株式会社ユーグレナ 役員の状況 (2019年9月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	出雲 充	1980年1月17日生	2002年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年5月 株式会社ムーサドットコム 取締役 2003年5月 株式会社ドリームキャリア 取締役 2004年12月 株式会社ライブドアキャリア 取締役 2005年8月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	12,243
取締役副社長	永田 暁彦	1982年12月6日生	2007年4月 株式会社インスパイア入社 2008年12月 当社 社外取締役 2010年4月 当社 取締役事業本部長 2010年10月 当社 取締役事業戦略部長 2011年1月 当社 取締役経営戦略部長 2015年1月 株式会社ユーグレナインベストメント代表取締役社長(現任) 2016年10月 当社 取締役財務・経営戦略担当 2017年12月 株式会社インティメート・マージャー 社外取締役(現任) 2018年10月 当社 取締役副社長(現任)	(注) 3	163
取締役	琴坂 将広	1982年1月14日生	2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013年4月 立命館大学経営学部 准教授 2016年3月 株式会社ユーザベース 社外監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部 准教授(現任) 2017年6月 ラクスル株式会社 社外監査役 2018年12月 当社 社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役監査等委員(現任) 2019年10月 ラクスル株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岡島 悦子	1966年5月16日生	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2002年3月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005年7月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2014年6月 株式会社丸井グループ 社外取締役(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役(現任) 2018年12月 当社 社外取締役(現任) 2019年2月 株式会社マネーフォワード 社外取締役(現任)	(注) 3	5
取締役 (監査等委員)	多喜 良夫	1968年3月25日生	1990年4月 大和証券株式会社入社 1999年4月 大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社 2006年10月 株式会社オキシジェニクス入社 総務人事部長 2007年3月 同社 取締役管理部長CFO 2008年7月 アイディ株式会社入社 CFO管理部長 2010年3月 当社 取締役 2010年10月 当社 取締役経営管理部長 2011年1月 当社 取締役上場準備・内部監査担当 2011年7月 当社 取締役総務人事部長 2013年12月 当社 監査役 2016年12月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	木村 忠昭	1980年11月5日生	2004年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年1月 株式会社アドライト 代表取締役(現任) 2008年5月 公認会計士登録 2011年12月 当社 社外監査役 2012年8月 株式会社じげん 社外監査役 2013年12月 当社 社外取締役 2015年2月 株式会社マネーフォワード 社外監査役 2015年12月 株式会社クラウドワークス 社外取締役 2016年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	清水 誠	1980年12月27日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2015年12月 当社 社外取締役 2016年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2018年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)	(注) 4	-
計					12,424

(注)1 琴坂将広、岡島悦子、木村忠昭及び清水誠は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 多喜良夫、委員 木村忠昭、委員 清水誠
なお、多喜良夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年間

②社外役員の状況
琴坂将広氏は、経営学者としての専門的知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(11,556株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
岡島悦子氏は、経営者としての豊富な経験と見地と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(5,778株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である木村忠昭氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である清水誠氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役4名全員を、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。