株式会社スパンクリートコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	浮田 聡	1957年3月30日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 1991年3月 米国MC Glass社出向 社長兼CEO 1993年6月 米国CT-South Inc.社出向 代表取締役副社長 1995年3月 三菱商事㈱資材本部交通資材部 2004年4月 同社資材本部窯業資材ユニットマネージャー 2008年8月 米国Mitsubishi Cement Corp.社出向 取締役副会長 2013年6月 三菱商事建材㈱出向 取締役常務執行役員 シリカ・クレー本部長 2016年6月 当社代表取締役社長就任 (現任)	(注)3	4
取締役 経営企画室長	多田 昌司	1957年6月21日生	1980年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 1995年11月 同社君津製鐵所条鋼工場条鋼調整室長 1999年11月 鈴木金属工業㈱(現 日鉄住金SGワイヤ㈱)出向 2004年6月 同社企画部担当部長 2009年1月 同社海外事業部長 2009年6月 同社執行役員海外事業部長 2011年3月 同社執行役員 タイ・スペシャル・ワイヤ社出向 代表取締役社長 2013年6月 同社常務執行役員 タイ・スペシャル・ワイヤ社出向 代表取締役社長 2015年4月 同社常務執行役員 当社出向 執行役員 管理本部経営企画部長 2016年6月 当社取締役就任 常務執行役員経営企画室長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	村山 典子	1965年12月1日生	1995年5月 当社入社 2004年10月 当社業務部長兼企画室長 2007年6月 当社取締役就任 業務部長兼企画室長 2008年6月 当社常務取締役就任 2010年7月 当社営業副本部長及び内部監査室管掌 2011年6月 当社常務取締役 営業副本部長兼企画室長品質保証室管掌 2012年6月 当社企画管掌 企画室長 2013年6月 当社代表取締役専務就任 営業副本部長 総務・企画・技術・品質保証室管掌 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社顧問 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	625
取締役 営業本部長 兼建設工事本部長	井上 孝広	1961年11月18日生	1982年4月 当社 入社 2003年4月 宇都宮工場 成型課長 2003年6月 宇都宮工場 管理課長 2005年4月 宇都宮工場 次長兼管理課長 2006年3月 工務部 次長 2009年6月 工務部 部長代理 2010年1月 営業部 部長代理 2010年7月 営業本部 部長代理 営業第2グループ長 2014年7月 執行役員 営業本部長 2015年10月 執行役員 営業本部長兼設計部長 2018年6月 取締役就任 執行役員 営業本部長兼設計部長 2019年4月 取締役執行役員 営業本部長兼建設工事本部長(現任)	(注)3	4
取締役	柳田 洋明	1951年6月2日生	1974年4月 旭化成工業㈱入社 建材SMD開発部 1977年4月 同社境工場製造課兼新工場建設プロ 1985年4月 同社 松戸工場 製造課長 1989年4月 同社 穂積工場 当社製造課長兼新工場建設プロ 1995年4月 同社 境工場 当社製造課長兼リニューアルプロ 2000年4月 同社松戸工場長 2004年4月 同社境工場長兼松戸工場長 2006年4月 旭化成建材㈱執行役員(生産技術担当) 2012年4月 旭化成建材㈱退社 旭化成建材㈱ALC海外担当 2016年4月 旭化成建材㈱退社 コンサルタント会社設立 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	坪井 哲明	1974年10月23日生	2002年6月 富士平工業㈱入社 2003年12月 同社経営企画室長 2005年2月 同社代表取締役専務就任 2008年2月 同社代表取締役就任 (現任) 2013年6月 日本スパンクリート機械㈱ 代表取締役就任(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	大塚 直義	1957年2月12日生	1981年4月 ㈱東京芝浦電気(現 ㈱東芝)入社 1990年6月 MBA取得(ニューヨーク大学、東芝社費留学) 1994年10月 同社 総合企画部副参事 1997年3月 東芝ヨーロッパ社出向 企画調査室長 2002年10月 ㈱シーイーシー入社 事業推進本部統括部長 2004年10月 エレコム㈱入社 英国、ドイツ、イタリア現地法人社長 2006年11月 ㈱シーエーシー入社 経営管理本部副本部長 2007年4月 同社 執行役員経営管理本部長 2010年1月 ㈱総合臨床ホールディングス 転籍 経営企画担当部長兼教育研修部長 2016年6月 ㈱セントエイブル経営 代表取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	仮屋 毅	1957年7月2日生	1980年4月 三井不動産㈱入社 2005年4月 同社 アコモデーション事業本部業務推進室長 2007年4月 第一園芸㈱取締役 2010年4月 リソルホールディングス㈱ 執行役員 2010年6月 同社 取締役 2017年6月 リソル㈱監査役 2018年8月 リソルホールディングス㈱ お客様相談室長 2019年3月 同社 退職 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役	加戸 貞之	1941年4月7日生	1965年12月 旭化成工業㈱入社 1976年8月 東日本旭化成建材㈱配属 1991年9月 旭化成建材㈱建築技術部配属 1999年12月 当社入社 技術開発部長 2010年7月 当社営業本部技術グループ長 2011年6月 当社常勤監査役就任 2013年6月 当社常勤監査役退任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	一瀬 茂雄	1959年7月17日生	1986年2月 ㈱サニックス入社 営業統括本部 1989年4月 日榮建設工業㈱(現㈱アゼル(2009年3月倒産))入社 不動産事業本部 2000年12月 ㈱大京入社 経営企画部ネット戦略室 2007年5月 同社グループ監査部 シニアマネージャ 2018年6月 同社グループ監査部長 2019年6月 同社退職 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	鈴木 誠	1966年4月21日生	1991年10月 会計士補登録 1991年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年3月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) 2004年6月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年4月 ㈱マックスアカウンティング 代表取締役(現任) 2007年9月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任) 2015年6月 ㈱ユニバーサルエンターテイメント 社外監査役(現任) 2017年3月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	中野 剛	1975年7月18日生	2001年10月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 虎の門法律事務所入所 2008年2月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護所付 2013年4月 学習院大学 法学部特別客員教授 2015年4月 放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会委員(現任) 2017年1月 日本ビルファンドマネジマント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現任) 2017年4月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	野澤 弘史	1939年2月18日生	1962年6月 日本興業銀行(現みずほ銀行)入行 福岡支店次長、本店参事役を経て 1988年6月 当社入社 常務取締役就任 総務経理担当役員 1997年6月 当社監査役就任兼㈱ツーカーセルラー東海常勤監査役就任 2001年9月 日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事委嘱 2003年6月 当社顧問・内部監査室長就任 2003年7月 ツーカーセルラー東海常勤監査役退任 日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事退任 2006年6月 アライアンスパートナーズ㈱ 監査役(現任) 2008年6月 当社顧問退任 2011年6月 当社補欠監査役として選任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	3
計					648

(注)1.取締役のうち坪井哲明、大塚直義及び仮屋毅は、社外取締役であります。
2.常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠、中野剛及び野澤弘史は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.所有株式数には、2019年3月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、当社第2位の大株主日本スパンクリート機械株式会社代表取締役及び富士平工業株式会社代表取締役でありますが、坪井氏個人と当社との利害関係はありません。また、日本スパンクリート機械株式会社は、当社の大株主(持株比率14.03%)であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。
社外取締役大塚直義氏は、株式会社セントエイブル経営及び株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパン代表取締役であり、またBIP株式会社取締役を兼務しております。大塚氏個人と当社との利害関係はありません。
社外取締役仮屋毅氏個人と当社との利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人と当社との利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティング代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメント社外監査役、バリューコマース株式会社の社外取締役及び監査等委員であります。鈴木氏個人と当社との利害関係はありません。
社外監査役中野剛氏は、虎の門法律事務所所属の弁護士、放送倫理・番組向上機構の放送倫理検証委員会委員、日本ビルファンドマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員、学習院大学法科大学院特別招聘教授であります。なお、放送倫理・番組向上機構、日本ビルファンドマネジメント株式会社及び学習院大学法科大学院と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役野澤弘史は、アライアンスパートナーズ株式会社の監査役であります。野澤氏個人と当社との利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役9名中の3名を社外取締役、監査役4名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方に、経営への助言等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性確保の要件に関しましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。