ＩＣＤＡホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	向井 弘光	1943年3月23日生	1967年5月 向井自動車商会 創業 (現㈱オートモール) 代表 1972年9月 向井自動車販売㈲ (現㈱オートモール)設立 代表取締役 1977年12月 向井自動車販売㈱ (現㈱ホンダ四輪販売三重北)設立 代表取締役 1978年9月 ㈱ホンダベルノ三重北 (現㈱ホンダ四輪販売三重北) 代表取締役 2001年10月 ㈱オートモール 代表取締役会長兼社長(現任) 2007年6月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 代表取締役会長(現任) 2009年4月 ㈱マーク・コーポレーション 代表取締役社長(現任) 2009年10月 ㈱鈴鹿メディアパーク 代表取締役社長 2009年10月 当社 設立 代表取締役社長(現任) 2010年7月 ㈱鈴鹿メディアパーク 取締役	(注)2	272,510
代表取締役 副社長	向井 俊樹	1973年6月2日生	1997年4月 ㈱ホンダクリオ三重北 (現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社 2007年6月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 取締役新車本部長 2009年6月 同社 常務取締役 2009年10月 当社 取締役 2012年1月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 代表取締役副社長 2014年4月 当社 取締役副社長 2014年6月 ㈱オートモール 代表取締役 2014年6月 当社 代表取締役副社長(現任) 2016年1月 ㈱オートモール 代表取締役副社長(現任) 2019年4月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 代表取締役社長(現任)	(注)2	281,430
取締役	江藤 隆仁	1956年5月2日生	1975年4月 日曹油化工業㈱ (現丸善石油化学㈱) 入社 1978年10月 ㈱名古屋梱包運搬社 (現㈱メイコン) 入社 1979年3月 向井自動車販売㈱ (現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社 2005年1月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 執行役員営業本部長 2005年5月 同社 取締役 2006年6月 同社 代表取締役専務 2007年6月 同社 代表取締役社長 2009年10月 当社 取締役(現任) 2017年6月 ㈱マーク・コーポレーション 取締役(現任) 2019年4月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 代表取締役 2019年6月 同社 代表取締役副会長(現任)	(注)2	24,570

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	大洞 和也	1978年10月23日生	1997年4月 ㈱ホンダクリオ三重北 (現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社 2010年4月 ㈱ホンダ四輸販売三重北 中古車部長 2018年6月 同社 取締役(現任) 2018年6月 ㈱オートモール 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	7,140
取締役	髙木 純一	1949年9月26日生	1973年4月 髙木工業㈱ 入社 1977年12月 同社 専務取締役 1993年5月 学校法人鈴鹿医療科学大学 評議員(現任) 1999年4月 同大学 法人事務局長 2001年4月 同大学 理事 2007年3月 同大学 理事長(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	桶本 進	1947年2月20日生	1965年3月 ㈱小林商会 入社 1966年9月 本田技研工業㈱ 入社 1991年6月 ㈱ホンダクリオ三重北 (現㈱ホンダ四輪販売三重北) 出向 取締役サービス部長 1994年6月 同社 常務取締役サービス部長 1995年6月 ㈱ホンダベルノ愛知 (現㈱ホンダカーズ愛知) 出向 常務取締役サービス部長 2000年6月 ㈱ホンダワールド福井 (現㈱ホンダ四輪販売北陸) 出向 代表取締役社長 2002年2月 同社 転籍 代表取締役社長 2009年1月 同社 相談役 2009年3月 ㈱ホンダ四輪販売三重北 サービス部長 2011年6月 同社 監査役(現任) ㈱オートモール 監査役(現任) ㈱マーク・コーポレーション 監査役(現任) 当社 常勤監査役 2016年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	中西 貞徳	1959年1月14日生	1977年4月 鈴鹿市消防本部 入署 2010年4月 同本部 消防総務課長 2012年4月 同本部 中央消防署長 2014年4月 鈴鹿市 防災危機担当理事 2016年4月 鈴鹿市 消防長 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	渡辺 義彦	1954年2月7日生	1976年4月 ㈱百五銀行 入行 2005年6月 同行 取締役 2009年1月 同行 常務取締役 2011年8月 同行 専務取締役 2013年10月 同行 代表取締役 専務取締役 2014年6月 同行 代表取締役 取締役副頭取 2019年6月 同行 顧問(現任) 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					585,650

(注)1.髙木純一氏、中西貞徳氏、渡辺義彦氏は、社外取締役であります。
2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の中西貞徳氏、渡辺義彦氏は、2019年6月26日開催の定時取締役会終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役の伊藤保元氏、山川明伸氏の補欠として選任されました。なお、当社定款の定めにより、その任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間(2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時)となっております。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 桶本 進 委員 中西貞徳 委員 渡辺義彦
6.代表取締役副社長向井俊樹は、代表取締役社長向井弘光の長男であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は髙木純一氏の1名、社外取締役(監査等委員)は中西貞徳氏、渡辺義彦氏の2名で社外取締役は3名となります。3名はいずれも当社の間において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役髙木純一氏は、長きにわたり会社経営及び学校経営に携わり、豊富なマネジメント経験と識見を有しており、これらの実績と経験に基づき、取締役会の意思決定及び監督機能の強化が期待されるため選任いたしました。また、社外取締役(監査等委員)中西貞徳氏は、鈴鹿市消防長、鈴鹿市防災危機担当理事など、防災・環境等に豊富な経験と高度な知識を有しております。また、社外取締役(監査等委員)渡辺義彦氏は、㈱百五銀行の代表取締役を務め、金融機関に在籍していたことから、金融、財務及び会計に関して豊富な知識と識見を有しております。これらの実績と経験に基づき社外取締役(監査等委員)の適任であると判断し選任いたしました。
当社には、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、髙木純一氏、中西貞徳氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届けております。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役1名に加え、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。社外取締役(監査等委員)2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。また、社外取締役(監査等委員)においては、代表取締役社長及び内部監査室との意見交換会を行っており、常に情報共有を行い監査機能の向上を図る体制となっております。
さらに、監査等委員である取締役(社外取締役を含む)及び内部監査室は、会計監査人と会計監査報告の他、監査往査時等に積極的なコミュニケーションを取ることで、連携を図る体制となっております。