東海カーボン株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		長坂 一	1950.1.9	1972年4月 東海電極製造株式会社[現 当社] 入社 2006年3月 取締役 執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 2007年3月 取締役 執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長 2008年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 2009年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 2010年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 2011年3月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 2012年3月 取締役 専務執行役員 2013年3月 代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長 2014年3月 代表取締役 副社長執行役員 2015年2月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	115,800
取締役		室伏 信幸	1955.1.5	1978年4月 当社入社 2003年3月 取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長 2004年3月 取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 2005年3月 取締役 執行役員 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 2006年3月 取締役 常務執行役員 電極事業部長、同事業部管理購買部長 2007年3月 取締役 常務執行役員 電極事業部長 2009年3月 取締役 専務執行役員 電極事業部長 2012年3月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 2016年1月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 2017年3月 取締役 専務執行役員 経営企画室管掌 2019年3月 取締役 副社長執行役員 社長補佐、経営企画室管掌(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	94,053

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		芹澤 雄二	1959.12.27	1984年4月 当社入社 2006年3月 執行役員 ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長 2007年3月 執行役員 ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長 2008年3月 執行役員 ファインカーボン事業部副事業部長 2009年3月 執行役員 ファインカーボン事業部長 2012年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長 2013年3月 取締役 執行役員 田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長 2014年3月 執行役員 電極事業部長 2015年2月 執行役員 電極事業部長[原料調達部管掌] 2015年3月 取締役 執行役員 電極事業部長[原料調達部管掌] 2016年1月 取締役 執行役員 経営戦略本部長 2017年3月 取締役 執行役員 人事部・総務部・法務部管掌(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	51,800
取締役	ファインカーボン事業部長	辻 雅史	1963.1.10	1986年4月 当社入社 2007年3月 経営戦略本部人事部長 2010年3月 経営戦略本部経営企画室長 2014年3月 理事 カーボンブラック事業部長 2015年3月 執行役員 カーボンブラック事業部長 2016年1月 執行役員 電極事業部長 2017年1月 執行役員 ファインカーボン事業部長 2017年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	47,000
取締役	技術本部長	山口 勝之	1964.3.29	1988年4月 当社入社 2015年9月 技術本部技術エンジニアリング部長 2016年12月 理事 技術本部長 2018年3月 執行役員 技術本部長 2019年3月 取締役 執行役員 技術本部長(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	17,300
取締役		山本 俊二	1962.3.8	1985年4月 当社入社 2013年3月 九州若松工場長 2015年6月 カーボンブラック事業部生産技術部長 2016年3月 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター 2018年3月 執行役員 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター 2019年3月 取締役 執行役員(現任) TCCB Genpar LLC ディレクター	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	9,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		熊倉 禎男	1940.1.19	1969年4月 弁護士登録 1969年4月 中松特許法律事務所[現 中村合同特許法律事務所]入所 1980年1月 中村合同特許法律事務所パートナー(現任) 2004年6月 日本製粉株式会社監査役 2007年3月 当社取締役(2013年3月退任) 2014年6月 日本製粉株式会社取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	31,000
取締役		神林 伸光	1948.5.28	1971年4月 川崎重工業株式会社入社 2002年10月 株式会社川崎造船取締役 2005年6月 同社常務取締役 2008年4月 川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長 2009年6月 川崎重工業株式会社常務取締役 2010年4月 株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤) 2010年10月 川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント 2013年4月 川崎重工業株式会社取締役 2013年6月 同社顧問 2015年6月 一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 2017年6月 乾汽船株式会社取締役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間	11,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		名村 祥夫	1965.8.31	1988年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱UFJ信託銀行株式会社]入社 2012年5月 同社営業第8部長 2013年6月 同社営業第7部長 2015年4月 同社法人統括部役員付部長 2016年4月 三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役(2018年3月退任) 2018年3月 当社常勤監査役(現任)	2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間	100
常勤監査役		細谷 正直	1955.8.27	1979年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行 2008年1月 当社顧問 2008年3月 執行役員 2009年3月 執行役員 経営管理本部長 2010年3月 取締役 執行役員 経営管理本部担当兼経営管理本部長 2015年3月 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 2017年3月 取締役 常務執行役員 経理部・情報システム室管掌 2019年1月 取締役 常務執行役員 財務経理部・情報システム室管掌 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間	35,700
監査役		掛橋 和幸	1951.12.7	1975年4月 東洋カーボン株式会社[現 当社]入社 2001年3月 ファインカーボン事業部生産技術部長 2004年3月 田ノ浦工場長 2009年3月 湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長 2009年8月 ファインカーボン事業部長付 2009年9月 開発戦略本部長付 2010年3月 開発戦略本部開発企画部長 2010年8月 東海高熱工業株式会社取締役 2015年3月 同社常務執行役員 2016年3月 当社監査役 2018年11月 常勤監査役 2019年3月 監査役(現任)	2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間	18,500
監査役		窪田 健一	1949.5.20	1973年12月 公認会計士保森会計事務所入所 1978年9月 公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る) 1987年7月 監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年7月退任) 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間	3,000
計						434,753

(注) 1.取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役の名村祥夫及び窪田健一の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の名村祥夫及び窪田健一の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
小柏 薫	1967.1.7	1990年10月 株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社 1992年12月 税理士登録(現在に至る) 2005年6月 センコン物流株式会社監査役 2017年6月 同社社外取締役監査等委員(現任)	―

5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。

役位	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	長坂 一
※ 副社長執行役員	室伏 信幸	社長補佐、経営企画室管掌
常務執行役員	福田 敏昭	開発戦略本部長
※ 執行役員	芹澤 雄二	人事部・総務部・法務部管掌
※ 執行役員	辻 雅史	ファインカーボン事業部長
※ 執行役員	山口 勝之	技術本部長
※ 執行役員	山本 俊二	(TCCB Genpar LLC ディレクター)
執行役員	松原 和彦	財務経理部・情報システム室管掌
執行役員	山家 裕司	(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)
執行役員	髙橋 宏	摩擦材事業部長
執行役員	真先 隆史	カーボンブラック事業部長
執行役員	片岡 和人	電極事業部生産技術部長
執行役員	三浦 光治	知多研究所長
執行役員	榎谷 謙二	電極事業部長
執行役員	増田 浩文	(THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター)

※印の6名は、取締役を兼務しております。