日本板硝子株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 22名 女性 1名 (役員のうち女性の比率4.3%)
(1) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 取締役会議長 指名委員会委員 監査委員会委員 報酬委員会委員	ギュンター・ ツォーン (Günter Zorn)	1953年3月23日生	1978年11月 Polaroid Corporation入社 1985年7月 Linotype Aktiengesellschaft入社 1991年6月 ライノタイプヘル㈱ 代表取締役社長 1994年11月 同社 代表取締役社長 Linotype社(1997年にHeidelberger Druckmaschinen AGが同社を買収) アジアパシフィック副社長 1998年4月 Heidelberg France S.A. 社長 2000年4月 Heidelberg社 アジアパシフィック最高経営責任者 2005年7月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2006年4月 同社 代表取締役社長 DHL社 北太平洋統括エグゼクティブ バイスプレジデント 2009年4月 Z-ANSHIN㈱ 代表取締役社長(現) 2014年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・Z-ANSHIN㈱ 代表取締役社長	(注1)	普通株式 59
取締役 監査委員会委員長 指名委員会委員 報酬委員会委員	山﨑 敏邦	1946年1月13日生	1968年4月 日本鋼管㈱ (現JFEホールディングス㈱)入社 1999年6月 同社取締役 2000年4月 同社常務執行役員 2001年4月 同社専務執行役員 2005年4月 同社執行役員副社長(2009年3月退任) 2005年6月 同社代表取締役 2009年4月 同社取締役 2009年6月 同社監査役(常勤)(2013年6月退任) ユニバーサル造船㈱ 監査役(2012年12月退任) 2010年4月 JFEエンジニアリング㈱ 監査役(2013年4月退任) 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) 運用委員会委員(2013年3月退任) 2015年3月 ㈱龍ヶ崎カントリー倶楽部 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・㈱龍ヶ崎カントリー倶楽部 代表取締役社長	(注1)	普通株式 57

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 報酬委員会委員長 指名委員会委員 監査委員会委員	木本 泰行	1949年2月26日生	1971年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1998年6月 同行取締役 1999年6月 同行執行役員 2002年6月 同行常務執行役員 2004年4月 同行常務取締役兼常務執行役員 2005年6月 同行専務取締役兼専務執行役員 (2006年4月退任) 2006年5月 ㈱日本総合研究所 代表取締役社長兼最高執行役員 2012年4月 同社特別顧問(2019年2月退任) オリンパス㈱ 取締役会長 (2015年6月退任) 2015年6月 DMG森精機㈱ 社外監査役(2019年3月退任) 2016年6月 当社取締役(現)	(注1)	普通株式 37
取締役 指名委員会委員長 監査委員会委員 報酬委員会委員	松﨑 正年	1950年7月21日生	1976年4月 小西六写真工業㈱ (現コニカミノルタ㈱)入社 1997年11月 同社情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー(部長) 1998年5月 同社情報機器事業本部システム開発統括部第一開発センター長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱ 取締役 2005年4月 コニカミノルタ㈱ 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱ 代表取締役社長 2006年4月 コニカミノルタ㈱ 常務執行役 2006年6月 同社取締役常務執行役 2009年4月 同社取締役代表執行役社長 2014年4月 同社取締役 取締役会議長(現) 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 代表理事会長(2016年5月退任) 2016年5月 いちご㈱ 社外取締役(現) 2016年6月 当社取締役(現) ㈱野村総合研究所 社外取締役(現) 2019年6月 ㈱LIXILグループ 社外取締役(現) (重要な兼職の状況) ・コニカミノルタ㈱取締役 取締役会議長 ・いちご㈱ 社外取締役 ・㈱野村総合研究所 社外取締役 ・㈱LIXILグループ 社外取締役	(注1)	普通株式 36
取締役	竹井 友二	1964年6月30日	1988年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社 2006年9月 同社 シニアパートナー 2012年4月 A.T.カーニー㈱ パートナー 2016年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役COO 2017年4月 同社 取締役COO兼投資部門長(現) 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役COO兼投資部門長	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 報酬委員会委員	ヨーク・ラウパッハ・スミヤ (Jörg Raupach Sumiya)	1961年1月17日	1990年6月 ㈱ローランド・ベルガー シニア コンサルタント 1995年10月 トルンプ㈱ 代表取締役専務 1999年7月 ドイツ日本研究所 経営・経済研究課 研究員 2001年1月 NEC SCHOTTコンポーネンツ㈱ (現ショット日本㈱)管理部 ジェネラルマネージャー 2002年12月 同社 代表取締役社長 2011年1月 SCHOTT Electronic Packaging GmbH イノベーションマネジメント 担当マネージャー 2011年9月 FOM大学(ドイツ) 教授 2012年4月 立命館大学 経営学部 教授(現) 2019年6月 当社取締役(現) (重要な兼務の状況) ・立命館大学 経営学部 教授	(注1)	-
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員	森 重樹	1958年7月22日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社硝子建材カンパニー企画室長 2005年1月 当社硝子建材カンパニー機能ガラス生産技術部長兼㈱エヌ・エス・ジー関東(現日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱)代表取締役社長 2010年7月 当社建築ガラス事業部門 英国・南欧 製造・加工・販売部門長 2012年5月 当社上席執行役員 建築ガラス事業部門 アジア事業部日本統括部長 2012年6月 当社上席執行役員 高機能ガラス事業部門長 2015年4月 当社代表執行役社長兼CEO(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注1)	普通株式 142
取締役	クレメンス・ ミラー (Clemens Miller)	1959年2月21日生	1992年7月 Flachglas AG(現Pilkington Deutschland AG)入社 2002年12月 Pilkington Group ビルディングプロダクツ(以下“BP”) ヨーロッパ ビジネスプランニング部長 BPヨーロッパ ファイアプロテクション マネージングディレクター 2005年6月 同社BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2007年4月 同社ソーラーエネルギービジネス マネージングディレクター BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2007年8月 同社BPヨーロッパ マネージングディレクター BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2008年6月 当社上席執行役員 BP事業本部 ヨーロッパ事業部長 2010年4月 当社上席執行役員 BP事業部門 営業統括担当副部門長兼ソーラーエネルギープロダクツ担当副部門長 2011年6月 当社取締役(現) 執行役 BP事業部門長 2012年2月 当社執行役 建築ガラス事業部門長兼高機能ガラス事業部門長 2012年4月 当社代表執行役副社長兼COO 兼建築ガラス事業部門長兼高機能ガラス事業部門長 2012年6月 当社代表執行役副社長兼COO(現)	(注1)	普通株式 59

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	諸岡 賢一	1956年12月12日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1993年4月 同社 国際統括部(東京) 上席部長代理 2002年6月 SMBC Securities, Inc 社長兼SMBC Capital Markets, Inc 副社長 2006年12月 当社 統合推進本部担当役員付部長兼経理部(ロンドン駐在)担当部長 2008年6月 当社執行役員 経理部財務企画部長 2011年4月 当社執行役員 機能性ガラス事業部門CFO 兼SG管理部長 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2011年6月 当社上席執行役員 機能性ガラス事業部門CFO 兼SG管理部長 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2012年2月 当社上席執行役員 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2012年5月 当社上席執行役員 副CFO 2013年4月 当社執行役副CFO 2013年6月 当社取締役(現) 執行役副社長 2016年4月 当社代表執行役副社長兼CFO(現)	(注1)	普通株式 130
計					普通株式 520

(注)1.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2.ギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年、竹井友二及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの各氏は、社外取締役です。

(2) 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役 社長兼CEO	森 重樹	1958年7月22日生	(1)取締役の状況参照	(注)	普通株式 142
代表執行役 副社長兼COO	クレメンス・ ミラー (Clemens Miller)	1959年2月21日生	(1)取締役の状況参照	(注)	普通株式 59
代表執行役 副社長兼CFO	諸岡 賢一	1956年12月12日生	(1)取締役の状況参照	(注)	普通株式 130
執行役常務 Auto AGR事業部門 事業部門長 兼Auto OE事業部門 事業部門長	トニー・ フラッジリー (Tony Fradgley)	1968年6月4日生	1986年9月 United Engineering Steels Ltd. (現Tata Steel Ltd.)入社 1989年1月 RAC Motoring Services Ltd.(英国の自動車等の保険及び車輛故障対応サービス会社) マネジメントアカウンタント 1994年11月 同社オペレーション・ファイナンスマネージャー 1996年9月 GE Capital (TIP Trailer Rental Ltd.)フィナンシャルコントローラー 1998年9月 Pilkington plc(現Pilkington Group Ltd.) オートモーティブ(以下“Auto”)AGRヨーロッパ フィナンシャルコントローラー 2004年1月 同社Auto英国、Auto AGRヨーロッパ ファイナンスディレクター 2006年1月 同社Auto AGR ファイナンスディレクター 2007年9月 当社Auto AGRヨーロッパ マネージングディレクター 2012年2月 当社上席執行役員 Auto AGR事業部門長 2015年4月 当社上席執行役員 Auto AGR事業部門長 兼 Auto OE事業部門長 2016年4月 当社執行役 Auto AGR事業部門長 兼 Auto OE事業部門長 2019年6月 当社執行役常務 Auto AGR事業部門長 兼 Auto OE事業部門長(現)	(注)	普通株式 13
執行役常務 グループファンクション部門 総務法務部 統括部長	日吉 孝一	1959年1月9日生	1982年4月 当社入社 2000年8月 当社総合企画室 海外企画グループリーダー 2005年4月 当社法務部長 2007年4月 当社セントラルファンクション部門 法務部長 2008年12月 当社執行役員 セントラルファンクション部門 総務法務部 統括部長 2011年9月 当社上席執行役員 セントラルファンクション部門 総務法務部 統括部長 2016年4月 当社執行役 グループファンクション部門 総務法務部 統括部長 2019年6月 当社執行役常務 グループファンクション部門 総務法務部 統括部長(現)	(注)	普通株式 37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役常務 建築ガラス事業部門 事業部門長	ヨヘン・ セトルマイヤー (Jochen Settelmayer)	1957年5月7日生	1989年2月 Flachglas AG(現Pilkington Deutschland AG)入社 1993年7月 同社財務部長 1995年10月 Pilkington Group テクニカルグラスプロダクツ フィナンシャルコントローラー 1998年9月 同社プライマリープロダクツヨーロッパ ファイナンスディレクター 2012年2月 当社建築ガラス事業部門 ヨーロッパ事業部長 2012年6月 当社上席執行役員 建築ガラス事業部門 事業部門長兼ヨーロッパ事業部長 2015年1月 当社上席執行役員 建築ガラス事業部門長 2016年4月 当社執行役 建築ガラス事業部門長 2019年6月 当社執行役常務 建築ガラス事業部門長(現)	(注)	普通株式 18
執行役常務 高機能ガラス事業部門 事業部門長	西川 宏	1961年10月24日生	1984年4月 当社入社 1997年8月 当社ファインガラス事業部 営業グループ グループリーダー 2001年3月 当社研究技術企画室 研究技術企画グループ 担当部長 2012年4月 当社セントラルファンクション部門 研究開発部 グループリーダー 2014年4月 当社高機能ガラス事業部門 バッテリーセパレーター事業部 事業部長 2017年4月 当社執行役 高機能ガラス事業部門長 2019年6月 当社執行役常務 高機能ガラス事業部門長(現)	(注)	普通株式 28
執行役常務 グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼 Auto AGR事業部門 グローバル統括部長	フィル・ ウィルキンソン (Phil Wilkinson)	1967年1月9日生	1988年9月 Pilkington plc(現Pilkington Group Ltd.)入社 1994年8月 同社サービスデリバリーマネージャー 1997年9月 同社Auto AGR ITビジネスシステムマネージャー 2001年12月 同社SAPデベロップメントディレクター 2006年4月 同社グローバルサービスセンターディレクター 2010年5月 当社執行役員 セントラルファンクション部門 情報システム部長 2011年8月 当社上席執行役員 セントラルファンクション部門 情報システム部 統括部長 2013年12月 当社上席執行役員 グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼 購買部 統括部長 2018年4月 当社執行役 グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼Auto AGR事業部門 グローバル統括部長 2019年6月 当社執行役常務 グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼Auto AGR事業部門 グローバル統括部長(現)	(注)	普通株式 12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役常務 グループファンクション部門 ビジネス・イノベーション・センター センター長	石野 聡	1960年6月5日生	1983年4月 ㈱村田製作所入社 2008年7月 同社技術・事業開発本部 事業企画部 部長 2012年3月 同社技術・事業開発本部 新規事業推進統括部 統括部長 2012年7月 同社執行役員 2013年10月 同社新規商品事業部 事業部長 事業インキュベーションセンター センター長 2015年6月 同社取締役 上席執行役員 2015年7月 同社ヘルスケア事業統括部 統括部長 2016年7月 同社新規事業統括部 統括部長 2018年7月 当社執行役 グループファンクション部門 ビジネス・イノベーション・センター センター長 2019年6月 当社執行役常務 グループファンクション部門 ビジネス・イノベーション・センター センター長(現)	(注)	-
執行役 グループファンクション部門 CRO(チーフリスクオフィサー)	岸本 浩	1958年12月19日生	1981年4月 当社入社 1998年3月 NSGヨーロッパ社 社長 2002年9月 当社総合企画室 経営企画グループリーダー 2006年6月 当社輸送機材カンパニー 企画室長 2009年12月 当社セントラルファンクション部門 経理部(日本)部長 2012年6月 当社執行役員 グループファンクション部門 経理部 アジア統括部長 兼 経理部(日本)部長 2015年7月 当社上席執行役員 グループファンクション部門 経営企画統括部長 2016年4月 当社執行役 グループファンクション部門 経営企画統括部長 2018年8月 当社執行役 グループファンクション部門 CRO(チーフリスクオフィサー)(現)	(注)	普通株式 67
執行役 グループファンクション部門 人事部 統括部長	中島 豊	1961年9月7日生	1984年4月 富士通㈱入社 1994年5月 ㈱リーバイ・ストラウスジャパン 人事課長 1995年9月 日本ゼネラルモーターズ㈱人事課長 1999年2月 ギャップジャパン㈱ 人事部長 2005年11月 楽天㈱ 執行役員 人材本部長 2007年9月 日興シティグループ証券㈱ マネージングディレクター人事部長 2010年6月 ジブラルタ生命保険㈱ コーポレート・ヴァイス・プレジデント 2011年6月 ジブラルタ生命保険㈱ 執行役員 2018年11月 当社上席執行役員 グループファンクション部門 人事部 2019年2月 当社執行役 グループファンクション部門 人事部 統括部長(現)	(注)	普通株式 2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役 グループファンクション部門 経理部 グループ経理オペレーション担当ディレクター	ティム・ ボラス (Tim Bolas)	1960年2月24日生	1995年12月 SIV UK Ltd 経理部長 1998年1月 同社経理部長(自動車部門) 1999年5月 同社経理担当ディレクター(自動車部門) 2004年9月 同社グローバル経理オペレーション担当部長(自動車部門) 2011年2月 同社CFO(グローバル自動車部門) 2012年2月 同社経理担当ディレクター 2016年4月 当社執行役員 グループファンクション部門 経理部 グループ経理オペレーション担当ディレクター 2019年6月 当社執行役 グループファンクション部門 経理部 グループ経理オペレーション担当ディレクター(現)	(注)	普通株式 7
執行役 グループファンクション部門 研究開発部 統括部長	マイク・ グリーンナル (Mike Greenall)	1963年7月20日生	1984年9月 Pilkington Triplex Aircraft Ltd 入社 1989年7月 同社部品製造エンジニアリングマネージャー 1997年1月 同社研究・開発グループリーダー(イタリア) 2000年4月 同社研究・開発グループ責任者(イギリス) 2004年10月 同社ガラス製品・製法技術担当ディレクター 2010年11月 同社研究開発担当ディレクター(グローバル自動車部門) 2012年2月 同社研究開発担当ディレクター(Auto OE & AGR部門) 2017年10月 同社研究開発担当ディレクター(建築ガラス部門) 2018年9月 当社執行役員 グループファンクション部門 研究開発部 統括部長 2019年6月 当社執行役 グループファンクション部門 研究開発部 統括部長(現)	(注)	普通株式 3
執行役 グループファンクション部門 サステナビリティ部 統括部長	小林 史朗	1960年2月27日生	1984年4月 当社入社 1993年2月 当社品質・製品マネージャー(ガラスディスク部門) 2001年7月 NSGフィリピン社 工場長 2004年8月 当社サスティナビリティマネージャー 2008年3月 当社サスティナビリティ担当ディレクター(アジア) 2012年12月 当社執行役員 グループファンクション部門 サステナビリティ部 統括部長 2019年6月 当社執行役 グループファンクション部門 サステナビリティ部 統括部長(現)	(注)	普通株式 36
執行役 グループファンクション部門 購買部 統括部長	ジョン・ マーサー (John Mercer)	1963年3月1日生	2000年10月 Pilkington Group Ltd 入社 2002年9月 同社購買部マネージャー(中間膜、加工材料) 2008年1月 同社購買部マネージャー(エネルギー、加工材料) 2011年4月 同社購買担当ディレクター(エネルギー、中間膜、加工材料) 2016年10月 同社購買担当ディレクター(欧州、製造設備) 2017年11月 当社執行役員 グループファンクション部門 購買部 統括部長 2019年6月 当社執行役 グループファンクション部門 購買部 統括部長(現)	(注)	普通株式 3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役 グループファンクション部門 製造革新部 統括部長 兼 Auto OE事業部門 製造統括部長	ミレナ・ スタニッチ (Milena Stanisci)	1960年3月29日生	1988年10月 SIV - Societa Italiana Vetro 入社 1995年4月 Pilkington Italia SpA グループリーダー(バックライト部門) 1998年3月 同社イタリア工場長 2002年4月 同社品質管理担当ディレクター(グローバル) 2008年10月 同社ヴァイス・プレジデント(自動車ガラス製造部門) 2012年2月 同社製造革新担当ディレクター(欧州) 2012年6月 当社グループファンクション部門 製造革新部 統括部長 2015年6月 当社上席執行役員 グループファンクション部門 製造革新部 統括部長 兼 Auto OE事業部門 製造統括部長 2019年6月 当社執行役 グループファンクション部門 製造革新部 統括部長 兼 Auto OE事業部門 製造統括部長(現)	(注)	普通株式 11
執行役 グループファンクション部門 経理部 グループファイナンス担当ディレクター	イアン・ スミス (Iain Smith)	1972年7月5日生	1996年11月 Pilkington UK Ltd 入社 1999年7月 同社経理部長 2001年7月 同社シニアアカウンタント 2008年3月 同社グループ経理部長 2010年6月 同社ファイナンス担当ディレクター(欧州) 2016年4月 当社執行役員 グループファンクション部門 経理部 グループファイナンス担当ディレクター 2019年6月 当社執行役 グループファンクション部門 経理部 グループファイナンス担当ディレクター(現)	(注)	普通株式 8
計					普通株式 576

(注)選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時まで。

② 社外役員の状況
a. 員数及び利害関係
当社は、6名の社外取締役を選任しており、そのうち、ギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの5氏が独立社外取締役です。
社外取締役のギュンター・ツォーン氏は、2005年7月から2009年4月までディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社の社長に就任されておりました。当社と同社の間には営業取引関係がありますが、当該取引金額は、両社において直近に終了した事業年度における連結売上高の1%未満であります。
社外取締役の山﨑敏邦氏は、1968年4月日本鋼管株式会社(現JFEホールディングス株式会社)に入社され、1999年6月から2009年6月まで同社において取締役、執行役員副社長、代表取締役等を歴任されておりますが、同社グループの直近に終了した事業年度において、当社と同社の間に営業取引関係はありません。
社外取締役の木本泰行氏は、1971年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)に入行され、1998年6月から2006年4月まで同社において取締役、専務取締役兼専務執行役員等を歴任されました。同社は当社グループの主要な借入先の1つですが、同氏が同行を退任されてから13年以上が経過しております。また同氏は、2012年4月から2015年6月までオリンパス株式会社の取締役に就任されておりました。当社と同社の間には営業取引関係がありますが、当該取引金額は、両社において直近に終了した事業年度における連結売上高の1%未満であります。
社外取締役の松﨑正年氏は、1976年4月小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)に入社され、2005年4月から2014年3月まで同社において執行役、代表執行役社長等を歴任されました。現在は、同社取締役会議長を務められております。当社と同社の間には営業取引関係がありますが、当該取引金額は、両社において直近に終了した事業年度における連結売上高の1%未満であります。また同氏は、2016年6月から株式会社野村総合研究所の社外取締役を務められております。直近に終了した事業年度において、当社と同社の間には営業取引関係はありません。
社外取締役の竹井友二氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役COO兼投資部門長を務められております。
社外取締役のヨーク・ラウパッハ・スミヤ氏は、立命館大学経営学部の教授を務められておりますが、当社との間に取引関係はありません。
ギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行及び松﨑正年の各氏は、前掲の役員一覧に記載の通り、当社の株式を保有しております。

b. 当社からの独立性
6名の社外取締役のうちギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの各氏につき、株式会社東京証券取引所(以下、証券取引所)が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨を届け出ています。また、当社は、証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、ギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの各氏は、当該独立性基準を満たす独立社外取締役です。なお、当該独立性基準の具体的内容は以下の通りです。

(当社の社外取締役独立性基準) 当社の社外取締役は、本人又はその近親者が、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断されます。 (1) 社外取締役本人について a) 当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の職員・従業員(以下まとめて「業務執行者」)である者、又はあった者。 b) i) 当社の取引先であって、その直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者。)、若しくは当社グループを主要な取引先とする者、 ‐ 当該取引先のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額 又は、 ii) 当社の取引先であって、当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者、若しくは当社グループの主要な取引先である者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者。)。 ‐ 当社のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額 (注)本基準において「主要な取引先」とは、当社グループ及び当該取引先グループの間において、相手方の事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与えうる取引関係を有する者をいう。 c) 当社の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者、又は最近過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当した者。 d) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(その価額の合計が当社の1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者(その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。)。 e) 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合には、その業務執行者。)。なお、当社の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付・融資等を当社グループから受領した事実は、重大な利害関係にあたるものとする。 f) 他の企業、組織への関わりにおいて、相互に役員を派遣するなど、当社の取締役又は執行役と重大な関係がある者。 g) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主である者(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者又は最近過去5年間においてあった者。)。 h) 当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、上記d) 、e)、又はf) のいずれかに該当していた者。

(2) 社外取締役の近親者(配偶者、二親等内の親族又は同居の親族)について a) 当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の幹部職員・従業員(以下まとめて「経営幹部」)である者、又は最近過去5年間においてあった者。 b) i) 当社の取引先であって、その直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その経営幹部。)、若しくは当社グループを主要な取引先とする者、 ‐ 当該取引先のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額 又は、 ii) 当社の取引先であって、当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者、若しくは当社グループの主要な取引先である者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その経営幹部。)。 ‐ 当社のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額 c) 当社の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは経営幹部である者、又は最近過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当した者。 d) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(その価額の合計が当社の1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者(その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するパートナー、アソシエイト、経営幹部。)。 e) 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合には、その経営幹部。)。なお、当社の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付・融資等を当社グループから受領した事実は、重大な利害関係にあたるものとする。 f) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主である者(当該株主が法人等の団体の場合は、その経営幹部。)。 g) 当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、上記d) 又はe) のいずれかに該当していた者。

c. 企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役であるギュンター・ツォーン氏は、取締役会議長に就任され、また指名委員会、監査委員会及び報酬委員会には委員として、それぞれ就任され、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えております。
社外取締役である山﨑敏邦氏は、監査委員会には委員長として、指名委員会及び報酬委員会には委員として、それぞれ就任され、当社から独立の立場で、取締役会及び各委員会を通じて、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えております。
社外取締役である木本泰行氏は、報酬委員会には委員長として、指名委員会及び監査委員会には委員として、それぞれ就任され、当社から独立の立場で、取締役会及び各委員会を通じて、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えております。
社外取締役である松﨑正年氏は、指名委員会には委員長として、監査委員会及び報酬委員会には委員として、それぞれ就任され、当社から独立の立場で、取締役会及び各委員会を通じて、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えております。
社外取締役である竹井友二氏は、複数の会社の社外取締役として企業経営に携わってきた経験を有されており、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと考えております。
社外取締役であるヨーク・ラウパッハ・スミヤ氏は、ビジネスと学術の分野において国際的な経験を有され、学識経験者及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、執行役等の職務を監督して頂くことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えております。
当社では、取締役会及び各委員会の事務局がそれぞれの会議体に対して支援を行っております。


d. 社外取締役の選任状況
指名委員会等設置会社制度の下、当社は、取締役9名を選任しており、そのうち6名は社外取締役です。
このうちギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年及びヨーク・ラウパッハ・スミヤの各氏は、証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たしており、こうした社外取締役の有する独立性は、経営の透明性、ひいてはコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資するものと考えております。

e. 社外取締役による監督と、その他の監査との相互連携等
取締役会、並びに指名、監査、及び報酬の三委員会のそれぞれの事務局が社外取締役を補佐し、社外取締役に対して必要な情報の提供を行っております。また、監査委員である社外取締役は、前述の通り、会計監査人、内部監査部並びにその他の内部統制所管部門との会合等により、監査委員会を通じて情報収集を行っております。社外取締役は、これらの情報に基づき、取締役会を通じて、執行役及び取締役の職務の執行を監督しております。

f. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の定めに基づき、各社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、各社外取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として損害を賠償する責任を負うものとする旨の契約を締結しております。