ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山海 嘉之	1958年6月24日生	1987年3月 工学博士(筑波大学) 2003年7月 筑波大学機能工学系教授 2004年4月 筑波大学システム情報系 教授(現任) 2004年6月 当社設立、取締役 2006年2月 当社代表取締役社長(現任) 2009年9月 筑波大学サイバニクス研究センター長 2010年3月 内閣府 FIRST 研究統括 2014年6月 内閣府 革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)プログラムマネージャー 2017年10月 筑波大学サイバニクス研究センター研究統括(現任)	(注)4	(普通株式) 3,042,000
					(B種類株式) 77,696,000
取締役 コーポレート部門責任者	宇賀 伸二	1970年2月15日生	1994年4月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社 2001年10月 中央青山監査法人入所 2005年10月 プライスウォーターハウスクーパース上海事務所(駐在) 2007年6月 リッジウェイキャピタルパートナーズ入社 2008年9月 当社入社 財務経理グループ長(財務経理部長) 2009年2月 当社取締役(現任) 2013年4月 鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役(現任) 2013年7月 湘南ロボケアセンター株式会社監査役(現任) 2013年8月 Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director(現任) 2013年9月 大分ロボケアセンター株式会社監査役(現任) 2014年1月 当社コーポレート部門責任者(現任)	(注)4	(普通株式) 60,000
取締役 営業部門責任者	安永 好宏	1974年11月14日生	1997年4月 株式会社武富士入社 2002年7月 タイコヘルスケアジャパン株式会社入社 2006年10月 オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社 2008年4月 当社入社 経営管理部長 2013年1月 営業部門責任者(現任) 2013年4月 鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役(現任) 2013年9月 大分ロボケアセンター株式会社代表取締役(現任) 2017年11月 SUMS株式会社社外取締役(現任) 2018年4月 湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役(現任) 2019年2月 岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	(普通株式) 8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	河本 浩明	1974年8月25日生	2004年6月 当社設立代表取締役 2005年5月 当社代表取締役 2005年8月 財団法人医療機器センター研究員 2006年2月 当社取締役(現任) 2015年4月 筑波大学システム情報系 准教授(現任)	(注)4	(普通株式) 14,000
取締役 (独立役員)	中田 金一	1962年5月12日生	1989年7月 日本大学医学部勤務 1996年10月 日本人工臓器学会評議委員 1996年11月 博士(医学)取得 2003年3月 医用電磁駆動システム産業促進共同委員 2003年10月 日本大学医学部講師(現任) 2008年3月 日本冠動脈外科学会評議委員 2008年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (独立役員)	吉田 和正	1958年8月20日生	1984年10月 Intel Corporation入社 2003年6月 インテル株式会社 代表取締役社長 2004年12月 Intel Corporation セールス&マーケティング統轄本部 副社長 2012年6月 オンキヨー株式会社取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 TDK株式会社取締役(現任) 2015年6月 株式会社豆蔵ホールディングス取締役(現任) 2016年7月 フリービット株式会社取締役(現任) 2017年12月 株式会社マイナビ取締役(現任)	(注)4	(普通株式) 60,000
取締役 (独立役員)	今井 光	1949年7月23日生	1974年4月 山一證券株式会社入社 1986年1月 モルガン・スタンレー證券株式会社入社 1993年4月 メリルリンチ證券株式会社入社 1999年1月 メリルリンチ日本證券株式会社副会長 2007年11月 株式会社レコフ取締役副社長 2008年4月 同代表取締役社長 2012年4月 オリンパス株式会社取締役 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 大平洋金属株式会社取締役(現任) 2016年12月 株式会社スリーダム取締役会長(現任) 2019年1月 社団医療法人啓愛会会長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (独立役員)	藤谷 豊	1953年4月1日生	1975年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	ケース・ フェレコープ	1956年5月4日生	1981年5月 ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録 1992年5月 日本における外国法事務弁護士資格登録 2003年5月 アレン アンド オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー 2005年10月 英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	岡村 憲一郎	1971年8月18日生	1994年4月 中央監査法人入所 2007年2月 株式会社BizNext代表取締役(現 かえで会計アドバイザリー株式会社)(現任) 2009年9月 株式会社東京国際会計代表取締役(現任) 2011年6月 税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員(現 かえで税理士法人)(現任) 2011年6月 当社監査役(現任) 2015年6月 SGホールディングス株式会社監査役(現任) 2016年6月 兼松サステック株式会社取締役(監査等委員)	(注)5	-
監査役	川俣 和朗	1953年4月11日生	1976年3月 株式会社関東銀行(現 株式会社筑波銀行)入行 2008年4月 株式会社関東つくば銀行(現 株式会社筑波銀行) 執行役員監査部長 2009年6月 同監査役 2010年3月 株式会社筑波銀行取締役人事部長 2012年6月 同常務取締役人事部長 2013年6月 筑波ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					(普通株式) 3,184,000
					(B種類株式) 77,696,000

(注)1.取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役です。
2.監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ、岡村憲一郎及び川俣和朗は社外監査役です。
3.取締役中田金一、吉田和正及び今井光並びに監査役藤谷豊は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.取締役の任期は、2019年6月21日の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の任期は、2017年6月23日の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役川俣和朗の任期は、2019年6月21日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名、社外監査役を4名それぞれ選任しております。
当社は社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容を定めておりませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしております。
当社では社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しております。
社外取締役吉田和正氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を生かすとともに、グローバル経営の視点から経営全般にわたり取締役会において助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社の株式60,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はオンキヨー株式会社社外取締役、TDK株式会社社外取締役、株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役、フリービット株式会社社外取締役、及び、株式会社マイナビ社外取締役を兼務しており、また過去においてインテル株式会社代表取締役社長及びIntel Corporation副社長であったことがありますが、当社とこれら7社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。尚、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間においても、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は業務執行取締役等の職務の執行を監督し、当社の業務の執行を監督しております。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。