有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G91A
株式会社フコク 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼社長 | 河本 太郎 | 1953年5月27日生 |
| (注)4 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 事業統括本部長 | 小川 隆 | 1954年2月26日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 品質保証本部長 | 井上 明彦 | 1955年11月27日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼 経営企画部長 | 齋藤 祐二 | 1960年11月10日生 |
| (注)4 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 権 純黙 | 1944年1月10日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 事業統括副本部長 | 大橋 由宏 | 1959年7月5日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 財務部長 | 木村 尚 | 1962年2月16日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 営業本部長兼 第一営業部長 | 石川 貴章 | 1963年2月15日生 |
| (注)4 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等 委員) | 中島 久道 | 1949年11月9日生 |
| (注)5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等 委員) | 瀬下 明人 | 1948年10月8日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等 委員) | 樋口 節夫 | 1948年10月9日生 |
| (注)5 | - |
計 | 537 |
(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 中島久道、委員 瀬下明人、樋口節夫
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
梶原 則子 | 1957年2月11日生 | 1986年4月 | 第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所入所 | ― |
1988年10月 | 成富法律事務所入所 | |||
1993年3月 | 梶原法律事務所入所 | |||
2000年1月 | 山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所 | |||
(現任) |
② 社外取締役
当社の社外取締役は2名であり、当社は監査等委員会設置会社であることから、監査等委員である社外取締役であります。上記の社外取締役うち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社はその実行を社外取締役の重要な役割と考え、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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