ニチアス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	武 井 俊 之	1957年10月17日生	1982年3月 当社入社 2007年6月 当社袋井工場長 2009年4月 当社技術本部技術部長 2010年3月 当社技術本部長 同 年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役執行役員 同 年6月 当社建材事業本部長 2014年4月 当社取締役専務執行役員 同 年4月 当社経営企画担当 同 年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	43,600
代表取締役 専務執行役員 内部統制 コンプライアンス CSR・経理担当	中 田 公 敬	1959年5月29日生	1983年3月 当社入社 2007年6月 当社管理本部人事部次長 同 年10月 当社管理本部総務部次長 2008年1月 当社管理本部総務部長 2010年6月 日本ロックウール株式会社代表取締役社長 2011年6月 当社執行役員 同 年7月 当社管理本部副本部長 2013年4月 当社工業製品事業本部長 同 年6月 当社取締役執行役員 2016年4月 当社管理本部長 同 年6月 当社取締役常務執行役員 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員(現任) 同 年6月 当社内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当(現任)	(注)1	16,100
取締役 専務執行役員 安全衛生・環境 品質保証担当	米 澤 昭 一	1957年11月21日生	1989年2月 当社入社 2004年5月 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 2007年1月 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部長 同 年11月 当社工業製品事業本部無機断熱材事業部長 2008年3月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部長 2009年6月 当社執行役員 2010年3月 当社高機能製品事業本部長 2011年5月 当社高機能製品事業本部長兼研究開発本部長 2012年6月 当社取締役執行役員 同 年6月 当社研究開発本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2018年6月 当社取締役専務執行役員 (現任) 同 年6月 当社安全衛生・環境・品質保証担当(現任)	(注)1	17,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 高機能製品事業本部長	佐 藤 由次郎	1956年5月2日生	1980年3月 当社入社 2004年3月 株式会社東京マテリアルス代表取締役社長 2006年10月 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 2007年11月 当社工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長 2008年3月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長 同 年10月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長 2009年10月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長 2010年3月 当社高機能製品事業本部営業統括部長 2011年4月 当社高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長 同 年6月 当社執行役員 2012年6月 当社高機能製品事業本部長 (現任) 2014年6月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)	(注)1	10,600
取締役 常務執行役員 基幹産業事業本部長	亀 津 克 己	1962年7月28日生	1985年3月 当社入社 2007年4月 当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 2008年3月 当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長 2009年4月 当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長 2010年3月 当社工業製品事業本部海外営業部長 2011年4月 当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長 2013年4月 当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長 同 年6月 当社執行役員 2014年3月 株式会社イノクリート代表取締役社長 2016年4月 当社基幹産業事業本部長 (現任) 同 年6月 当社取締役執行役員 2019年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)	(注)1	13,700
取締役 執行役員 工業製品事業本部長	丹 羽 隆 弘	1957年10月18日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 当社自動車部品事業本部技術開発部担当部長 2008年3月 当社自動車部品事業本部技術開発部長 2012年6月 当社工業製品事業本部技術統括部長(現任) 2014年6月 当社執行役員 同 年6月 当社工業製品事業本部副本部長 2016年4月 当社工業製品事業本部長 (現任) 2018年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	12,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 建材事業本部長	齊 藤 敏 明	1962年10月10日生	1986年3月 当社入社 2007年7月 株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長 2008年4月 当社建材事業本部改修対策部改修技術部長 2009年1月 当社建材事業本部改修対策部長 同 年9月 当社建材事業本部東京工事営業部長 2010年3月 当社建材事業本部営業統括部長 2013年4月 当社建材事業本部統括部長 2014年1月 当社工業製品事業本部営業統括部長 2015年4月 当社建材事業本部副本部長 同 年6月 当社執行役員 同 年6月 当社建材事業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	7,400
取締役 執行役員 技術本部長	田 邉 智	1960年5月23日生	1989年4月 当社入社 2006年4月 当社鶴見工場高機能樹脂製品製造部長 2007年4月 当社鶴見工場長 2009年8月 当社経営企画部長 2012年4月 当社高機能製品事業本部技術生産統括部長兼高機能製品事業本部樹脂技術開発部長 2013年4月 当社高機能製品事業本部副本部長 同 年6月 当社執行役員 2014年4月 当社技術本部長(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	6,000
取締役	江 藤 洋 一	1950年8月11日生	1978年4月 弁護士登録(現任) 2003年4月 第一東京弁護士会副会長 2005年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2006年7月 常石造船株式会社 社外監査役 2010年4月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2011年6月 当社社外監査役 2012年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役(現任) 2014年6月 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 関東弁護士会連合会理事長	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	平林良人	1944年10月22日生	1968年4月 セイコーエプソン株式会社入社 1987年4月 同社英国工場取締役工場長 1993年11月 株式会社テクノファ 代表取締役社長 1995年4月 財団法人日本電気用品試験所顧問 2000年4月 財団法人日本適合性認定協会評議員 2001年5月 ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート 2002年4月 東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師 同 年4月 経済産業省管理システム委員会 委員 2004年4月 経済産業省新JISマーク制度委員会委員 2008年4月 東京大学大学院化学システム工学 共同研究員 同 年6月 当社社外監査役 2013年4月 株式会社テクノファ 取締役会長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―
取締役	和 智 洋 子	1960年4月29日生	1989年4月 弁護士登録(現任) 同 年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現在) 2015年6月 当社社外監査役 2016年3月 大塚ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―
監査役 (常勤)	神 谷 敬 三	1953年5月16日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2006年6月 株式会社三井住友銀行 常任監査役 2008年4月 当社入社常務執行役員 同 年6月 当社取締役常務執行役員 同 年6月 当社コンプライアンス・内部監査担当 2009年6月 当社コンプライアンス・総務・人事・情報システム担当 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	12,500
監査役 (常勤)	中曽根 淳 一	1959年2月24日生	1983年3月 当社入社 2007年6月 当社経営企画室長 2008年4月 当社経営企画部長 2009年8月 当社管理本部経理部長 2010年10月 NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員 同 年6月 当社自動車部品事業本部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	21,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	城之尾 辰 美	1940年4月26日生	1959年4月 熊本国税局総務部採用 1988年7月 西新井税務署副署長 1990年7月 国税庁長官官房(国税庁監察官) 1995年7月 東京国税局調査第一部調査管理課長 1996年7月 同局調査第一部次長 1997年7月 同局調査第三部長 同 年8月 税理士登録(現任) 2006年6月 株式会社三栄コーポレーション 社外監査役 2007年6月 テレビ東京ブロードバンド株式会社(現株式会社テレビ東京ホールディングス) 社外監査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 新日本空調株式会社 社外監査役(現任)	(注)2	―
監査役	岩 淵 勲	1945年3月22日生	1968年4月 八幡製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 1992年7月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)君津製鐵所労働部長 同 年7月 千葉県地方労働委員会委員 1994年6月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)環境管理部長 1998年3月 スカイアルミニウム株式会社(現 株式会社UACJ)顧問 同 年4月 同社常務取締役 2003年4月 國學院大學法学部講師(環境法) 同 年10月 古河スカイ株式会社(現 株式会社UACJ)常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2005年6月 同社代表取締役専務取締役 2006年4月 同社代表取締役副社長 2009年6月 同社特別顧問 2015年7月 一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2	―
監査役	村 瀬 幸 子	1972年8月3日生	1995年4月 ニチハ株式会社入社 2008年9月 弁護士登録(現任) 同 年9月 成和明哲法律事務所入所 2015年11月 株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役(現任) 2018年9月 九段坂上法律事務所入所(現在) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	―
計					161,500

(注) 1.取締役の任期は2019年6月27日開催の定時株主総会から1年であります。
2.監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は2016年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
3.監査役中曽根淳一、村瀬幸子の両氏の任期は2019年6月27日開催の定時株主総会から4年であります。
4.取締役江藤洋一、平林良人、和智洋子の各氏は、社外取締役であります。
5.監査役城之尾辰美、岩淵勲、村瀬幸子の各氏は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は9名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長 斉藤浩史、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長 櫻澤純、同管理本部長 関裕昭、同研究開発本部長 佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長 龍光幸徳、同管理本部副本部長 山本司、同自動車部品事業本部長 淺田啓起、同管理本部副本部長 川辺達也、同高機能製品事業本部営業統括部長 藤井浩司の各氏で構成されています。

② 社外役員の状況
ア 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当社との利害関係等については次のとおりであります。
a 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社ジャパンディスプレイの社外監査役ならびに公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの理事を兼職しておりますが、当社とこれらの株式会社、法人等との間に特別な関係はありません。
b 社外取締役 平林良人氏は、株式会社テクノファの取締役会長を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
c 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、当社と取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、当社の案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、当社の連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏は大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
d 社外監査役 城之尾辰美氏は、税理士であり、当社と取引関係のない税理士事務所の責任者であります。また、同氏は新日本空調株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
e 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
イ 当社は社外取締役 江藤洋一氏、同平林良人氏、同和智洋子氏、社外監査役 城之尾辰美氏、同岩淵勲氏、同村瀬幸子氏の6名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。

当社において、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。

① 現在および過去において、当社グループ(注1)の業務執行取締役、執行役員または使用人である者

② 現在および就任前5年間において、次のいずれか該当する者

ア 当社グループを主要な顧客とする者(注2)またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者

イ 当社グループの主要な発注先である者(注3)またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者

ウ 当社の主要株主(注4)またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者

エ 当社グループが主要株主になっている会社(注5)の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者

オ 当社グループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益(注6)を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者(当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)

カ 当社グループから一定額以上の寄付または助成(注7)を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者

キ 当社グループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族

③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

(注)1.「当社グループ」とは、「当社およびその連結子会社」をいう。

2.「当社グループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者」をいう。

3.「当社グループの主要な発注先である者」とは、「当社グループの年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている者」または「事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者」をいう。

4.「当社の主要株主」とは、「当社の総議決権の10%以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。

5.「当社グループが主要株主になっている会社」とは、「当社グループが総議決権の10%以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。

6.「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が1事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が1億円以上または当該団体の年間連結売上高の2%以上のいずれか高い方」をいう。

7.「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会や経営会議に出席するほか、年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。