株式会社麻生 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	麻 生 泰	1946年8月28日生	1973年11月	株式会社大沢商会入社	(注)5	166.0
			1975年5月	当社監査役
			1976年6月	株式会社大沢商会退社
			1977年6月	当社専務取締役
			1979年12月	当社取締役社長
			1982年6月	麻生商事株式会社取締役社長
			1985年6月	株式会社麻生地所取締役社長
			1992年6月	麻生商事株式会社取締役会長
			1995年6月	株式会社麻生地所取締役会長
			2001年8月	麻生セメント株式会社取締役社長
			2004年7月	当社取締役社長グループ経営委員会委員
			2005年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長
			2010年6月	当社取締役会長グループ経営委員会委員長
			2011年8月	当社取締役会長グループ経営委員会委員(現)
			2016年1月	麻生セメント株式会社取締役会長(現)
取締役社長 (代表取締役) 不動産事業 本部長 東京支社長	麻 生 巌	1974年7月17日生	1997年4月	株式会社日本長期信用銀行(現・株式会社新生銀行)入行	(注)5	123.2
			1998年11月	株式会社日本長期信用銀行(現・株式会社新生銀行)退行
			1999年10月	ケンブリッジ大学留学
			2000年6月	当社監査役
			2001年6月	当社取締役
			同年8月	当社取締役医療事業開発部長兼新規事業開発部長
			同年同月	麻生セメント株式会社取締役
			2005年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			2006年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			2008年10月	当社取締役副社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼東京支社長
			2010年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			2011年8月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			2016年1月	麻生セメント株式会社取締役社長(現)
			2018年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼東京支社長(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役 (代表取締役) グループ 経営本部長	古 野 金 廣	1949年1月13日生	1972年5月	当社入社	(注)5	0.5
			1986年8月	当社退社
			1989年3月	麻生教育サービス株式会社取締役社長(現)
			2003年6月	当社監査役
			2004年6月	当社取締役
			同年7月	当社取締役グループ経営委員会委員
			2007年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼経営支援本部長兼グループコンプライアンス委員長兼監査室長
			2008年4月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼経営支援本部長兼グループリスクマネジメント委員長兼監査室長
			2010年4月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼グループ経営本部長兼経営支援本部長兼グループ経営推進室長兼グループ業務支援部長兼グループリスクマネジメント委員長兼監査室長
			2011年4月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼グループ経営本部長兼経営支援本部長兼グローバルビジネス推進室長兼グループリスクマネジメント委員長兼監査室長
			2012年4月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼グループ経営本部長兼経営支援本部長兼グループリスクマネジメント委員長(現)
専務取締役 医療事業 本部長	瀧 中 秀 敏	1958年4月24日生	1982年4月	当社入社	(注)5	0.2
			1999年11月	当社病院コンサルティング事業部長
			2005年6月	当社取締役病院コンサルティング事業部長
			2008年4月	当社取締役医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			2009年6月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			同年10月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			2012年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			同年11月	株式会社麻生情報システム取締役社長(現)
			2016年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			2018年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	成 吉 弘 次	1962年1月30日生	1984年4月	当社入社	(注)5	0.2
			1999年12月	当社飯塚病院事務長
			2005年7月	当社医療事業本部PFI事業担当部長兼飯塚病院経営担当副院長補佐
			2010年6月	当社取締役医療事業本部PFI事業担当部長
			2012年12月	当社取締役
			2016年4月	株式会社ぎょうせい取締役社長(現)
			同年6月	当社常務取締役(現)
取締役 飯塚病院長	増 本 陽 秀	1955年2月10日生	2008年4月	当社入社 当社飯塚病院肝臓内科部長	(注)5	0.1
			2009年1月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長
			2010年5月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長兼統括事業本部治験推進本部長
			2014年3月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長兼統括事業本部長
			同年4月	当社飯塚病院副院長兼統括事業本部長
			同年6月	当社取締役飯塚病院長(現)
取締役	杉 山 嘉 則	1962年11月16日生	1988年4月	当社入社	(注)5	0.2
			2004年2月	当社リニューアル技術事業部(現・建設コンサルティング事業部)部長
			2009年6月	当社取締役建設コンサルティング事業部長
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役(現)
			2017年4月	当社取締役(現)
取締役 医療事業本部 副本部長	池 賢 二 郎	1963年7月18日生	1987年4月	当社入社	(注)5	-
			2008年10月	当社医療事業開発部長
			2014年10月	当社飯塚病院経営管理部長
			2018年6月	当社取締役兼医療事業本部副本部長兼飯塚病院経営管理部長(現)
取締役	麻 生 将 豊	1984年12月29日生	2012年4月	トヨタ自動車九州株式会社入社	(注)5	52.9
			2014年3月	同社退社
			同年4月	当社入社
			同年6月	当社監査役
			2015年6月	当社取締役(現)
			2018年6月	麻生商事株式会社取締役社長(現)
取締役	麻 生 千賀子	1950年5月30日生	1997年1月	麻生商事株式会社取締役	(注)5	12.2
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役
			同年同月	麻生興産株式会社取締役(現)
			同年6月	当社取締役(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	手 塚 善 和	昭和25月9月27日生	1974年4月	当社入社	(注)6	0.1
			1997年6月	当社苅田工場長
			1998年10月	当社田川工場長兼苅田工場長
			2001年8月	麻生セメント株式会社取締役
			2010年4月	学校法人福岡雙葉学園常務理事
			2014年3月	麻生セメント株式会社監査役(現)
			2016年6月	当社監査役(現)
監査役	上 山 信 一	1957年10月6日生	1980年4月	運輸省(現・国土交通省)入省	(注)7	-
			1986年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
			1992年7月	同社共同経営者
			2000年8月	米ジョージタウン大学研究教授
			2003年4月	慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授
			2007年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授 (現)
			2010年6月	当社監査役(現)
監査役	渡 邉 芳 樹	1953年4月1日生	1975年4月	厚生省(現・厚生労働省)入省	(注)8	-
			2002年7月	同省大臣官房審議官
			2004年7月	同省年金局長
			2009年7月	社会保険庁長官
			2010年8月	駐スウェーデン日本国特命全権大使
			2013年12月	日本生命保険相互会社顧問(現)
			2016年6月	社会福祉法人愛成会アール・ブリュット担当顧問(現)
			2017年4月	日本赤十字社常任理事(現)
			2018年6月	当社監査役(現)
			2019年5月	社会福祉法人こどもの国協力会理事長(現)
計						355.6

(注)1 監査役上山信一及び監査役渡邉芳樹は、社外監査役であります。
2 取締役社長麻生巌は、取締役会長麻生泰の長男であります。
3 取締役麻生千賀子は、取締役会長麻生泰の兄の配偶者であります。
4 取締役麻生将豊は、取締役麻生千賀子の長男であります。
5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役手塚善和の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役上山信一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役渡邉芳樹の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であります。
当社の社外監査役である上山信一氏は、企業経営者並びに学術者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社経営全般の監視と的確な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。上山信一氏と当社の間には経営コンサルティング業務委託契約が締結されており、業務委託料を支払っております。
当社の社外監査役である渡邉芳樹氏は、同氏の幅広い視点と経験を活かし、企業の健全性の確保、透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待できると判断し、社外監査役として選任しております。渡邉芳樹氏と当社との間に特別の利害関係はありません。