ノリタケ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	小 倉 忠	1951年1月7日	1975年4月 2005年4月 2005年6月 2008年4月 2010年6月 2011年6月 2012年4月 2013年6月2018年6月 入社 環境エンジニアリング事業本部長就任 取締役就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 取締役副社長執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	8,300
代表取締役 社長 執行役員	加 藤 博	1957年1月29日	1979年4月 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任(現任)	(注)3	5,400
代表取締役 副社長 執行役員 工業機材 事業本部長	小 倉 久 也	1953年2月24日	1975年4月 2008年4月 2010年4月 2010年6月 2012年6月 2014年6月 2014年6月 2018年6月 入社 執行役員就任 工業機材事業本部 営業本部長就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 工業機材事業本部長就任(現任) 取締役副社長執行役員就任 2019年6月 代表取締役副社長執行役員就任(現任)	(注)3	1,700
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部 副本部長	東 山 明	1960年6月17日	1986年4月 2014年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 2019年4月 2019年6月 入社 執行役員就任 エンジニアリング事業部長就任 常務執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 工業機材事業本部 副本部長就任(現任) 取締役 専務執行役員就任(現任)	(注)3	1,484
取締役 執行役員 経営管理本部長	夫 馬 裕 子	1963年9月12日	1986年4月 2018年6月 2019年4月 2019年6月 入社 執行役員就任 経営管理本部長就任(現任) 取締役 執行役員就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	小 森 哲 夫	1948年1月25日	1970年4月 株式会社東海銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行)入行 1996年6月 同行取締役就任 1998年6月 同行常務執行役員就任 2001年4月 同行専務執行役員就任 2002年5月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)副頭取執行役員就任 2002年6月 同行代表取締役副頭取執行役員 就任 2004年6月 株式会社UFJカード(現三菱UFJ ニコス株式会社)常勤顧問就任 2005年9月 株式会社日医リース 専務執行役員就任 2006年6月 UFJセントラルリース株式会社 (現三菱UFJリース株式会社) 取締役専務執行役員就任 2007年4月 三菱UFJリース株式会社 専務取締役就任 2007年6月 ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役就任 2009年6月 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長就任 2010年6月 三菱UFJリース株式会社 特命顧問就任 2010年6月 株式会社日医リース 代表取締役社長就任 2015年6月 ゼリア新薬工業株式会社 社外取締役就任(現任) 2015年6月 取締役就任(現任)	(注)3	1,200
取締役	友 添 雅 直	1954年3月25日	1977年4月 2001年1月 トヨタ自動車販売株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 米国トヨタ自動車販売株式会社 出向 2005年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2011年4月 同社専務役員就任 トヨタモーターノースアメリカ株式会社 上級副社長就任 2012年6月 株式会社トヨタモーターセールス&マーケティング 代表取締役社長就任 2015年5月 中部国際空港株式会社 顧問就任 2015年6月 中部国際空港株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 ダイハツ工業株式会社 社外監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社豊田自動織機 社外監査役就任(現任) 2019年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	白 石 直 之	1962年2月3日	1985年4月 2013年4月 2017年6月 入社 工業機材事業本部 本部室長就任 常勤監査役就任(現任)	(注)4	400
常勤監査役	左 合 澄 人	1960年11月21日	1985年4月 2016年4月 2019年6月 入社 経営管理本部 人事部長就任 常勤監査役就任(現任)	(注)5	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	村 田 隆 一	1948年4月12日	1971年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員就任 2003年6月 2004年4月 同行常務取締役就任 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ) 常務執行役員就任 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 専務取締役就任 2006年5月 2009年6月 同行副頭取就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長 執行役員兼務就任 2010年6月 2012年6月 2016年6月 同社代表取締役社長就任 同社代表取締役会長就任 監査役就任(現任) 2017年6月 三菱UFJリース株式会社 相談役就任 2017年6月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年6月 エーザイ株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年7月 三菱UFJリース株式会社 特別顧問就任(現任)	(注)6	100
監査役	猿 渡 辰 彦	1953年3月1日	1976年4月 東陶機器株式会社(現TOTO株式会社)入社 2000年6月 2001年6月 同社執行役員就任 同社取締役執行役員就任 2002年6月 2006年6月 同社取締役常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 2013年5月 株式会社井筒屋 社外監査役就任 2013年6月 TOTO株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 2016年4月 2016年6月 2016年6月 同社取締役就任 同社顧問就任 監査役就任(現任)	(注)6	-
計					19,284

(注)1 取締役小森哲夫及び友添雅直は、社外取締役であります。
2 監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北 條 政 郎	1951年10月25日	1984年4月 1988年4月 2002年4月	弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会) 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長就任	-

8 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の7名であります。

役名	氏名	職名
専務執行役員	洞 口 健 一	日本レヂボン株式会社 代表取締役社長
常務執行役員	志 手 秀 司	共立マテリアル株式会社 代表取締役社長
	永 田 滉	開発・技術本部長
	堀 江 雅 彦	株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長
執行役員	緒 方 誠 也	工業機材事業本部 製造本部長
	寄 田 浩	セラミックス事業部長
	前 田 智 朗	エンジニアリング事業部長

9 当社は、2019年4月1日付で執行役員待遇制度を導入しており、以下の5名が執行役員待遇であります。

役名	氏名	職名
執行役員待遇	鵜 飼 直 行	工業機材事業本部 製造本部 副本部長、久留米工場長
	市 川 賢 一	電子ペースト事業部長
	中 村 吉 雅	経営管理本部 副本部長、財務部長
	水 口 宗 成	食器事業部長、Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長
	吉 田 和 正	工業機材事業本部 技術本部長

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性を高めるとともに、経営全般についての様々な助言・提言を得るため、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を招聘しております。
また、社外監査役には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を当社の監査に反映して頂いております。
社外取締役小森哲夫及び友添雅直並びに社外監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社株式を小森哲夫は1,200株並びに村田隆一は100株保有していますが、特段の利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による業務執行の監督、社外監査役による業務監査のそれぞれに際し、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査人並びに内部統制部門と適宜情報伝達や意見交換等を通じて連携を図っております。
また、社外監査役は、常勤監査役2名とともに、取締役会の職務の執行並びに当社及び子会社における業務や財産の状況を監査するとともに、連結計算書類及び計算書類等に関して会計監査人からの報告に基づき監査しております。更に、内部監査部門としての監査室とも密接に連携を保ち、効率的な内部監査にも寄与しております。