。