トレックス・セミコンダクター株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員	藤阪 知之	1943年8月16日生	1970年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1987年7月 同社取締役 1995年3月 当社取締役 1997年3月 トレックスデバイス㈱取締役 1999年3月 当社専務取締役 1999年7月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Managing Director 2000年9月 TOREX USA Corp. Director(Secretary) 2001年3月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary 2002年6月 当社代表取締役社長 2007年4月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2015年6月 当社代表取締役会長 2016年6月 当社代表取締役 会長執行役員(現任) 2016年6月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役 2017年6月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役会長(現任)	(注)3	499,500
代表取締役 社長執行役員 事業本部 本部長	芝宮 孝司	1960年6月8日生	1983年4月 阿部写真印刷㈱(現 アベイズム㈱)入社 1986年8月 日本プレシジョンサーキッツ㈱(現 セイコーNPC㈱)入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年7月 当社入社 2001年4月 当社営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年6月 当社取締役 営業本部 本部長 2006年4月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年2月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事長 2009年6月 当社常務取締役 営業本部 本部長 2009年9月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) 2009年9月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事 2009年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 2009年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年4月 当社常務取締役 事業本部 本部長 2012年5月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年6月 当社専務取締役 事業本部 本部長 2015年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任) 2018年6月 当社事業本部 本部長(現任)	(注)3	292,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 営業本部 本部長	木村 岳史	1966年1月10日生	1989年4月 ㈱リコー入社 2003年4月 トレックスデバイス㈱入社 2007年4月 当社開発本部製品開発1部部長 2012年4月 当社事業本部第一ビジネスユニット長 2015年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長 2015年6月 当社執行役員 事業本部 本部長 2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任) 2015年6月 TOREX USA Corp Director(Secretary)(現任) 2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director(現任) 2015年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任) 2015年6月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director(現任) 2015年6月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事(現任) 2016年6月 当社取締役 執行役員 事業本部 本部長(兼務)汎用製品ビジネスユニット長 2017年1月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長(現任) 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部 本部長(現任)	(注)3	34,600
取締役 執行役員 管理本部 本部長	日笠 基	1958年7月21日生	1981年4月 ㈱中国銀行 入行 2013年3月 当社出向 2013年7月 当社取締役 管理本部本部長 2013年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人(現任) 2015年6月 TOREX USA Corp. Director(CFO)(現任) 2015年6月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary(現任) 2015年6月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事 2015年6月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役(現任) 2016年4月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事(現任) 2016年6月 当社取締役 執行役員 管理本部 本部長(現任) 2017年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)	(注)3	4,800
取締役	谷 英昭	1953年3月11日生	1981年1月 フェニテックセミコンダクター㈱入社 1993年4月 同社取締役 生産管理部長 2005年6月 同社常務取締役 生産本部長 2008年2月 同社代表取締役副社長 生産本部長 2016年6月 同社代表取締役副社長 2017年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 フェニテックセミコンダクター㈱ 代表取締役 社長執行役員 営業本部 本部長(現任)	(注)3	135,210
取締役 (監査等委員)	池田 耕太郎	1948年9月23日生	1972年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行 2006年10月 当社監査役 2007年4月 ㈱TOS・デバイス 監査役 2008年6月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小松 煕	1945年5月7日生	1968年4月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)入社 2005年6月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 2006年6月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社常勤顧問 2014年6月 当社社外取締役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	川俣 尚高	1965年5月1日生	1994年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所(現職) 2007年6月 当社社外監査役 2015年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 日本製粉㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	1,100
取締役 (監査等委員)	清水 満昭	1945年3月7日生	2004年7月 東京国税局退官 2004年8月 税理士登録 2004年10月 清水満昭税理士事務所開所(現職) 2007年6月 ㈱ヤマタネ 社外監査役 2008年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,100
計					969,510

(注)1.取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名であります。
執行役員 品質保証部 部門長 宮田 敬史
執行役員 事業本部 本部長代理 清水 映

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
当社の社外取締役は4名であります。

ロ.社外取締役の当社との利害関係、及び当社の企業統治において果たす機能・役割
社外取締役 池田耕太郎氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 小松煕氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場から当社の経営監督機能の強化を図っていただくことを期待しています。
社外取締役 川俣尚高氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 清水満昭氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び関係に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。

ハ.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役4名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携
常勤監査等委員1名を含む社外取締役は、取締役会、監査等委員会、リスク・コンプライアンス委員会、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に密に連携をとりながら、監査等委員会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。