株式会社ネクステージ 役員の状況 (2019年11月期)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	広田 靖治	1973年7月31日生	1998年12月 有限会社オートステージヒロタ (現当社)設立 当社代表取締役社長就任 2010年2月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現任) 2011年12月 株式会社ASAP代表取締役社長就任 2015年10月 株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任 2017年2月 株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任) 2017年3月 株式会社NEW代表取締役会長就任(現任) 2018年6月 ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)代表取締役会長就任(現任) 2019年12月 株式会社アドバンス代表取締役社長就任(現任)	(注)3	3,904,800
取締役 副社長	浜脇 浩次	1969年9月18 日生	1993年4月 株式会社ビッグモーター入社 2004年6月 同社常務取締役就任 2004年12月 株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任 2005年6月 株式会社ハナテン取締役就任 2008年6月 同社専務取締役営業本部長就任 2016年2月 当社取締役副社長就任(現任) 2017年3月 株式会社NEW取締役社長就任 2018年6月 株式会社NEW取締役就任(現任) 2018年6月 ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)	(注)3	300,000
取締役 執行役員 営業本部長	西脇 裕史	1981年7月10日生	2002年10月 株式会社ホンダベルノ愛知入社 2003年12月 当社入社 2012年6月 当社事業本部NEXTAGE事業部ミニバン部門担当部長就任 2012年12月 当社執行役員第二営業本部長就任 2014年2月 当社取締役第二事業本部長就任 2014年12月 当社取締役営業本部長就任 2016年2月 当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)	(注)3	212,990
取締役 執行役員 事業本部長	安藤 滋一	1980年7月9日生	2004年2月 当社入社 2012年6月 当社事業本部NEXTAGE事業部SUV部門担当部長就任 2014年12月 当社営業企画本部長就任 2015年2月 当社取締役営業企画本部長就任 2016年2月 当社取締役執行役員営業企画本部長就任 2016年12月 当社取締役執行役員事業本部人財開発部長就任 2019年2月 当社取締役執行役員事業本部長就任(現任)	(注)3	99,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 店舗開発本部長	山下 雄貴	1983年11月1日生	2005年4月 株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社 2005年11月 当社入社 2013年12月 当社事業本部営業企画部長就任 2014年12月 当社事業本部店舗開発部長就任 2016年2月 当社執行役員店舗開発本部長就任 2017年2月 当社執行役員管理本部店舗開発部長就任 2019年2月 当社取締役執行役員店舗開発本部長就任(現任)	(注)3	120,700
取締役	田中 一栄	1972年10月26日生	1998年9月 株式会社オーディオテクニカ入社 2003年4月 当社入社 2006年7月 当社取締役事業本部長就任 2010年2月 当社常務取締役事業本部長兼COO就任 2011年12月 株式会社ASAP取締役就任(現任) 2017年12月 株式会社フォルトゥナ取締役就任 2018年6月 株式会社NEW取締役就任(現任) 2018年6月 ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任) 2019年2月 当社取締役就任(現任) 2019年3月 株式会社アラカン代表取締役社長就任(現任)	(注)3	122,000
取締役	松井 忠三	1949年5月13日生	1973年6月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社 2001年1月 株式会社良品計画代表取締役社長就任 2010年4月 株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任) 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)社外取締役就任(現任) 2014年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役就任(現任) 2014年6月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任 2015年5月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任(現任) 2016年11月 株式会社サダマツ(現フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任)	(注)3	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松本 晃	1947年7月20日生	1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長就任 1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長就任 1999年1月 同社代表取締役社長就任 2008年6月 カルビー株式会社取締役就任 2009年6月 同社代表取締役会長兼CEO就任 2014年12月 前田工繊株式会社社外取締役就任 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役就任(現任) 2018年6月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO就任 2018年10月 同社代表取締役構造改革担当就任 2019年1月 同社取締役構造改革担当就任 2019年2月 ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO就任(現任) 2019年6月 当社顧問就任 2019年6月 株式会社ノジマ社外取締役就任(現任) 2019年11月 株式会社SHIFT社外取締役就任(現任) 2019年12月 前田工繊株式会社取締役副会長就任(現任) 2020年2月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

監査役 (常勤)	江藤 良次	1957年1月30日生	1975年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2004年7月 株式会社ウィル入社 2005年1月 当社入社 2005年12月 当社退社 2006年2月 当社監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社フォルトゥナ監査役就任	(注)4	34,000

監査役	春馬 学	1973年11月4日生	2001年10月 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設(現任) 2010年4月 当社監査役就任(現任) 2013年6月 ポバール興業株式会社社外監査役(現任) 2017年3月 株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	村田 育生	1958年6月5日生	1995年12月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任 1997年4月 同社常務取締役就任 2000年4月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任 2001年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任 2007年4月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任 2009年10月 村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2012年9月 当社監査役就任(現任) 2013年3月 株式会社スノーピーク社外取締役就任 2016年3月 株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任 2017年3月 株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任	(注)4	-
		計			4,806,090

(注) 1.取締役松井忠三及び取締役松本晃は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
3.2020年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係

当社の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ2名であります。社外取締役である松井忠三、松本晃及び社外監査役である春馬学、村田育生と当社との間に特別な利害関係はありません。

② 社外取締役及び社外監査役

a.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である松本晃は長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社グループの持続的な企業価値向上に向け、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外監査役である春馬学は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。

b.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。


c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。