日本ＢＳ放送株式会社 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長 兼 CEO	齋藤 知久	1949年1月18日	1978年11月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 1987年4月 Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長 2000年6月 コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長 2003年6月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 2004年6月 コニカミノルタフォトイメージング株式会社 常務取締役 2005年4月 Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長 2006年6月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 2009年6月 株式会社ビックカメラ 入社 2009年6月 当社 出向 2009年6月 当社 執行役員営業担当 2009年9月 当社 執行役員営業局長 兼 営業開発部長 2009年11月 当社 取締役営業局長 兼 営業開発部長 2011年9月 当社 取締役営業局長 2013年6月 当社 取締役副社長 編成局・制作局・営業局・事業局管掌 2014年6月 当社 取締役副社長 メディア戦略局・編成局・制作局・営業局・事業局管掌 2014年9月 当社 代表取締役副社長 2015年3月 当社 代表取締役会長 2015年11月 当社 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局 担当 2018年4月 当社 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局、次世代メディア局担当 2018年11月 当社 代表取締役会長 兼 CEO(現任)	(注)3	7,400
代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員 コンプライアンス 担当	小野寺 徹	1957年11月30日	1981年4月 日本テレビ放送網株式会社 入社 1998年12月 株式会社BS日本 出向 2002年7月 同社 営業局次長 2003年6月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長 2006年7月 同社 編成局宣伝部長 2007年7月 同社 コンテンツ事業局番組販売部長 2008年7月 株式会社BS日本 出向 2008年12月 同社 営業局長 2011年6月 同社 取締役営業局長 2013年7月 日本テレビ放送網株式会社 コンプライアンス推進室次長 2014年12月 当社 執行役員マーケティング室長 2015年4月 当社 執行役員マーケティング局長 兼 コン テンツ事業部長 2015年11月 当社 常務取締役編成局・制作局・営業局・マーケティング局・報道局・技術局担当 2016年10月 当社 常務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当 2016年11月 当社 専務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当 2017年4月 当社 専務取締役マーケティングコミュニケーション室・編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当 2017年9月 当社 専務取締役編成局長 兼 営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局・次世代メディア局担当 2017年11月 当社 代表取締役副社長編成局長 兼 報道局・技術局・次世代メディア局担当 2018年4月 当社 代表取締役副社長編成局、報道局、マーケティング・コミュニケーション室 担当 2018年10月 当社 代表取締役副社長 営業局、営業業務推進局、報道局、報道OA局担当 2018年11月 当社 代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道OA局、次世代メディア局担当 2019年10月 当社 代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員 経営全般 コンプライアンス担当(現任)	(注)3	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 営業局、営業業務推進局、アニメbiZ局、マーケティング・コミュニケーション局、編成局、スポーツ&エンターテインメント制作局、カルチャー&エデュケーション制作局、営業開発室 担当	田﨑 勝也	1961年10月29日	1987年12月 社団法人民間活力開発機構(現 一般社団法人民間活力開発機構)入構 2001年4月 株式会社電通恒産サービス(現 株式会社電通ワークス)入社 2002年10月 株式会社電通 入社 2007年10月 当社 営業2部担当部長 2009年8月 当社 営業局営業部長 2013年6月 当社 執行役員営業局長 2015年11月 当社 取締役営業局長 2016年11月 当社 取締役ソリューション営業局長 2017年11月 当社 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当 2018年10月 当社 常務取締役編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長 2018年11月 当社 取締役常務執行役員 編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長 2019年1月 当社 取締役常務執行役員 アニメbiZ局長 兼 編成局、スポーツ&エンターテインメント制作局、カルチャー&エデュケーション制作局、マーケティング・コミュニケーション局担当 2019年10月 当社 取締役常務執行役員 営業局、営業業務推進局、アニメbiZ局、マーケティング・コミュニケーション局、編成局、スポーツ&エンターテインメント制作局、カルチャー&エデュケーション制作局、営業開発室 担当 (現任)	(注)3	3,000
取締役 常務執行役員 報道局、次世代メディア局、技術局、経営戦略局、総務・人事局担当 兼 内部統制担当	平山 直樹	1961年4月2日	1985年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2006年2月 同行 鷺沼支店長 2009年1月 同行 香里支店長 2012年4月 同行 審査第一部参事役 2013年5月 当社 出向 2013年5月 当社 編成局編成マーケティング部長 2014年6月 当社 執行役員メディア戦略局長 2015年9月 当社 執行役員経営戦略局長 2016年8月 当社 執行役員経営戦略局長 兼 業務渉外室長 2016年10月 当社 執行役員経営戦略局長 2016年11月 当社 取締役経営戦略局長 2017年5月 当社 取締役経営戦略局長 兼 秘書室室長 2017年9月 当社 取締役経営戦略局長 2018年4月 当社 取締役経営戦略局長 兼 技術局担当 2018年10月 当社 取締役経営戦略局、技術局担当 2018年10月 当社 取締役経営戦略局長 兼 技術局担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長 2018年11月 当社 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当 2019年1月 当社 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局担当 兼 内部統制・コンプライアンス担当 2019年10月 当社 取締役常務執行役員 報道局、次世代メディア局、技術局、経営戦略局、総務・人事局担当 兼 内部統制担当(現任)	(注)3	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	新井 良亮	1946年9月1日	1966年4月 日本国有鉄道 入社 1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社 入社 1997年10月 同社 東京地域本社事業部長 2000年6月 同社 取締役事業創造本部担当部長 2002年6月 同社 常務取締役事業創造本部副本部長 2009年6月 同社 代表取締役副社長事業創造本部長 2011年6月 同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼 株式会社ルミネ 代表取締役社長 2012年6月 株式会社ルミネ 代表取締役社長 2013年11月 当社 取締役(現任) 2017年6月 株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役 (現任) 2017年6月 株式会社ルミネ 取締役会長 2018年6月 同社 取締役相談役 2019年6月 同社 相談役(現任) 2019年6月 公益財団法人日本鉄道広告協会 会長(現任)	(注)3	5,600
取締役	山口 香	1964年12月28日	2007年4月 武蔵大学 人文学部教授 2008年4月 国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授 2011年10月 国立大学法人筑波大学 体育系准教授 2014年6月 コナミホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2015年11月 当社 取締役(現任) 2018年1月 国立大学法人筑波大学 体育系教授(現任)	(注)3	―
取締役	村田 博文	1947年2月10日	1970年4月 株式会社産業経済新聞社 入社 1977年5月 株式会社財界研究所 入社 1988年9月 同社「財界」編集長 1991年9月 同社 取締役編集長 1992年6月 同社 常務取締役編集長 1992年9月 同社 代表取締役社長 兼 主幹(現任) 2003年6月 学校法人拓殖大学理事(現任) 2018年11月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	横山 浩司	1955年3月22日	1977年4月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 2001年6月 コニカビジネスマシン株式会社(現 コニカミノルタジャパン株式会社)出向 経理部長 2006年4月 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社(現 コニカミノルタジャパン株式会社)取締役経理業務統括部長 兼 経理部長 2010年4月 コニカミノルタ株式会社 経理部長 2017年11月 当社 常勤監査役(現任) 2018年1月 株式会社理論社 監査役(現任) 2018年1月 株式会社国土社 監査役(現任)	(注)4	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	川村 仁志	1955年9月3日	1976年4月 株式会社ビックカラー 入社 1983年6月 株式会社ビックカメラ(高崎)取締役店長 1989年2月 同社 代表取締役社長 1998年3月 株式会社生毛工房 代表取締役社長 2006年2月 株式会社ビックカメラ 総務部担当部長 2007年11月 当社 監査役 2008年1月 株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当 2008年11月 同社 取締役総務担当 2009年2月 同社 取締役総務部長 2011年6月 株式会社東京計画 代表取締役社長 2011年9月 株式会社ビックカメラ 取締役執行役員総務部長 2013年1月 同社 取締役副社長 2015年9月 同社 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長 2015年11月 当社 取締役 2016年4月 株式会社ビックカメラ 取締役副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長 2016年9月 同社 取締役副社長副社長執行役員 2016年11月 同社 代表取締役副社長副社長執行役員 2018年11月 当社 監査役(現任) 2019年9月 株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員内部統制・内部監査管掌、開発室管掌(現任)	(注)5	2,800
監査役	伊藤 秀行	1944年4月17日	1963年4月 東京国税局 入局 2002年7月 雪谷税務署 税務署長 2003年7月 税理士登録 2003年7月 株式会社ビックカメラ 総務部担当部長 2004年11月 同社 常勤監査役 2011年1月 株式会社理論社 監査役 2012年11月 当社 常勤監査役 2017年11月 当社 監査役(現任)	(注)4	5,400
計					35,000

(注) 1.取締役 新井良亮、山口香及び村田博文は、社外取締役であります。
2.監査役 横山浩司及び伊藤秀行は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 横山浩司及び伊藤秀行の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 川村仁志の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員(執行役員を兼務している取締役は除く。)は次の5名であります。

役職名	氏名
執行役員 総務・人事局長 兼 働き方改革推進担当	川 上 郁 夫
執行役員 報道局担当 兼 ローカル局コラボレーション担当	磯ヶ谷 好 章
執行役員 技術局長	遠 藤 寛
執行役員 営業局長	羽 川 寛
執行役員 営業業務推進局長 兼 営業業務推進部長	阿久井 香 織

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役新井良亮、山口香及び村田博文は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を頂くため、選任しております。
社外監査役横山浩司は、財務・会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役新井良亮は、㈱ルミネの相談役及び㈱埼玉りそな銀行の社外取締役並びに公益財団法人日本鉄道広告協会の会長を兼務しておりますが、これらの兼職先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学体育系教授、コナミホールディングス㈱の社外取締役、東京都教育委員会委員、公益財団法人日本オリンピック委員会理事、公益財団法人日本サッカー協会理事及び公益財団法人バレーボール協会理事を兼務しておりますが、これら兼職先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、㈱財界研究所の代表取締役社長、学校法人拓殖大学理事及び公益財団法人本庄国際奨学財団評議員を兼務しておりますが、これら兼職先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、当社の親会社である㈱ビックカメラの出身であります。同社と当社との間には広告出稿等の取引がありますが、社外監査役個人と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。