東洋炭素株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長兼 社長 (代表取締役)	会長執行役員 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)	近藤 尚孝	1957年5月5日生	1980年4月 三井物産㈱入社 1985年12月 当社入社 1994年3月 取締役 2000年11月 常務執行役員 2001年8月 取締役 2002年3月 常務取締役 2003年7月 専務取締役 2003年9月 専務執行役員 2007年1月 NTコーポレーション㈱代表取締役(現任) 2007月8月 当社代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐 2008年3月 営業本部長 2009年8月 取締役社長 社長執行役員 2012年6月 相談役 2013年1月 自然電力㈱取締役 2013年11月 ビアメカニクス㈱代表取締役社長 2014年12月 同社会長 2015年3月 ㈱ジャパンインベストメントアドバイザー取締役 2017年5月 自然電力㈱監査役(現任) 2018年3月 当社取締役会長(現任) 2018年4月 代表取締役(現任) 会長執行役員(現任) 最高経営責任者(CEO)(現任) 2018年5月 取締役社長(現任) 社長執行役員(現任) 2018年6月 精工碳素股份有限公司董事長(現任) 2019年3月 上海東洋炭素有限公司董事長(現任) 上海東洋炭素工業有限公司董事長(現任) 東洋炭素(浙江)有限公司董事長(現任)	(注)3	12,150
取締役	執行役員 生産本部長	平賀 俊作	1946年9月24日生	1971年7月 三菱化成㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 2003年9月 当社入社 常務執行役員 2004年1月 生産本部長 2004年8月 取締役 2005年8月 加工部長 2006年1月 素材製造部長 2007年4月 機械用炭素製造部長 2007年6月 総合企画部長 2007年12月 企画本部長 2009年8月 当社退社 2011年10月 ㈱CARBON ONE設立 同社代表取締役 2013年4月 CMI㈱設立 同社専務取締役(現任) 2018年7月 当社入社 執行役員(現任)事業統括責任者 2018年9月 生産本部長(現任) 2019年1月 東炭化工㈱代表取締役会長(現任) 大和田カーボン工業㈱代表取締役会長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	執行役員 管理本部長 兼 グローバル品質・調達本部長	堤 宏記	1962年8月8日生	1985年4月 シナノケンシ㈱入社 2002年3月 同社事業推進本部人材開発グループマネージャー 2005年11月 シナノケンシスタッフサービス㈱取締役 2010年9月 信濃香港有限公司董事兼総経理 シナノケンシ㈱グローバル事業推進本部副本部長 2013年3月 同社グローバル調達本部副本部長 2015年9月 同社執行役員 2016年3月 当社入社 取締役(現任) 執行役員(現任) 管理本部長(現任)兼人事部長兼関連会社担当 2017年4月 品質保証部担当 2018年4月 グローバル品質・調達本部長(現任)	(注)3	49
取締役	執行役員 経営企画本部長 グローバル開発本部担当	濱田 達郎	1957年10月30日生	1983年4月 ㈱ブリヂストン入社 1995年2月 BRIDGESTONE/FIRESTONE,INC.(現BRIDGESTONE AMERICAS, INC.)アクロン中央研究所リードアドバイザー 2004年4月 ㈱ブリヂストンタイヤ材料開発本部タイヤ材料開発部長 2007年7月 タイヤ材料開発本部長 2009年7月 内製事業本部長 2010年7月 執行役員内製事業担当 2011年5月 タイヤ基礎開発担当 2015年1月 CTO管掌付き 2017年1月 中央研究所担当 2017年9月 当社入社 執行役員(現任)開発本部担当 2018年4月 開発本部材料開発部長 2018年9月 グローバル開発本部長 2019年2月 経営企画本部長(現任) 2019年3月 取締役(現任) グローバル開発本部担当(現任)	(注)3	1
取締役	執行役員 グローバル営業本部担当	セン コクヒン 詹 国彬	1962年7月20日生	1987年7月 陝西師範大学講師 1992年7月 中国電子進出口陝西公司入社 1996年3月 当社入社 1997年7月 上海東洋炭素有限公司副総経理 2003年4月 上海東洋炭素有限公司董事兼総経理 2003年9月 上海東洋炭素工業有限公司董事兼総経理 2008年8月 当社執行役員(現任) 2012年8月 取締役(現任) 2014年9月 東洋炭素(浙江)有限公司董事長兼総経理(現任) 2015年5月 上海東洋炭素有限公司董事長兼総経理(現任) 上海東洋炭素工業有限公司董事長兼総経理(現任) 2015年6月 嘉祥東洋炭素有限公司董事長 2016年3月 当社熱テクノロジーマテリアル事業部担当兼アジア担当 2017年3月 グローバル営業本部担当(現任)	(注)3	50

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役		山田 昌吾	1966年1月25日生	1988年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1992年9月 青山監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録 2005年8月 税理士登録 2005年9月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)代表社員 2013年7月 山田昌吾公認会計士税理士事務所設立、現在に至る 2014年3月 当社監査役 2015年3月 当社取締役(現任) 2015年6月 ㈱コンテック取締役(現任)	(注)3	9
取締役		岩本 宗	1949年1月3日生	1976年4月 三井東圧化学㈱(現三井化学㈱)入社 1995年6月 同社大阪研究所ポリマー研究部長 1997年10月 三井化学㈱樹脂事業本部企画管理部長補佐 1999年7月 日本エイアンドエル㈱取締役ABS事業部長 2001年6月 三井化学㈱機能性事業本部工業樹脂事業部長 2003年6月 同社理事 日本ポリスチレン㈱代表取締役副社長 2004年6月 同社代表取締役社長 2010年4月 三井化学㈱生産・技術本部特別理事 2014年6月 タキロン㈱(現タキロンシーアイ㈱)取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	45
取締役		山形 康郎	1971年6月27日生	2000年4月 弁護士登録 関西法律特許事務所入所 2003年3月 ㈱MonotaRO監査役 2005年4月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任) 2005年9月 ㈱MonotaRO取締役(現任) 2006年9月 ㈱大阪シティドーム取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		前川 和廣	1954年9月26日生	1978年4月 当社入社 2008年5月 品質保証部長 2014年3月 当社監査役(現任)	(注)4	19
監査役		高坂 佳郁子	1976年9月20日生	2002年10月 弁護士登録 色川法律事務所入所 2008年2月 川上塗料㈱監査役 2009年1月 色川法律事務所パートナー、現在に至る 2010年6月 ㈱TAIYO監査役 2016年6月 日本山村硝子㈱監査役 アジア太平洋トレードセンター㈱監査役(現任) 2017年6月 日本山村硝子㈱取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 当社監査役(現任) 2018年6月 ㈱ファルコホールディングス監査役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役		江戸 忠	1944年9月16日生	2002年7月 大阪国税局調査第二部長 2003年7月 大阪国税局調査第二部長退官 2003年8月 税理士登録 江戸忠税理士事務所設立、現在に至る 2006年8月 当社監査役 2014年3月 当社退社 2014年3月 当社補欠監査役 2015年6月 ㈱ドウシシャ監査役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		12,332

(注)1.取締役 山田昌吾氏、岩本宗氏および山形康郎氏は社外取締役であります。
2.監査役 高坂佳郁子氏および江戸忠氏は社外監査役であります。
3.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間(前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
松尾修介	1948年12月4日生	1971年4月 丸紅飯田㈱(現丸紅㈱)入社 1996年4月 丸紅ドイツ会社副社長 2001年5月 丸紅欧州会社副社長 丸紅ドイツ会社社長 2003年5月 リケンテクノス㈱入社 2004年6月 取締役フィルム事業部長 2009年7月 ㈱クレハ入社 高機能材事業部副事業部長 2010年4月 執行役員高機能材事業部長 2011年4月 常務執行役員 2012年6月 取締役 2013年4月 PGA事業部長 2014年4月 高機能材・PGA部門統括 2015年6月 特別顧問	1

7.当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

	地位	氏名	担当
※	会長執行役員 社長執行役員	近藤 尚孝	最高経営責任者(CEO) 上海東洋炭素有限公司 董事長 上海東洋炭素工業有限公司 董事長 東洋炭素(浙江)有限公司 董事長 精工碳素股份有限公司 董事長
※	執行役員	平賀 俊作	生産本部長 東炭化工株式会社 代表取締役会長 大和田カーボン工業株式会社 代表取締役会長
※	執行役員	堤 宏記	管理本部長 兼 グローバル品質・調達本部長
※	執行役員	濱田 達郎	経営企画本部長 グローバル開発本部担当
※	執行役員	セン コクヒン 詹 国彬	グローバル営業本部担当 上海東洋炭素有限公司 総経理 上海東洋炭素工業有限公司 総経理 東洋炭素(浙江)有限公司 総経理

	地位	氏名	担当
	執行役員	橋上 浩	秘書室長 兼 管理本部副本部長 兼 法務室担当 兼 総務人事室担当 兼 輸出管理室担当
	執行役員	佐々木 旭	グローバル営業本部長
	執行役員	喜久 秀樹	経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長
	執行役員	高多 学	経営企画本部副本部長 兼 企画部長
	執行役員	島田 正志	グローバル品質・調達本部副本部長
	執行役員	土居 賜	生産本部副本部長 素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC素材製造部担当 兼 PF製造部担当
	執行役員	森下 隆広	グローバル開発本部長 兼 技術研究部長
	執行役員	曽根 清文	生産本部副本部長 兼 加工部長 技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 ブラシ部担当 兼 原子力室担当

(注)※ 取締役を兼任しております。