南海辰村建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 取締役会長	亘 信 二	1950年4月12日	1975年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2005年6月 同社取締役 2007年6月 同社代表取締役 2007年6月 同社取締役社長兼COO 2015年6月 当社代表取締役(現) 2015年6月 当社取締役会長(現)	(注) 3	20
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 〔品質管理部〕担当 〔内部監査室〕担当	口 野 繁	1955年7月26日	1978年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2003年6月 同社鉄道営業本部施設部長 2007年6月 同社取締役 2007年6月 同社執行役員 2009年6月 同社常務取締役 2009年6月 当社監査役(社外監査役) 2013年6月 南海不動産株式会社取締役社長 2017年6月 当社代表取締役(現) 2017年6月 当社取締役社長(現) 2017年6月 当社社長執行役員(現) 2017年6月 当社〔品質管理部〕担当(現) 2017年6月 当社〔監査部〕担当 2019年6月 当社〔内部監査室〕担当(現)	(注) 3	24
取 締 役 常務執行役員 東京支店長	野 村 昭	1953年1月18日	1975年4月 株式会社辰村組入社 2002年4月 当社東京支店営業第二部長 2007年6月 当社取締役(現) 2007年6月 当社執行役員 2011年6月 当社常務執行役員(現) 2013年4月 当社東京支店長(現)	(注) 3	125
取 締 役 常務執行役員 土木本部長	奥 村 透	1962年12月20日	1985年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2009年6月 同社鉄道営業本部統括部長 2015年6月 阪堺電気軌道株式会社常務取締役 2017年6月 当社取締役(現) 2017年6月 当社常務執行役員(現) 2017年6月 当社土木本部長(現)	(注) 3	3
取 締 役 常務執行役員 管理本部長	山 本 昇	1967年2月15日	1989年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2010年6月 南海ビルサービス株式会社取締役 2014年6月 南海電気鉄道株式会社部長待遇(現) 2014年6月 南海ビルサービス株式会社常務取締役 2015年6月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役(現) 2018年4月 当社管理本部長(現) 2018年6月 当社常務執行役員(現)	(注) 3	25
取 締 役 常務執行役員 建築本部長	畑 安 弘	1958年7月31日	1982年4月 大木建設株式会社入社 2001年4月 同社大阪支店営業部長 2004年1月 同社大阪支店工事部長 2016年10月 当社建設統括本部建築本部顧問 2017年1月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現) 2018年6月 当社常務執行役員(現) 2018年6月 当社建築本部長(現)	(注) 3	5
取 締 役 (常勤監査等委員)	藤 田 隆 一	1952年2月14日	1975年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2000年6月 同社難波・都市営業本部統括部部長 2007年6月 南海都市創造株式会社常務取締役 2008年6月 南海電気鉄道株式会社常任監査役 (常勤) 2012年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 4	―
取 締 役 (監査等委員)	大塚清明	1945年6月28日	1971年7月 検事任官 2007年7月 仙台高等検察庁検事長 2008年6月 定年退官 2008年8月 弁護士登録(現) 2010年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取 締 役 (監査等委員)	堀 家 正 則	1950年8月16日	1988年4月 大阪工業大学工学部建築学科講師 1990年4月 同大学助教授 2006年4月 同大学教授 2015年4月 同大学特任教授 2015年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 4	―
取 締 役 (監査等委員)	堀 川 博 史	1954年10月8日	1978年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2007年6月 同社執行役員 2011年6月 南海印刷株式会社取締役社長 2015年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 4	1
計					203

(注) 1 2019年6月21日開催の第76回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員である取締役 藤田隆一、同 大塚清明、同 堀家正則および同 堀川博史は、社外取締役であります
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤田隆一、委員 大塚清明、委員 堀家正則、委員 堀川博史
6 当社は、取締役会の監督機能の強化および機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務者5名および次の6名であります。

常務執行役員 中 田 裕 之 土木本部副本部長
常務執行役員 菊 地 義 信 東京支店副支店長兼東京支店営業第一部長
執行役員 森 岡 啓 建築本部副本部長
執行役員 﨑 井 威 洋 東京支店副支店長
執行役員 吉 田 成 夫 〔安全環境部〕、〔購買部〕担当、購買部長
執行役員 北 村 聡 管理本部副本部長兼管理本部経営企画部長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役に選任しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と見識を有しており、これらを当社の経営及び監査・監督に活かしていただくことを期待しております。
社外取締役 藤田隆一および同 堀川博史は、南海電気鉄道株式会社の出身者でありますが、現在は同社の業務執行者および役員ではありません。同社は間接保有を含み当社の株式を18,219千株(議決権比率63.22%)保有し、当社は、同社から鉄道関連施設、商業施設等の建設工事を請け負っているほか、当社の資金借入等に対して同社より保証を受けております。また、当社は同社から本社事務所ビル等を賃借しております。なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に記載のとおりであります。その他、両氏と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。また、社外取締役 大塚清明および堀家正則と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準を参考にしております。当社では、独立性を有する社外取締役3名を独立役員として選任しており、経営に関する監視機能および透明性は十分に確保されていると考えております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査
社外取締役は全員監査等委員に就任しており、常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である取締役に対して適宜報告を行うほか、内部監査部門のスタッフが監査等委員会事務局として、社外取締役の職務執行を補佐しております。
また、監査等委員である取締役は、業務執行取締役及び内部監査部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より説明を受けるなど、連携を図ってまいります。