株式会社ジャパンディスプレイ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 CEO	月﨑 義幸	1959年11月3日生	1984年4月 (株)日立製作所 入社 1995年8月 同社 電子デバイス事業部液晶設計部 主任技師 2006年4月 (株)日立ディスプレイズ FPD設計本部 第二設計部 部長 2009年10月 同社 FPD設計本部 本部長 2012年3月 旧(株)ジャパンディスプレイ 車載・C&I事業本部 C&I BU ビジネスユニットマネージャー 2014年7月 当社 執行役員CBO 兼 第5BU ユニットマネージャー 2015年7月 当社 執行役員 品質保証本部ディビジョンマネージャー 2015年10月 当社 執行役員 車載ディスプレイ事業本部 本部長 2017年10月 当社 執行役員 車載インダストリアルカンパニー 社長 2018年4月 当社 副社長執行役員 2018年6月 当社 代表取締役社長 兼チーフオペレーティングオフィサー 2019年5月 当社 代表取締役社長 兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(現任)	(注)3	11,400
代表取締役専務 COO	沼沢 禎寛	1960年3月28日生	1982年4月 (株)東芝入社 2003年4月 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社モバイルユース事業部モバイル企画部長 2003年10月 同社 深谷工場製造部長 2005年4月 同社 深谷工場工場長 2007年4月 同社 姫路工場工場長 2012年4月 旧(株)ジャパンディスプレイ経営企画部シニアゼネラルマネージャー 2014年7月 当社執行役員生産本部ディビジョンマネージャー 2016年4月 当社 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長 2018年2月 当社 執行役員生産統括部統括部長 2018年11月 当社 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー 2019年5月 当社 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー 2019年6月 当社 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー(現任)	(注)3	3,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)	橋本 孝久	1943年9月21日生	1967年4月 日本IBM(株)入社 1990年4月 同社 野洲工場長 1991年10月 同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長 2000年4月 同社 取締役 2001年10月 インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長 Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長 2004年8月 NVTech(株) 設立 代表取締役社長 2005年7月 InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO 2011年1月 同社 副会長 2015年7月 同社 副会長 退任 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (非常勤)	中野 伸之	1959年1月13日生	1983年4月 伊藤忠商事(株) 入社 2002年4月 同社 航空宇宙部 部長代行 2005年5月 ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長 2013年1月 サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))入社 グローバル経営企画管理担当 2014年2月 (株)産業革新機構 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター 2015年6月 ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役 2018年6月 当社 取締役(現任) 2018年9月 株式会社INCJ 執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 (非常勤)	桒田 良輔	1958年5月29日生	1984年4月 デュポンジャパンリミテッド入社 1998年4月 同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー 2001年12月 E Ink Corporation Business Director 2004年4月 同社 Global Sales/Marketing Vice President 2010年10月 凸版印刷(株)経営企画本部副本部長 2013年4月 Innova Dynamics,Inc Global Sales/Marketing Vice President 2016年2月 (株)Project Far East 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	保田 隆雄	1953年12月25日生	1987年4月 プライスウォーターハウスコンサルティング(株)入社 1990年4月 ソニー(株)入社 2000年4月 同社経営企画部門事業管理部統括部長 2002年7月 ソニーエナジーデバイス(株)取締役企画管理部長 2005年7月 ソニー(株)コンポーネントカンパニー経営企画部門長 2007年12月 ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役 2009年7月 同社取締役企画管理部門長 2012年3月 旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー 2012年11月 同社コンプライアンス委員会委員長 2013年4月 当社執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,800
監査役 (常勤)	川﨑 和雄	1953年3月1日生	1977年4月 東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社 2002年4月 同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助(取締役) 2003年4月 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長 2007年6月 AFPD PTE,LTD. 責任者(社長) 2010年6月 東芝モバイルディスプレイ(株)監査役 2012年3月 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 2013年3月 当社監査役(現任)	(注)5	3,600
監査役	江藤 洋一	1950年8月11日生	1978年4月 弁護士登録 2003年4月 第一東京弁護士会副会長 2005年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2006年7月 常石造船(株)社外監査役 2010年4月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2011年6月 ニチアス(株)社外監査役 2012年6月 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 2013年4月 当社監査役(現任) 2015年6月 ニチアス(株)社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	川嶋 俊昭	1947年6月14日生	1970年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所入社 1982年12月 ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO 1999年2月 合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任 2004年1月 日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任 2006年1月 同社顧問 2010年6月 同社退社 2010年7月 川嶋公認会計士事務所 開業 2011年11月 シティバンク銀行(株)社外監査役 2012年6月 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 2013年4月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					22,700

(注) 1.取締役橋本孝久、中野伸之、桒田良輔は、社外取締役であります。
2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
3.2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2016年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役沼沢禎寛、桒田良輔は新任の取締役であり、2019年6月18日開催の定時株主総会により選任されております。
7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況

社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。
社外監査役は、弁護士、公認会計士の専門的見地から、取締役会・監査役会において発言を行っていただくことにより、監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会での意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、内部監査室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件を満たして社外取締役及び社外監査役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。
a.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b.当社の主要な取引先又はその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記のa、b又はcのいずれかに該当していた者
e.次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(ⅰ)上記aからdまでに掲げる者
(ⅱ)当社の子会社の業務執行者
(ⅲ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
(ⅳ)最近において(ⅱ)～(ⅲ)又は当社の業務執行者に該当していた者

当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。

役職	氏名	兼任の状況
社外取締役	橋本 孝久	無し
社外取締役	中野 伸之	(株)INCJ 執行役員 ※1
社外取締役	桒田 良輔	(株)Project Far East 代表取締役社長
社外監査役	江藤 洋一	インテグラル法律事務所 パートナー 弁護士 ニチアス(株)※2 社外取締役
社外監査役	川嶋 俊昭	川嶋公認会計士事務所 所長

※1 株式会社INCJは当社株式を保有しております。なお同社と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。
※2 ニチアス株式会社は当社と取引を行っており、江藤は同社の役員を兼任しております。当該取引は金額的重要性がないため、当社との間に特筆すべき利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、コンプライアンス委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査役会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査役会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を半期ごとに監査役会に報告しています。