株式会社コロプラ 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	馬場 功淳	1978年1月7日生	2003年3月 株式会社ケイ・ラボラトリー(現KLab株式会社)入社 2007年4月 グリー株式会社入社 2008年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年3月 一般財団法人クマ財団(現公益財団法人クマ財団)設立 代表理事(現任)	(注)1	61,775,200
取締役 マーケティング本部長	石渡 亮介	1972年4月24日生	2001年5月 株式会社International Creative Marketing(現株式会社カンター・ジャパン)入社 2006年1月 有限会社キャップス入社 2009年9月 株式会社ナビット入社 2010年9月 当社入社 2013年4月 サービス統括本部第2スタジオ部長 2013年10月 サービス統括本部長 2014年12月 当社取締役(現任) 2019年9月 マーケティング本部長(現任)	(注)1	69,100
取締役 技術統括本部長	菅井 健太	1982年2月28日生	2000年4月 株式会社富士設備入社 2001年12月 株式会社フォーラムエンジニアリング入社 2005年4月 コムシステクノ株式会社入社 2008年1月 フォートラベル株式会社入社 2010年6月 当社入社 2015年1月 サービス統括本部第4スタジオ部長 2016年12月 当社取締役(現任) 2019年9月 技術統括本部長(現任)	(注)1	120,200
取締役 コーポレート本部長 HR本部長	原井 義昭	1988年9月28日生	2011年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2014年3月 公認会計士登録 2015年1月 当社入社 2016年10月 経営企画部長 2017年8月 アカウンティング部長 2018年1月 当社執行役員 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年9月 コーポレート本部長 兼 HR本部長(現任)	(注)1	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石渡 進介	1969年8月30日生	1998年4月 弁護士登録 2001年1月 Field-R法律事務所設立 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2010年7月 当社社外取締役 2011年3月 クックパッド株式会社執行役 2015年7月 株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO 2015年12月 当社取締役(現任) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー取締役(現任)	(注)1	99,000
取締役	栁澤 孝旨	1971年5月19日生	1995年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年5月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2005年5月 みずほ証券株式会社入社 2006年2月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)常勤監査役 2008年6月 同社取締役兼経営管理本部長 2009年4月 同社取締役CFO 2015年12月 当社取締役(現任) 2017年4月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)取締役副社長兼CFO(現任)	(注)1	5,000
取締役	為末 大	1978年5月3日生	2002年4月 大阪ガス株式会社入社 2003年10月 同社を退社、プロ陸上選手として独立 2004年3月 アジアパートナーシップファンドの所属選手として契約 2007年12月 株式会社侍設立 代表取締役(現任) 株式会社ウェッジホールディングス取締役 2010年8月 一般社団法人アスリートソサエティ設立 代表理事(現任) 2014年5月 株式会社Xiborg設立 取締役(現任) 2015年12月 当社取締役(現任) 2018年7月 株式会社Deportare Partners設立 代表取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	長谷川 哲造	1950年3月26日生	1973年4月 大和証券株式会社入社 1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社 2004年2月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社取締役 2005年5月 株式会社キャビン取締役 2005年6月 ダイワ精工株式会社(現グローブライド株式会社)取締役 2005年10月 株式会社丸井今井取締役 2007年6月 三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)取締役 2007年12月 HMVジャパン株式会社代表取締役会長 2008年6月 大和サンコー株式会社監査役 株式会社大和総研(現株式会社大和総研ホールディングス)監査役 大和ペンション・コンサルティング株式会社監査役 2008年10月 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション監査役 2010年9月 当社常勤監査役 2015年12月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	17,500
取締役 監査等委員	月岡 涼吾	1971年11月19日生	1996年4月 大日本印刷株式会社入社 1999年1月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年7月 月岡公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員	飯田 耕一郎	1971年10月15日生	1996年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現任) 2005年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月 当社監査役 2013年10月 HEROZ株式会社監査役 2015年7月 株式会社みんなのウェディング監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 HEROZ株式会社取締役(監査等委員)(現任) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
計					62,087,200

(注)1.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 長谷川哲造、委員 月岡涼悟、委員 飯田耕一郎
なお、長谷川哲造は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
4.取締役長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎、栁澤孝旨、為末大は社外取締役であります。
5.取締役石渡亮介は取締役石渡進介の弟であります。


② 社外役員の状況
提出日時点において、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役及びその他の取締役との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役栁澤孝旨は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役為末大は、アスリートとしての活躍をはじめ、社会や教育に関する活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役長谷川哲造は、証券業界における長期の職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験を有しております。同氏は、毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会及び社内会議に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員である社外取締役飯田耕一郎は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾及び飯田耕一郎は、毎月1回開催する定時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
社外取締役である栁澤孝旨は当社の株式を5,000株保有しており、監査等委員である社外取締役長谷川哲造は当社の株式を17,500株、新株予約権を8個保有しております。
なお、これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。