株式会社フリークアウト・ホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧

男性8名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 Global CEO	本田 謙	1974年9月6日生	2005年9月 株式会社ブレイナー設立 代表取締役 2008年4月 ヤフー株式会社入社 広告本部 コンテンツマッチ広告開発部長 2010年10月 当社設立 代表取締役CEO 2017年1月 当社 代表取締役Global CEO 2018年2月 当社 代表取締役社長 Global CEO(現任)	(注)3	4,755,700
取締役 新領域事業 管掌	佐藤 裕介	1984年4月25日生	2008年4月 グーグル株式会社入社 2011年5月 当社入社 2012年6月 当社 取締役COO 2012年9月 株式会社イグニス 取締役 2013年12月 M.T.Burn株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社PKSHA Technology 社外監査役(現任) 2017年1月 当社 代表取締役社長 2018年2月 当社 取締役国内広告事業管掌 兼 新領域事業管掌 2018年2月 ヘイ株式会社 代表取締役(現任) 2018年12月 当社 取締役新領域事業管掌(現任)	(注)3	50,000
取締役 広告事業管掌	安倉 知弘	1986年1月31日生	2008年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2011年7月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2013年6月 当社入社 2017年12月 当社 取締役Global COO 2018年12月 当社 取締役広告事業管掌(現任)	(注)3	―
取締役 CFO	永井 秀輔	1980年10月23日生	2004年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年3月 エンデバー・パートナーズ株式会社入社 2013年6月 ペットゴー株式会社 取締役CFO 2016年11月 当社 入社 2017年12月 当社 取締役CFO(現任)	(注)3	―
取締役	堀内 真人	1967年5月27日生	1992年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年4月 エキサイト株式会社 取締役執行役員 2017年4月 伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(常勤監査等委員)	栁澤 文夫	1946年12月2日生	1970年4月 株式会社大沢商会入社 1985年10月 建設ファスナー株式会社(現 株式会社ケー・エフ・シー)入社 2005年6月 同社 監査役 2014年2月 当社 監査役 2016年12月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	渡辺 英治	1969年8月21日生	2000年1月 税理士登録 2000年10月 渡辺税理士事務所設立 代表税理士(現任) 2012年9月 株式会社イグニス 監査役 2015年12月 同社 取締役(監査等委員)(現任) 当社 監査役 2016年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	高田 祐史	1980年1月27日生	2003年10月 弁護士登録 2015年1月 島田法律事務所 パートナー(現任) 2018年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					4,805,700

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.堀内真人、栁澤文夫、渡辺英治及び高田祐史は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 栁澤文夫 委員 渡辺英治 委員 高田祐史
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
片井 ふみ	1982年11月9日生	2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2012年9月 当社監査役就任 2013年11月 公認会計士登録 2016年12月 当社取締役(監査等委員)	―

7.2017年9月15日付で、本田謙氏とドイツ証券株式会社との間で、本田謙氏が保有する当社株式1,190,000株について、2017年9月15日から2020年11月30日までを貸借期間として、ドイツ証券株式会社が賃借する旨の株券貸借取引に関する契約が締結されております。上表につきましては、同契約に基づく当社株式1,190,000株の本田謙氏からドイツ証券株式会社への所有権の移転が反映されたものとなっておりますが、契約終了時にはドイツ証券株式会社から本田謙氏に当社株式1,190,000株は返還される予定です。

② 社外取締役の状況

当社は、社外取締役を4名選任しております。なお、当社と社外取締役堀内真人、社外取締役(監査等委員)栁澤文夫、渡辺英治及び高田祐史との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役堀内真人は、伊藤忠グループ企業において会社役員の経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)栁澤文夫は、長年にわたる経理業務経験及び上場企業の監査役として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外取締役(監査等委員)渡辺英治は、税理士であり、税務及び会計に関する専門的な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外取締役(監査等委員)高田祐史は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。