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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBXD

有価証券報告書抜粋 株式会社エーアンドエーマテリアル 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長巻 野 徹1956年1月14日生
1979年4月秩父セメント株式会社入社
1998年10月太平洋セメント株式会社関連企業部
2001年11月株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
2008年4月株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
2011年4月太平洋セメント株式会社関連事業部長
2012年4月株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
2012年6月当社取締役専務執行役員
2015年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)315,800
取締役
専務
執行役員
中 村 宏 之1956年10月25日生
1980年4月秩父セメント株式会社入社
2005年10月太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
2008年10月同社藤原工場業務部長
2013年7月太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
2014年4月太平洋セメント株式会社不動産事業部長
2016年4月株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
2016年6月当社取締役常務執行役員
2018年6月当社取締役専務執行役員(現任)
(注)33,900
取締役
専務
執行役員
新 川 篤 志1958年6月23日生
1982年4月朝日石綿工業株式会社入社
2007年4月株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
2008年10月当社経営企画部副部長
2009年4月当社総務部副部長
2010年8月当社総務部長
2012年4月当社北海道支店長
2014年4月当社執行役員
2015年6月当社取締役執行役員
2017年6月当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
2018年4月当社取締役執行役員建材事業本部長
2018年6月当社取締役常務執行役員建材事業本部長
2019年6月当社取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長(現任)
(注)35,000
取締役
常務
執行役員
侯 雷1957年11月5日生
1993年4月株式会社アスク入社
2009年4月株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長
2012年4月株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
2013年4月当社技術開発研究所長
2014年4月当社執行役員技術開発研究所長
2016年4月当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
2016年6月当社取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
2018年4月当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長
2019年6月当社取締役常務執行役員建材事業本部副本部長、生産部長(現任)
(注)33,600
取締役
常務
執行役員
弟 子 丸 茂 明1958年11月18日生
1982年4月浅野スレート株式会社入社
2008年10月株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
2010年4月当社北海道支店長
2012年4月当社九州支店長
2013年4月当社関東支店長
2015年4月当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
2015年6月当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役(非常勤)
2017年4月当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
2017年6月当社取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
2019年6月当社取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長(現任)
(注)32,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田 倉 榮 美1954年2月15日生
1981年4月弁護士登録
1984年4月田倉法律事務所開設(現在に至る)
1997年6月株式会社アスク社外監査役
2013年4月青山学院大学法務研究科特任教授
2015年6月株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)
2018年4月青山学院大学法務研究科客員教授(現任)
(注)3700
取締役東 海 秀 樹1954年1月18日生
1972年4月東京国税局入局
2007年7月気仙沼税務署長
2008年7月国税庁長官官房主任監察官
2009年7月国税庁長官官房次席監察官
2011年7月柏税務署長
2012年7月東京国税局調査第三部次長
2013年7月芝税務署長
2014年8月税理士登録(現在に至る)
2015年5月ミニストップ株式会社監査役(現任)
2018年6月株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)
2019年6月新日本空調株式会社監査役(現任)
(注)3700
常勤監査役毛 利 裕1956年3月9日生
1979年4月株式会社富士銀行入行
2001年7月同行新川支店長
2003年4月株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
2006年1月同行大阪公務部長
2009年1月フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
2011年6月ユーシーカード株式会社常勤監査役
2016年6月
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)
(注)42,800
常勤監査役大 和 田 彰1954年8月20日生
1994年11月浅野スレート株式会社入社
2007年4月株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
2012年4月当社執行役員技術開発研究所長
2013年4月当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
2013年6月当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
2014年6月当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
2015年4月当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
2015年6月関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長
2016年4月関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
2016年6月株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)
(注)41,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役松 井 功1961年5月24日生
1985年4月日本セメント株式会社入社
2009年5月太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー
2011年4月同社関連事業部企画グループリーダー
2011年5月同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー
2011年6月株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任)
2012年3月太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役(現任)
2015年4月太平洋セメント株式会社建材事業部長(現任)
2015年6月小野田ケミコ株式会社監査役(現任)
2016年6月太平洋プレコン工業株式会社取締役(現任)
2017年1月太平洋シールドメカニクス株式会社取締役(現任)
(注)4
36,800

(注) 1 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、*は取締役兼務者であります。

役職氏名管掌業務
*執行役員中 村 宏 之総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌
*執行役員新 川 篤 志建材事業本部長、事業推進本部長
*執行役員侯 雷資材・物流部、技術開発研究所 管掌、生産部長、建材事業本部副本部長、建材事業本部建材生産部長
*執行役員弟子丸 茂 明エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
執行役員来 嶋 久 雄内部統制・リスクマネジメント本部長
執行役員太 見 健 志工業製品事業本部長、工業製品生産部長
執行役員工 藤 誠 司建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長
執行役員大 島 武 人株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
執行役員髙 原 一 登総務部長、事業推進本部IoT推進部長


6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
市 川 勝 俊1968年9月5日生1994年4月小野田セメント株式会社入社
1994年10月秩父小野田株式会社中央研究所
2007年6月太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部
2009年6月同社セメントカンパニー営業部
2009年10月同社グループ事業管理部建材事業グループ
2011年4月同社関連事業部建材事業グループ
2015年4月同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第2研究部建設マテリアルチーム
2019年4月同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ(現任)
2019年6月株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役(現任)



② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役2名、監査役会設置会社として社外監査役2名を選任しております。このうち、社外取締役2名と社外監査役1名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとに当社の経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク(現 株式会社エーアンドエーマテリアル)の社外監査役に1997年6月から2000年6月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏と当社は法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は当社の顧問税理士として2014年9月から2018年3月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋シールドメカニクス株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の監査役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社は当社の大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名と、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01163] S100GBXD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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