株式会社ニッピ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	伊 藤 隆 男	1943年1月28日生	1966年4月 高砂ゴム工業株式会社入社 1985年11月 大鳳商事株式会社代表取締役社長(現) 1998年10月 大倉フーズ株式会社代表取締役 1999年6月 当社取締役 2001年5月 大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現) 2001年6月 当社常務取締役 2001年10月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長 2005年8月 株式会社日本コラーゲン代表取締役社長 2007年12月 ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長 2009年1月 財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長 2009年1月 鳳凰事業株式会社代表取締役社長 2009年1月 日本皮革株式会社代表取締役(現) 2009年6月 中央建物株式会社取締役(現) 2010年6月 株式会社リーガルコーポレーション取締役 2013年6月 ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現) 2017年6月 西戸崎開発株式会社取締役(現) 2019年4月 当社代表取締役会長(現) 2019年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)	注3	22,888
代表取締役 社長	河 村 桂 作	1947年8月24日生	1971年4月 大倉商事株式会社入社 1996年7月 OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長 2000年1月 当社入社 2003年5月 当社執行役員経理部長 2007年6月 当社取締役経理部長 2011年6月 当社経理・財務担当 2013年6月 当社常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当、経営企画室担当 2013年9月 当社経営企画室長 2013年11月 日皮(上海)貿易有限公司董事長(現) 2016年6月 株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現) 2016年6月 株式会社ボーグ代表取締役社長(現) 2016年12月 海寧日皮皮革有限公司董事長(現) 2019年4月 当社代表取締役社長(現) 2019年6月 ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長(現) 2019年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現) 2019年6月 鳳凰事業株式会社代表取締役社長(現) 2019年6月 株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現) 2019年6月 一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)	注3	3,400
取締役 ケーシング事業管掌、ケーシング製造設備開発担当	小 林 祥 彦	1958年2月21日生	1982年4月 当社入社 1983年12月 ニッピコラーゲン工業株式会社出向 2003年5月 同社芝川工場工場長 2003年6月 同社取締役(現) 2005年4月 当社執行役員コラーゲン事業部長補佐 2009年5月 日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現) 2013年6月 当社取締役コラーゲン事業部長 2013年11月 当社製造部門統括者 2015年6月 当社コラーゲン・ケーシング工場担当 2016年6月 当社コラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当 2019年6月 当社ケーシング事業管掌(現)、ケーシング製造設備開発担当(現)	注3	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 ゼラチン・ペプタイド事業部担当	橋 爪 秀 知	1953年1月3日生	1976年4月 株式会社ヤナセ入社 1989年10月 大倉商事株式会社入社 1996年4月 同社食糧事業部部長 1998年9月 片岡物産株式会社入社 1998年9月 同社食糧事業部部長 2003年1月 株式会社チェックポイントシステムジャパン入社 2003年1月 同社RFID事業部長 2007年7月 当社入社 2009年7月 当社コラーゲン事業部コラーゲン営業部部長 2009年7月 NIPPI CANADA LIMITED(現NIPPI COLLAGEN NA INC) 取締役社長兼最高経営責任者(現) 2012年7月 当社コラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長 2015年6月 当社取締役(現)、コラーゲン・ケーシング営業部、ゼラチン営業部、原料部担当 2016年4月 当社ゼラチン・ペプタイド営業部担当 2019年6月 当社ゼラチン・ペプタイド事業部担当(現)	注3	1,800
取締役 総務部、バイオマトリックス研究所、バイオ・ケミカル事業部、関係会社担当、労務人事部部長	大 浦 顕 逸	1954年5月1日生	1982年10月 株式会社学研クレジット入社 2000年4月 同社総務部長 2005年4月 同社執行役員総務部長 2008年7月 当社入社 2011年7月 当社総務部長 2013年10月 当社労務人事部長(現) 2015年6月 当社取締役(現)、関係会社担当(現) 2016年6月 当社バイオマトリックス研究所担当(現) 2019年6月 当社バイオ・ケミカル事業部担当(現)	注3	1,200
取締役 財務担当、経理部長、 経営企画室長	井 上 善 之	1962年5月8日生	1986年4月 当社入社 2013年9月 当社経理部長(現) 2019年6月 当社取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長(現)	注3	810
取締役	村 上 勝 彦	1942年6月8日生	1988年4月 東京経済大学経済学部教授 1996年4月 同大学経済学部長 2000年4月 同大学学長 2008年6月 同大学理事長 2013年4月 同大学名誉教授(現) 2013年6月 当社取締役(現) 2016年6月 公益財団法人大倉文化財団理事長(現)	注3	―
監査役 (常勤)	吉 田 安	1948年1月28日生	1971年4月 大倉商事株式会社入社 1998年11月 大鳳商事株式会社入社 2003年5月 同社取締役 2005年5月 同社常務取締役 2014年6月 当社監査役(現) 2014年6月 ニッピコラーゲン工業株式会社監査役(現) 2015年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現) 2015年6月 株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 2015年6月 鳳凰事業株式会社監査役(現)	注5	500
監査役	大 倉 喜 彦	1939年4月22日生	1962年4月 大倉商事株式会社入社 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1995年6月 中央建物株式会社取締役 1996年6月 大倉商事株式会社代表取締役専務 1998年6月 同社代表取締役社長 2000年6月 株式会社リーガルコーポレーション監査役(現) 2000年6月 西戸崎開発株式会社取締役(現) 2001年6月 当社監査役(現) 2001年6月 株式会社ホテルオークラ取締役 2002年6月 中央建物株式会社代表取締役社長(現) 2007年4月 特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社)監査役(現) 2010年6月 株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)	注6	―
監査役 (常勤)	早 山 徹	1940年5月27日生	1963年4月 株式会社日立製作所入社 1989年6月 同社機械研究所所長 1993年6月 日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長 2001年4月 独立行政法人防災科学技術研究所理事 2007年5月 株式会社総合防災情報(現:アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長 2009年4月 同社取締役会長(現) 2013年6月 NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現) 2015年6月 当社監査役 2015年10月 当社常勤監査役(現)	注4	1,200
計					33,098

(注)1 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
2 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
3 2019年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。
4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
5 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
6 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
藤 井 哲 哉	1952年 1月28日生	1976年4月	東京ガス株式会社入社	―
		2004年4月	同社監査部長
		2011年10月	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
		2014年7月	東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
		2014年7月	東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
		2014年7月	東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
		2015年7月	東京ガスリックリビング株式会社監査役(現)
		2016年7月	東京ガスエスネット株式会社監査役(現)
		2017年7月	東京ガスエネワーク株式会社監査役(現)
		2017年7月	東京ガスプラスホールディング株式会社監査役(現)

② 社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8%)の理事長であります。また、同団体及び同氏は当社との間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5%)の監査役であります。同社は当社の主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1%)の代表取締役社長、特種東海製紙株式会社(議決権割合1.7%)の社外監査役、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0%)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役早山徹氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。

ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督または監査、助言または提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役早山徹氏は、長年企業経営に携わってこられた優れた見識と深い経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。

ハ 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、村上勝彦及び大倉喜彦の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
当社は、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、早山徹氏及び監査役吉田安氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。