株式会社松風 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	根 來 紀 行	1956年3月9日生	1981年3月 当社入社 2003年6月 取締役研究開発部長 2007年7月 常務取締役研究開発部長 2008年6月 常務取締役研究開発・技術・生産担当兼研究開発部長 2009年4月 常務取締役研究開発・技術・生産担当 2009年6月 取締役社長(代表取締役) 2015年6月 代表取締役社長 社長執行役員 (現)	(注)3	57,400
代表取締役 副社長執行役員 財務・人事・総務・ネイル事業担当	藤 島 亘	1954年8月26日生	2007年11月 株式会社京都銀行営業統轄部業務役 2009年3月 当社入社 2009年4月 財務部長 2011年6月 執行役員財務部長 2012年6月 常務取締役財務・人事・総務・総合企画担当 2013年6月 常務取締役財務・人事・総務・ネイル事業担当 2014年6月 専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当 2014年12月 専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼財務部長兼ネイル事業部長 2015年4月 専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長 2015年6月 代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長 2016年4月 代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当 2018年6月 代表取締役 副社長執行役員財務 ・人事・総務・ネイル事業担当 (現)	(注)3	31,200
取締役 専務執行役員 営業・マーケティング担当	近 持 貴 之	1955年9月11日生	1981年3月 当社入社 2007年6月 取締役東京支社長 2009年10月 取締役営業部長 2011年6月 上席執行役員営業部長 2012年6月 取締役マーケティング担当 2015年6月 取締役常務執行役員マーケティング担当 2017年6月 取締役専務執行役員営業・マーケティング・国際担当 2018年4月 取締役専務執行役員営業・マーケティング担当 (現)	(注)3	35,900
取締役 常務執行役員 総合企画担当	山 嵜 文 孝	1961年5月27日生	1981年3月 当社入社 2008年4月 総合企画部長 2011年6月 執行役員総合企画部長 2013年6月 取締役総合企画担当 2015年6月 取締役常務執行役員総合企画担当 (現)	(注)3	20,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 研究開発・技術・生産担当	出 口 幹 人	1955年9月19日生	1982年3月 当社入社 2009年4月 研究開発部長 2011年6月 執行役員研究開発部長 2013年4月 執行役員技術部長 2013年6月 執行役員技術部長兼ネイル事業部担当部長 2014年6月 取締役研究開発・技術・生産担当 2015年6月 取締役常務執行役員研究開発・技術・生産担当 (現)	(注)3	23,700
取締役 常務執行役員 国際担当	村 上 和 彦	1958年4月26日生	1981年3月 当社入社 2011年4月 国際部長 2015年6月 執行役員国際部長 2017年6月 取締役常務執行役員国際部長 2018年4月 取締役常務執行役員国際担当(現)	(注)3	16,500
取締役	鈴 木 基 市	1949年5月23日生	1973年4月 三井東圧化学株式会社入社 2003年6月 三井化学株式会社執行役員 2007年4月 三井化学株式会社常務執行役員 2007年6月 三井化学株式会社常務取締役 2009年6月 三井化学株式会社専務取締役 2012年4月 三井化学株式会社取締役専務執行役員 2013年4月 三井化学株式会社取締役(2013年6月退任) 三井化学アグロ株式会社代表取締役会長 2015年4月 三井化学アグロ株式会社相談役 (2017年6月退任) 2015年6月 当社取締役 (現)	(注)3	13,200
取締役	西 田 憲 司	1947年5月5日生	1972年7月 監査法人中央会計事務所入所(1982年5月退所) 1975年12月 公認会計士登録 1982年5月 西田憲司公認会計士事務所開設 (現) 2001年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役 (現)	(注)3	17,600
監査役 常勤	長 畑 喜代志	1954年12月28日生	1977年3月 当社入社 2006年4月 総務部長 2009年4月 監査室長 2012年6月 執行役員グループ事業管理部長 2013年6月 執行役員総合企画部長 2015年4月 執行役員総務部長 2016年6月 常勤監査役 (現)	(注)4	18,100
監査役 常勤	青 栁 隆 雄	1957年6月14日生	1981年3月 当社入社 2015年4月 総合企画部長 2018年6月 常勤監査役 (現)	(注)5	4,900
監査役	酒 見 康 史	1958年12月24日生	1991年4月 弁護士登録 1993年4月 酒見哲郎法律事務所(現 酒見法律事務所)入所 (現) 2004年6月 当社監査役 (現) 2009年10月 シーシーエス株式会社社外取締役 2016年8月 シーシーエス株式会社取締役監査等委員(社外) 2018年7月 シーシーエス株式会社監査役(現) 2019年3月 オプテックスグループ株式会社 社外取締役 (現)	(注)4	22,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	神 本 満 男	1947年5月21日生	1970年10月 監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1973年7月 公認会計士登録 1990年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2002年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)理事・大阪事務所所長(2008年8月退任) 2008年9月 神本公認会計士事務所開設 (現) 2009年6月 エレコム株式会社社外監査役(2017年6月退任) 2015年6月 当社監査役 (現)	(注)6	1,600
計					263,700

(注) 1 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
2 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役青栁隆雄の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役神本満男の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
小 原 正 敏	1951年4月25日生	1979年4月	弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現 きっかわ法律事務所)入所 (現)	─
		1986年8月	ニューヨーク州弁護士登録
		2004年4月	大阪市立大学法科大学院特任教授(民事法担当) (2010年3月退任)
		2010年4月	大阪市立大学法科大学院非常勤講師 (現)
		2017年4月	大阪弁護士会会長(2018年3月退任)
		2018年1月	帝人フロンティア株式会社取締役(社外) (現)
		2019年6月	沢井製薬株式会社社外取締役 (現)

補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	アジア販売子会社担当 松風歯科器材貿易(上海)有限公司 董事長	岩﨑 聡
常務執行役員	営業部長	髙見 哲夫
常務執行役員	財務部長	梅田 隆宏
上席執行役員	株式会社滋賀松風 代表取締役社長	中嶋 義和
執行役員	生産部長	櫻井 寿紀
執行役員	人事部長	寺本 真也
執行役員	マーケティング部長	中塚 稔之

②社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役2名(鈴木基市氏、西田憲司氏)を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、その経験に基づく幅広い見識を当社の経営に反映されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年3月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役2名(酒見康史氏、神本満男氏)を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年3月まで当社の会計監査人として監査に従事しておりましたが、当社から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 当社の主要な取引先(直近事業年度における連結売上高の2%を超える取引がある場合)の業務執行者である場合
(c) 当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去5年間に当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去5年間に当社の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去5年間に当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者(配偶者及び2親等内の親族をいう。)
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 当社から寄付を受けている先もしくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。
内部監査を担当する監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。