有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GAKF
アジアパイルホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
2.監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社は、2019年7月1日付で執行役員制度の導入を含む組織変更を予定しており、取締役の役職名は当該変更を反映した記載としております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の白賀洋平は三井住友ファイナンス&リース㈱の特別顧問であり、子会社と同社との間にリース契約等の取引がありますが、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。また、社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、当社グループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である㈱関西アーバン銀行、SMBCファイナンスサービス㈱、SMBC日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、当社が属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、当社は現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼社長 最高執行役員 | 黒瀬 晃 | 1947年4月21日生 |
| (注)3 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 新谷 岳史 | 1955年8月17日生 |
| (注)3 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 企画担当 | 磯野 順幸 | 1950年7月26日生 |
| (注)3 | 14 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 事業推進担当 人事担当 | 小寺 浩二 | 1953年9月12日生 |
| (注)3 | 35 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 馬場 修身 | 1954年6月9日生 |
| (注)3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 国際支援担当 | 大越 正彦 | 1955年11月30日生 |
| (注)3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 内部統制担当 | 重松 徹 | 1958年11月11日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | Phan Khac Long | 1961年11月4日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 渡邊 顯 | 1947年2月16日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 白賀 洋平 | 1941年7月21日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 上前 修 | 1953年10月27日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常任監査役 (常勤) | 大黒 出 | 1956年10月8日生 |
| (注)4 | 22 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 中下 善博 | 1952年1月17日生 |
| (注)5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 太田 邦正 | 1949年2月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 582 |
2.監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社は、2019年7月1日付で執行役員制度の導入を含む組織変更を予定しており、取締役の役職名は当該変更を反映した記載としております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の白賀洋平は三井住友ファイナンス&リース㈱の特別顧問であり、子会社と同社との間にリース契約等の取引がありますが、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。また、社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、当社グループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である㈱関西アーバン銀行、SMBCファイナンスサービス㈱、SMBC日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、当社が属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、当社は現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01222] S100GAKF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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