アズマハウス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	東行男	1957年11月11日	1977年5月 当社入社 1978年6月 当社取締役就任 1991年5月 当社代表取締役社長就任 2012年1月 当社代表取締役会長就任 2013年4月 当社代表取締役会長就任 2014年8月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	1,555,000
専務取締役 建設部管掌 建設業務管理部長	東 優子 (注)1	1960年11月6日	1978年4月 当社入社 1985年4月 当社取締役就任 2012年1月 当社専務取締役就任 2012年4月 当社総務部長 2013年4月 当社専務取締役就任(現任) 2014年9月 当社管理部長 2015年6月 当社建設業務管理部長就任(現任)	(注)2	620,000
取締役 管理部管掌 財務部管掌 コンプライアンス統括部管掌 管理部長	真川 幸範	1964年2月1日	1995年4月 又一住宅建設㈱入社 1998年11月 当社入社 2001年4月 当社総務部長 2008年4月 当社管理部長 2012年1月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注)2	1,000
取締役 営業部管掌 土地有効活用部管掌 営業部長	平山 豊和	1970年6月1日	1996年7月 ㈱アクティブマドリード入社 2001年1月 当社入社 2012年6月 当社営業部長 2015年6月 当社取締役営業部長就任(現任)	(注)2	3,037
取締役 業務管理部管掌 賃貸部管掌 ホテル部管掌 業務管理部長	大東 篤史	1968年11月18日	1992年2月 クマイ不動産入社 2003年1月 当社入社 2014年9月 当社業務管理部長 2015年6月 当社取締役業務管理部長就任(現任)	(注)2	845
取締役	北畑 米嗣 (注)4	1955年2月7日	1989年2月 税理士登録 1989年6月 北畑会計事務所開設(現任) 2001年4月 和歌山商工会議所エキスパートバンク登録講師(現任) 2004年4月 和歌山家庭裁判所家事調停委員 2007年度 関西経営品質賞審査員 2008年度 ひょうご経営革新賞審査員 2008年6月 丸肥運送㈱ 監査役就任(現任) 2008年6月 豊月運送㈱ 監査役就任(現任) 2009年4月 和歌山県市町村職員共済組合監事(現任) 2013年1月 ㈱和歌山プロジェクト 代表取締役就任(現任) 2015年5月 ㈱和歌山毎日広告 監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	鳴瀧 英人(注)7	1955年4月6日	1979年4月 ㈱紀陽銀行入行 1998年6月 同行 八尾南支店支店長 2002年6月 同行 羽倉崎支店支店長 2004年10月 同行 橋本支店支店長 2007年1月 同行 事務システム部副部長 2007年10月 同行 リスク統括部部長 2009年10月 紀陽興産㈱ 執行役員業務企画本部長 2015年1月 ㈱紀陽銀行(当社出向) 2015年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	浦 純久 (注)7	1945年7月30日	1969年4月 和歌山県警察 警察官拝命 2007年5月 和歌山県退職公務員連盟和歌山支部 支部長(現任) 2014年6月 和歌山県警友会和歌山西支部 顧問就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
監査役	上岡 美穂 (注)7	1982年1月20日	2008年9月 司法試験合格 2009年12月 和歌山弁護士会に弁護士登録 2009年12月 吹上法律事務所にて弁護士業務開始 2013年10月 和歌山県情報公開審査会 委員(現任) 2013年5月 和歌山弁護士共同組合 理事(現任) 2017年4月 和歌山弁護士会常議員(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					2,179,882

(注) 1.専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
2.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
5.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。


② 社外役員の状況
当社グループの社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏と当社グループの間では特別な利害関係はありません。
鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び1級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏は当社グループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
浦純久は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
当社グループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、当社グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。