株式会社ショーケース 役員の状況 (2019年12月期)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	永田 豊志	1966年1月19日生	1988年4月 株式会社リクルート入社 1996年1月 株式会社ワークスコーポレーション 取締役 1999年7月 株式会社フロッグエンターテイメント 代表取締役 2003年5月 株式会社スマートイメージ設立 代表取締役 2005年11月 当社 代表取締役 2006年4月 当社 取締役 2015年4月 当社 取締役副社長 2015年10月 株式会社アンジー 取締役 2016年3月 合同会社TRIPLEX 代表社員(現任) 2017年4月 株式会社インクルーズ 取締役 2017年8月 株式会社Showcase Capital 代表取締役(現任) 2019年1月 当社 代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社 コーポレート本部長兼 Creative Studio部門長(現任)	(注) 3	1,201,200
取締役会長	森 雅弘	1963年9月1日生	1988年4月 株式会社リクルート入社 1996年10月 株式会社タスクシステムプロモーション入社 1997年11月 有限会社フューチャーワークス入社 1998年9月 株式会社フューチャーワークス (現 株式会社ショーケース・ティービー)代表取締役 2003年5月 株式会社スマートイメージ 取締役 2015年4月 当社 代表取締役社長 2015年9月 株式会社オープンランウェイズ 取締役 2018年8月 株式会社レーザービーム 代表取締役社長 2019年1月 当社 取締役会長(現任) 2019年4月 株式会社インクルーズ 取締役(現任) 2020年1月 当社 クラウドインテグレーション事業部長(現任) 2020年3月 プラップノード株式会社取締役(現任)	(注) 3	1,538,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(社外)	矢部 芳一	1955年1月17日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年4月 スイス三和銀行 社長 2003年5月 UFJつばさセキュリティーズアジア(現 三菱UFJセキュリティーズ(香港))社長 2007年6月 MUハンズオンキャピタル 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2014年1月 マルハンジャパン銀行 頭取 2016年4月 サタパナ銀行 取締役副会長 2017年3月 当社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社フルッタフルッタ 社外取締役 2019年3月 株式会社ハシラス 監査役(現任)	(注) 3	―
取締役(社外)	柳 雅二	1960年10月23日	1984年4月 野村證券株式会社 入社 2011年4月 同社 常務執行役員 2013年4月 同社 取締役 2014年4月 高木証券株式会社 専務執行役員 2016年4月 株式会社Y'sアソシエイツ 代表取締役(現任) 2016年6月 ケミプロ化成株式会社 社外取締役(現任) 2017年3月 当社 社外取締役(現任) 2019年1月 スリープログループ株式会社(現 ギグワークス株式会社) 社外取締役 2019年12月 きらぼし証券準備株式会社取締役会長(現任)	(注) 3	―
常勤監査役	小野 和典	1953年7月17日生	1978年4月 日本電気株式会社入社 1995年7月 同社専任部長 2002年7月 同社統括マネージャ 2006年4月 同社エグゼクティブエキスパート 2007年7月 ポールトゥウィン株式会社 取締役副社長 2009年2月 ピットクルー株式会社入社 2009年4月 同社取締役副社長 2011年4月 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 常勤監査役 2011年5月 ポールトゥウィン株式会社 監査役 2014年3月 当社 社外常勤監査役(現任) 2017年4月 株式会社アクル 監査役(現任) 2017年4月 株式会社インクルーズ 監査役(現任)	(注) 4	25,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役(社外)	南方 美千雄	1966年11月13日生	1992年10月 KPMGセンチュリー監査法人入所 (現 EY新日本有限責任監査法人) 1996年4月 公認会計士登録 2000年1月 ナスダック・ジャパン株式会社入社 2001年9月 株式会社アイピーオーバンク設立 代表取締役(現任) 2002年8月 株式会社みた経営研究所 社外監査役(現任) 2002年9月 株式会社リプラス 監査役 2003年5月 株式会社ビー・アイ・シー 監査役 2003年12月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役 2009年1月 清和監査法人入所 2009年4月 同社シニアパートナー 2012年3月 当社 社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社スカイトーク 代表取締役 2015年11月 橋本不動産株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社音力発電 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社ピー・エス・インターナショナル 社外監査役 2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 社外監査役 2016年6月 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 社外取締役(現任) 2017年1月 やまと税理士法人 代表社員(現任) 2017年12月 株式会社ポーターズ 社外監査役(現任) 2019年6月 VCA JAPAN株式会社 監査役(現任)	(注) 5	6,000
監査役(社外)	小島 大	1965年8月11日生	1988年4月 株式会社フクダ住研入社 1992年3月 東京第一会計株式会社入社 1999年10月 税理士登録 2000年10月 小島大税理士事務所設立 所長(現任) 2000年12月 プライムエージェント合名会社設立 代表社員(現任) 2001年12月 チェック・コンサルタント有限会社(現 チェック・コンサルタント株式会社) 代表取締役(現任) 2005年11月 当社 社外監査役(現任)	(注) 5	20,000
計					2,791,100

(注) 1.取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。
2.監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
出口 晃	1955年3月8日	1977年3月	株式会社丸井(現 株式会社丸井グループ)	―
		2000年1月	同社 人事部長
		2006年3月	同社 総務部長
		2006年8月	株式会社シーエスシー 代表取締役社長
		2012年4月	株式会社マルイファシリティーズ 常勤監査役
		2015年4月	株式会社丸井グループ 監査役会事務局長
		2016年10月	当社 入社 内部監査室
		2017年4月	当社 内部監査室長(現任)
		2018年5月	当社 監査役会補助使用人(現任)
		2019年3月	当社 補欠監査役(現任)
		2019年6月	公益社団法人日本フラワーデザイナー協会理事(学識経験)(現任)

①社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一、柳雅二、社外監査役小野和典、南方美千雄、小島大を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役矢部芳一は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役柳雅二は、金融業界において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役小野和典は、経営全般に関する業務執行の経験、またIT業界における経営者及び監査役としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役南方美千雄は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役小島大は、税理士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
なお、各社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、各社外役員は当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと考えます。