日本ヒューム株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役 社 長 代表取締役	大 川 内 稔	1954年2月7日生	1985年9月 当社入社 1992年6月 ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長 1999年4月 国際事業部長 2003年6月 当社取締役就任 2009年6月 当社常務取締役就任 ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役 2009年10月 同社常務取締役 2011年3月 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社NJS)社外取締役 2011年4月 国際事業部管掌 2011年6月 株式会社デイ・シイ社外監査役 2013年6月 当社専務取締役就任、経営企画部長 2014年6月 管理本部長 経営企画部管掌 2015年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	23
専 務 取 締 役 管理本部長兼不動産・環境関連事業部長、 下水道関連事業部管掌	豊 口 直 樹	1951年8月9日生	1974年4月 当社入社 2003年6月 大阪支社長 2007年6月 当社取締役就任 東京支社長 2011年6月 当社常務取締役就任 東京支社長 2012年6月 営業本部長、製品営業部長、市場開発部長 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 株式会社ヒュームズ代表取締役社長 2013年3月 下水道関連事業部管掌 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社NJS)社外監査役(現) 2014年6月 日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長 2015年6月 当社専務取締役就任(現) 内部監査室長、管理本部長(現)、国際事業部管掌、不動産・環境関連事業部管掌 株式会社デイ・シイ社外監査役 2016年6月 不動産・環境関連事業部長(現) 2019年6月 下水道関連事業部管掌(現)	(注)4	15
常 務 取 締 役 技術本部長兼工事本部長、技術部長、安全管理部、技術研究所管掌	朝 妻 雅 博	1959年3月20日生	1982年4月 当社入社 2006年4月 尼崎工場長 2010年4月 熊谷工場長 2013年6月 当社取締役就任 技術部長、工事技術部長 2014年6月 工事本部長兼技術部長(現) 2015年6月 安全管理部長、技術本部長(現)、生産部長、品質管理部長、技術研究所管掌(現) 2016年6月 安全管理部管掌(現) 2017年6月 当社常務取締役就任(現) 2019年6月 株式会社環境改善計画代表取締役社長(現)	(注)4	7
常 務 取 締 役 管理本部副本部長兼総務部長、経営企画部長、セグメント部管掌	増 渕 智 之	1964年11月6日生	1992年2月 当社入社 2011年4月 当社経営企画部部長 2013年6月 旭コンクリート工業株式会社社外取締役 2014年6月 当社取締役就任 経営企画部長(現) 2015年6月 旭コンクリート工業株式会社監査役 2016年6月 総務部長(現) 2017年3月 株式会社NJS社外監査役(現) 2017年6月 当社常務取締役就任(現) 管理本部副本部長(現) 2019年6月 セグメント部管掌	(注)4	7

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役 東日本統括本部長兼北海道支社長	大 橋 正 孝	1954年5月19日生	1974年4月 当社入社 2007年6月 札幌支社長 2011年6月 当社副理事就任 2015年6月 当社取締役就任(現) 東京支社長 2017年6月 東日本統括本部長兼北海道支社長(現)	(注)4	4
取 締 役 西日本統括本部長兼関西支社長、東海支社長	外 山 慶 一	1953年7月4日生	1999年6月 当社入社 2008年10月 大阪支社営業部長兼岡山営業所長、広島営業所長 2011年6月 当社副理事就任、大阪支社副支社長兼営業部長 2012年6月 福岡支社長 2015年6月 当社執行役員福岡支社長 2016年6月 当社執行役員大阪支社長兼福岡支社長 2017年6月 当社取締役就任(現) 西日本統括本部長兼関西支社長(現)、東海支社長(現)、九州支社長	(注)4	5
取 締 役 生産部長、品質管理部長	柴 田 聡	1961年2月2日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 三重工場長 2010年4月 尼崎工場長 2013年6月 熊谷工場長 技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長 2014年9月 技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長退任 2015年6月 当社執行役員熊谷工場長 2016年6月 当社執行役員安全管理部長兼生産部長、品質管理部長 2018年4月 当社執行役員生産部長、品質管理部長 2018年11月 技工曙株式会社代表取締役社長(現) 2019年6月 当社取締役就任(現) 生産部長(現)、品質管理部長(現)	(注)4	10
取 締 役 経理部長	鈴 木 宏 一	1965年3月4日生	1987年4月 当社入社 2010年4月 総務部長 2011年4月 総務部長兼不動産・環境関連事業部長 2014年6月 株式会社環境改善計画代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長 2016年6月 当社常勤監査役就任 2019年6月 当社取締役就任(現) 経理部長(現) 株式会社ヒュームズ代表取締役社長(現)	(注)4	3
取 締 役 営業本部長、関東・東北支社長	小 玉 和 成	1962年11月24日生	1987年4月 当社入社 2013年6月 名古屋支社長 2015年6月 当社執行役員札幌支社長 2017年6月 当社執行役員関東・東北支社長 2017年12月 株式会社環境改善計画代表取締役社長 2019年4月 当社執行役員営業本部長兼関東・東北支社長 2019年6月 当社取締役就任(現) 営業本部長兼関東・東北支社長(現) 旭コンクリート工業株式会社社外取締役(現) 株式会社エヌエクス取締役(現)	(注)4	2
取 締 役 非 常 勤	鈴 木 知 己	1949年11月15日生	1969年5月 警視庁入庁 2006年3月 同庁第五方面本部長 2008年2月 同庁第八方面本部長兼警務部参事官 2009年4月 明治安田生命保険相互会社顧問 2015年4月 当社顧問就任 2015年6月 当社取締役就任(現) 株式会社アルファ社外監査役(現)	(注)4	―
取 締 役 非 常 勤	前 田 正 博	1948年10月30日生	1971年7月 東京都入庁 2005年7月 同庁下水道局長 2008年8月 東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長 2013年4月 日本大学総合科学研究所教授 2013年9月 下水道メンテナンス協同組合理事長 2018年6月 当社取締役就任(現) 2019年4月 日本大学客員教授(現)	(注)4	―

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役 常 勤	石 井 孝 雅	1964年5月8日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 経理部長 2014年6月 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員経理部長 2017年6月 株式会社ヒュームズ代表取締役社長 2019年6月 当社常勤監査役就任(現)	(注)6	8
監 査 役 非 常 勤	下 山 善 秀	1951年4月24日生	1976年4月 日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社 1997年9月 同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員 1998年10月 同社研究本部佐倉研究所第4グループリーダー 2004年4月 同社中央研究所技術企画部部長 2008年3月 株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長 2008年4月 太平洋セメント株式会社参与 2008年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監 査 役 非 常 勤	原 護	1946年8月14日生	1970年4月 東京エレクトロン株式会社入社 1989年12月 同社取締役 1996年4月 東京エレクトロン東北株式会社専務取締役 1996年6月 東京エレクトロン株式会社取締役退任 1999年3月 東京エレクトロンEE株式会社(現 東京エレクトロンFE株式会社)代表取締役社長 2001年7月 東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役会長 2002年2月 東京エレクトロンAT株式会社(現 東京エレクトロン山梨株式会社)代表取締役社長 2002年6月 東京エレクトロン株式会社取締役 2003年4月 同社取締役専務執行役員管理部門統轄 2003年6月 同社代表取締役専務執行役員 2005年3月 同社取締役 2005年12月 シミック株式会社(現 シミックホールディングス株式会社)社外取締役 2010年6月 東京エレクトロン株式会社常勤監査役 2012年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監 査 役 非 常 勤	山 川 寅 雄	1952年11月27日生	1975年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1997年7月 同行荏原支店長 1999年10月 同行審査第二部審査役 2001年7月 同行御徒町支店長 2002年4月 株式会社みずほ銀行御徒町支店長 2003年4月 同行川崎支店長 2004年5月 同行川崎支店長兼川崎中央支店長 2005年4月 同行執行役員川崎支店長兼川崎中央支店長 2005年5月 同行執行役員川崎支店長 2005年10月 同行執行役員日本橋支店長 2007年4月 株式会社オリエントコーポレーション顧問 2007年6月 同社常務執行役員 2012年6月 株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					86

(注) 1.取締役鈴木知己並びに前田正博は、社外取締役であります。
2.監査役下山善秀、原護並びに山川寅雄は、社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役鈴木知己、前田正博並びに社外監査役山川寅雄を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役石井孝雅の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役各氏と当社に間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木知己氏は、警視庁において長年培った知識や経験を有しており、主にコンプライアンスの観点から当社経営に有益な助言をいただけており、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
社外取締役前田正博氏は、長年の行政経験を有しているほか、当社の事業分野である下水道全般に精通していることに加え、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会のほか年2回開催される全国事業署長会議等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。