品川リフラクトリーズ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	岡 弘	1954年11月13日	1980年4月 川崎製鉄株式会社入社 2002年7月 同社水島製鉄所製鋼部長 2003年4月 JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地区)工程部長 2005年4月 同社西日本製鉄所工程部長 2009年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社専務執行役員 2015年4月 同社代表取締役副社長 2018年4月 当社顧問 2018年6月 代表取締役社長(現)	(注)2	200
取締役 専務執行役員 営業部門統括兼第3、第4営業部担当	金重 利彦	1956年10月14日	1982年4月 当社入社 2001年4月 岡山工場日生製造部製造室長 2002年12月 湯本工場鹿島製造室長 2004年4月 湯本工場長 2009年4月 岡山工場副工場長兼製造部長 2010年6月 執行役員岡山工場長兼製造部長 2013年6月 取締役常務執行役員 2016年4月 取締役常務執行役員第1営業部・第3営業部・第4営業部担当 2018年4月 取締役専務執行役員営業部門統括兼第3、第4営業部担当(現)	(注)2	2,100
取締役 常務執行役員 生産部門、調達センター、安全環境部担当	斎藤 敬治	1956年11月24日	1980年4月 当社入社 2003年12月 岡山工場日生製造部長 2006年7月 Shinagawa Advanced Materials Americas Inc. 社長 2011年4月 技術研究所長 2011年6月 執行役員技術研究所長 2013年6月 常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長 2016年4月 常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術研究所長兼技術部長 2016年6月 取締役常務執行役員 2017年4月 取締役常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術部長 2018年4月 取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当、帝国窯業株式会社代表取締役社長 2019年4月 取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当(現)	(注)2	900
取締役 常務執行役員 管理部門、国内関係会社担当	加藤 健	1958年8月24日	1981年4月 当社入社 2007年6月 総務部長兼不動産部長 2009年10月 総務部長 2012年6月 執行役員総務部長 2014年4月 常務執行役員総務部長 2016年4月 常務執行役員管理部門・国内関係会社担当 2016年6月 取締役常務執行役員管理部門・国内関係会社担当(現)	(注)2	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 エンジニアリング事業部担当	黒瀬 芳和	1958年11月29日	1983年4月 川崎製鉄株式会社入社 2007年4月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長 2010年4月 同社スラグ事業推進部長 2013年4月 当社築炉事業部長付 2013年6月 執行役員築炉事業部長 2014年4月 執行役員第1営業部長 2015年4月 常務執行役員第1営業部長 2016年4月 常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当 2016年6月 取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当 2019年4月 取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当(現) (重要な兼職の状況) 2018年4月 品川ロコー株式会社代表取締役社長(現)	(注)2	1,200
取締役 常務執行役員 情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当	山下 寛文	1960年1月10日	1982年4月 日本鋼管株式会社入社 2008年4月 JFEスチール株式会社第2関連企業部長 2011年4月 同社西日本製鉄所副所長 2014年4月 当社執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長 2015年4月 常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長 2016年6月 取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長 2018年4月 取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当 2019年6月 取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当(現) (重要な兼職の状況) 2014年6月 遼寧品川和豊冶金材料有限公司董事長(現) 2014年6月 シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty.Ltd.会長(現) 2019年4月 瀋陽品川冶金材料有限公司董事長(現)	(注)2	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 第2営業部担当	吉村 裕次	1957年1月17日	1980年4月 当社入社 2002年4月 岡山工場製造部第3製造室長 2004年4月 第2営業部加古川営業所長 2010年6月 第2営業部長兼神戸営業所長 2011年6月 執行役員第2営業部長兼神戸営業所長 2015年4月 常務執行役員第2営業部長兼神戸営業所長 2018年4月 常務執行役員第2営業部担当、第2営業部長兼神戸営業所長 2018年6月 取締役常務執行役員第2営業部担当、第2営業部長兼神戸営業所長 2018年10月 取締役常務執行役員第2営業部担当(現) (重要な兼職の状況) 2019年6月 株式会社セラテクノ代表取締役社長(現)	(注)2	2,300
取締役 常務執行役員 第1営業部担当、第1営業部長	内田 哲郎	1956年8月2日	1980年4月 川崎製鉄株式会社入社 2002年7月 同社千葉製鉄所製銑部製銑技術室長 2003年4月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)製銑部製銑技術室長 2007年4月 同社東日本製鉄所(千葉地区)製銑部長 2010年5月 同社コークス技術部長 2016年4月 当社執行役員第1営業部長 2017年4月 常務執行役員第1営業部長 2018年4月 常務執行役員第1営業部担当、第1営業部長 2018年6月 取締役常務執行役員第1営業部担当、第1営業部長(現)	(注)2	300
取締役 常務執行役員 技術研究所担当	小形 昌徳	1962年9月18日	1990年4月 当社入社 1998年4月 技術研究所耐火物研究部第4研究室長 2005年5月 大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向 2009年10月 技術研究所第1研究グループマネージャー 2013年6月 技術研究所長兼技術部長 2016年4月 執行役員東日本工場長兼湯本製造部長 2018年4月 常務執行役員技術研究所、技術部担当 2018年6月 取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当 2019年4月 取締役常務執行役員技術研究所担当(現) (重要な兼職の状況) 2018年4月 品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長(現)	(注)2	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	箱根 直意	1955年3月6日	1977年4月 川崎炉材株式会社(2004年4月をもってJFE炉材株式会社へ会社名を変更)入社 2008年6月 同社総務部長 2009年10月 当社赤穂工場総務室長 2013年6月 常勤監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)2	1,100
取締役(監査等委員)	市川 一	1958年11月19日	1982年4月 当社入社 2012年4月 経営企画部長兼内部監査室長 2013年6月 執行役員経営企画部長兼内部監査室長 2014年4月 執行役員経理部長 2015年4月 常務執行役員経理部長 2016年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)2	1,800
取締役(監査等委員)	豊泉 貫太郎	1945年10月17日	1970年4月 弁護士登録 2004年3月 当社仮監査役 2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年6月 当社社外監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況) 2004年7月 日本生命保険相互会社社外監査役(現) 2016年6月 三愛石油株式会社社外監査役(現)	(注)2	-
取締役(監査等委員)	佐藤 正典	1947年7月28日	1970年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1973年3月 公認会計士登録 2004年5月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)理事長 2010年6月 同法人退任 2010年10月 佐藤会計事務所開設 2011年6月 当社社外監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況) 2016年2月 丸善雄松堂株式会社社外監査役(現)	(注)2	-
取締役(監査等委員)	中島 茂	1949年12月27日	1979年4月 弁護士登録 1983年4月 中島経営法律事務所設立 2003年6月 株式会社リクルート社外監査役 2004年6月 三菱商事株式会社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況) 2000年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役(現) 2003年6月 株式会社日本証券クリアリング機構社外監査役(現)	(注)2	-
計					13,800

(注)1.豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外役員は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年3月より当社社外監査役として取締役会の意志決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年6月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年6月より当社社外監査役として取締役会の意志決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年6月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年6月より当社社外取締役として取締役会の意志決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年6月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。

氏名	兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
豊泉 貫太郎	日本生命保険相互会社社外監査役 日本生命保険相互会社は当社株式の1.5%を所有しております。また、当社は同社との間に資金の借入等の取引関係があります。
	三愛石油株式会社社外監査役 当社と三愛石油株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
佐藤 正典	丸善雄松堂株式会社社外監査役 当社と丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
中島 茂	日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役 当社と日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
	株式会社日本証券クリアリング機構社外監査役 当社と株式会社日本証券クリアリング機構との間には重要な取引その他の関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分
な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事
情説明を行う体制をとっております。